4. 本次会议的召开合乎有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，兹委托 （身份证号码： ）代表自己出席中国广核电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会，   王赤军先生的薪酬计划为税前金额，   为尽量减少插抄本次股东大会所带来的潜在风险，并颁发了同意的独立意见，   3. 会议召开的合法、合规性：   本次股东大会的召开合乎有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件、业务规则和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

以尽量保持股东大会现场人数在合理的上限以内，   公司董事会谨向李亮堂先生于任期内对公司所作的奉献暗示衷心感谢！   特此公告，   3. 现场登记   工夫：2021年10月27日13:30一14:30   地点：深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼一楼大堂，   六、其他事项   1. 本次股东大会的现场会议大约会期半天，董事会同意引荐王赤军先生为第三届董事会非执行董事候选人。

董事会提议就王赤军先生的薪酬计划于股东大会上予以审批，可登录在规定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票，且出席董事会或董事会专门委员会会议不再额外领取会议津贴。

经济师。

打点学硕士学位，为护卫股东权益及有关人身安详，并必要满意深圳市有关众所周知事情防控管控的要求，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”，自己/本公司持有_____________________股“中国广核”（003816）股票，进入会场后，具体内容详见本公司于2021年9月9日在巨潮资讯网（）刊发的本公司《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，同时担当董事会薪酬委员会委员和核安详委员会委员。

详细内容请见公司于2021年9月9日刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-052），李亮堂先生将不再担当公司任何职务，   2. 本次会议联络人：陈拓   联络电话：0755-84430888   电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn   联络地址：深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼19楼   七、备查文件   1、第三届董事会第九次会议决议，如股东先对具体提案投票表决，   2.请提供身份证复印件，将对中小投资者（即除公司的董事、监事、高级打点人员以及独自或合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决独自计票，并必要满意深圳市有关众所周知事情防控管控的要求，   3. 股东依据获取的效劳暗码或数字证书，不能反复投票。

  本议案尚必要提交股东大会停止审议，以第一次有效投票为准。

董事会同时同意，有序进出会场，公司于2021年9月9日召开第三届董事会第九次会议，   对于非累积投票提案，公司亦将视会议现场状况，   3. 本次会议应出席的董事9人，确认无不相宜情形，受托人享有发言权和表决权，再对具体提案投票表决，公司亦揭示H股股东可委任会议主席为其代表于股东大会上就相关决议案作出投票。

或发送邮件至：IR@cgnpc.com.cn，降低公共卫生风险及个人传染风险，   3. 股东对总议案停止投票，   截至本公告日。

对现场参会股东、股东代办代理人及任何进入本次股东大会现场的人士采纳以下预防门径，第三届董事会审计与风险打点委员会委员包含杨家义先生（主任委员，   经由公司股东广东恒健投资控股有限公司引荐，对列入股东大会的议案。

  本议案尚必要提交股东大会停止审议，没有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，   凡持有本公司H股股票，   5. 会议的召开方式：   本次股东大会接纳现场表决与网络投票相联结的方式召开，并于2021年9月27日（星期一）交易工夫完毕时登记在册的公司H股股东均有权插抄本次股东大会；2021年9月27日至2021年10月27日（包含首尾两天）暂停解决H股股份过户登记手续，   7. 会议地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼401会议室。

护卫股东安康，王赤军先生在宏不雅观经济钻研、国有企业监视打点方面领有逾20年的经历，   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

有关酬谢包含薪金、酌情花红、退休福利方案供款以及其他津贴。

受托人有权依据股东大会要求的投票方式，   8. 众所周知事情防控安排：鉴于目前新型冠状丙毒肺炎（COVID-19）众所周知事情防控的必要，公司A股股东投票表决时。

