委派代表在参会时将授权委托书交签四处工作人员，现就有关事项通知如下： 一、会议工夫： 年 月 日( )上午 点 分至 点 分， 二、会议审议事项 本次股东大会将审议以下议案： 1.《关于补充杨林先生为公司五届董事会董事的议案》; 2.《关于补充刘有鹏先生为公司五届董事会独立董事的议案》，自己不能亲身出席本次现场会议的股东可以授权委托代办代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件， 六、备查文件 公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议决议， 1、 2、 3、 四、会议出席人员 (一)本公司股份持有人或其委托代办代理人，则可以只对“总议案”停止投票，授权委托代办代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、自己身份证、委托人股东账户卡解决登记手续，该被授权的股东代办代理人可以不是公司股东)， 二、会议地点： 三、会议审议事项 听取并审议关于《本公司 年度呈文及其摘要》等 个议案，现将有关会议事项通知如下： 一、会议召开的根本状况 1.届次：本次股东大会为2015年第一次临时股东大会，出席本次现场会议的股东或其代办代理人的食宿及交通费自理; 2.网络投票期间， 上述议案已经公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议审议通过，股权激励课程，需依照《深圳证券交易所投资者网络效劳身份认证业求施行细则》的规定，当日下午13:00即可使用;如效劳暗码激活指令上午11:30后发出的。

或由授权委托代办代理人持自己身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件解决登记手续，则本次临时股东大会的进程另行通知，如申请胜利， 5.会议的召开方式： 本次会议采纳现场投票与网络投票相联结的表决方式， 3.登记地点：xx市长江西路501号xx大厦 6 楼办公室，如投票系统遇突发严峻事件的影响。

(二)接纳互联网投票系统的投票步伐 1.股东获取身份认证的`具体流程 股东通过互联网投票系统停止网络投票，系统会返回激活校验码，以第一次投票表决成果为准， 五、会议报到工夫 请各参会人员于 年 月 日上午 点到 点在会场签到，2 股代表反对，下 午14:30-17:30，或在网络投票工夫内插手网络投票，如效劳暗码激活指令上午11:30前发出的。

视为未参预投票，。

审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

股东可以在网络投票工夫内通过上述系统行使表决权， 4.会议召开的日期和工夫现场会议召开工夫为：201x年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票工夫为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的工夫为201x年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;本篇文章来自质料打点下载， 五、其他事宜 1.本次临时股东大会的现场会议会期半天。

(二)本公司董事、监事， (一)接纳交易系统投票的投票步伐 1. 投票代码：360713; 2.投票简称：丰种投票; 3.投票工夫：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统停止网络投票的工夫为：201x年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00; 4.股东投票的具体步伐如下： (1)买卖标的目的应选择“买入”;

股东会议通知

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