不应亲身出席本次股东大会。

  公司A股股东可以通过现场或委托投票，公司就本次股东大会的众所周知事情防控安排及相存眷重事项提示如下：   （1）建议股东优先选择网络投票或委托投票方式插抄本次股东大会   为减少人群汇集，其非执行董事任期至第三届董事会届满之日止，   本次补选董事后，应出示自己身份证件、股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）依法出具的授权委托书（附件2）和持股凭证停止登记，须于2021年10月21日（星期四）17:00前通过电子邮件等方式与公司本次会议联络人联络，独立非执行董事李馥友先生已辞任董事会审计与风险打点委员会委员职务。

即9:15一9:25，   一、董事会会议召开状况   1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于2021年9月3日以书面模式提交全体董事，李亮堂先生因工作起因向董事会哀求辞去公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员及董事会核安详委员会委员职务。

若未能如期获股东大会批准通过，股权课程，   2. 本次会议于2021年9月9日以书面方式召开，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止（王赤军先生的简历详见附件）。

依据《公司章程》，本次股东大会接纳现场投票与网络投票相联结的方式，   出席人姓名：   股东账户：   联络方式：   股东名称（签字或盖章）：   年 月 日   附注：   1.请用正楷填写此确认表，   本议案需提交公司股东大会审议。

按下列明确指示停止表决：   ■   请填上持股数。

则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权，具体内容详见同日公司登载在巨潮资讯网（）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告，依据有关法律法规要求及政府有关规定，经公证的授权书或者其他授权文件，并于2021年10月6日（星期三）下午16:30或之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式返回该回执。

为最大限度保障股东及参会人员的安康安详，于2006年9月至2016年7月，实际出席会议的董事9人。

完毕工夫为2021年10月27日15:00。

李亮堂先生因工作起因辞去公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员及董事会核安详委员会委员职务，照实登记身体安康情况、个人近期行程等信息，插手网络投票时波及具体操纵必要说明的内容和格式详见附件1，   中国广核电力股份有限公司董事会   2021年9月9日 海量资讯、精准解读。

并可通过授权委托书（见附件2）委托代办代理人出席会议和插手表决，   中国广核电力股份有限公司董事会   2021年9月9日   附件1. 插手网络投票的具体操纵流程   附件2. 授权委托书   附件3. 参会回执   附件4. 本次股东大会众所周知事情防控安排   附件 1：   插手网络投票的具体操纵流程   一、 网络投票的步伐   1. 投票代码：“363816”；投票简称：“广核投票”，   三、通过深交所互联网投票系统投票的步伐   1. A股股东通过深交所互联网投票系统初步投票的工夫为本次股东大会当日，以第一次投票为准，有关独立董事的意见，自2021年9月9日后，应持自己身份证件、能证明其具有法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）资格的有效证明；委托代办代理人出席会议的，同时依法保障股东合法权益，该代办代理人不必是本公司股东。

王赤军先生自其委任获公司股东大会通过之日起，   本次股东大会参会信息预登记   ■   证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-053   中国广核电力股份有限公司   关于董事辞任和补选董事的公告   公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完好，兼任公司高级打点人员以及由职工代表担当的董事人数总计未凌驾公司董事总数的二分之一，填报表决意见：同意、反对、弃权，经董事会提名委员会停止有关资格审查，尽在新浪财经APP ，经二分之一以上独立董事提名，将依照签到优先准则解决入场手续，通过网络投票方式插抄本次股东大会，公司股东广东恒健投资控股有限公司引荐王赤军先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，上述规范包孕兼任各专门委员会酬谢报酬，   李亮堂先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，依照本人的意见停止表决，所有参会人员就座距离不得少于1米，   本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会完毕时止，通过深圳证券交易所交易系统停止网络投票的具体工夫为2021年10月27日上午9:15至9:25，截至本公告日，   二、会议审议事项   本次股东大会以普通决议案方式审议下述事项：   1. 审议《关于选举非执行董事的议案》   2. 审议《关于新委任非执行董事2021年度酬谢的议案》   上述议案已经第三届董事会第九次会议审议通过，以审议有关必要提交股东大会审议批准的非执行董事委任及其2021年度酬谢的议案，公司建议股东优先选择通过网络投票或委托投票方式插抄本次股东大会，现场出席的股东必需预先登记，9:30一11:30和 13:00一15:00，胜利登记股东将收到本公司以电子邮件等方式确认，   （二）H股股东   H股股东有关安排请拜谒H股有关公告，   中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会决定招集2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

出席现场股东大会的人士，独立非执行董事）、邓志祥先生（独立非执行董事）和顾健先生（非执行董事），需依照《深圳证券交易所投资者网络效劳身份认证业务指引》的规定解决身份认证。

公司将把亲身出席本次股东大会的现场股东（或股东委托代办代理人）人数限制在50人以内，   2、深交所要求的其他文件，则以总议案的表决意见为准，   2. 股东通过互联网投票系统停止网络投票，以便工作人员提早筹备现场安康打点和保障门径，   特此公告，   股东对总议案与具体提案反复投票时，应当和授权委托书同时交至本公司董事会工作处，以替代亲身出席股东大会。

  二、董事会会议审议状况   经出席会议的董事审议与表决，员工股权激励，没有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，   股东大会会议通知将另行发布，如未填上数目，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，将同时担当董事会薪酬委员会委员和核安详委员会委员，1972年出生，已于2021年9月9日刊登于巨潮资讯网（），现将有关事项通知如下：   一、召开会议的根本状况   1. 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

与公司、董事会及监事会无任何意见不合，请做好参会途中的个人防护，   公司H股股东，   4. 会议召开的日期、工夫：   现场会议工夫：2021年10月27日（星期三）下午14:45一15:30；   本次股东大会的网络投票工夫为：2021年10月27日（星期三）   此中，董事会委任独立非执行董事邓志祥先生担当第三届董事会审计与风险打点委员会委员，以护卫本次股东大会现场人员的人身安详，   中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年9月9日收到公司非执行董事李亮堂先生的书面辞职呈文，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。

  董事会薪酬委员会对该议案停止了审查，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅，具体详情及董事候选人个人简历见公司于2021年9月9日刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告（公告编号2021-053），   本次股东大会审议上述议案时，本次会议造成以下决议：   1. 审议通过《关于同意王赤军先生为中国广核电力股份有限公司第三届董事会非执行董事候选人的议案》   表决状况：9票同意、0票反对、0票弃权，具体众所周知事情防控安排请见附件4，   3.请提供可证明阁下持股状况的文件副本，即2021年10月27日9:15，均将无奈进入股东大会现场，   2. 股东大会的招集人：公司董事会，。

  公司独立董事已就上述公司董事补选事项颁发了同意的独立意见，   3. 审议通过《关于批准调整第三届董事会审计与风险打点委员会委员的议案》   表决状况：9票同意、0票反对、0票弃权，同意提交董事会审议。

  （3）异地股东可通过邮件、信函或电话方式停止登记，   2. 审议通过《关于审议公司第三届董事会非执行董事候选人2021年度薪酬计划的议案》   表决状况：9票同意、0票反对、0票弃权，没有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，并颁发了独立意见，   附件4：   本次股东大会的众所周知事情防控安排   鉴于目前新型冠状丙毒肺炎（COVID-19）众所周知事情防控的必要，   （2）预先登记以插手股东大会现场会议   依据本次股东大会会场实际状况，应出示自己有效身份证件、股东授权委托书（附件2），A股股东可依照本次股东大会会议通知说明，其薪酬事项审批须以其获股东大会批准通过为公司第三届董事会非执行董事为前提，第二项议案的有关表决成果无效，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体工夫为2021年10月27日9:15至15:00期间的任意工夫。

应出示自己身份证件或其他能够表白其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代办代理别人出席会议的，   任何不遵循上述预防门径、呈现发热症状及体温高于深圳市政府规定的须隔离的人员，   凡持有公司A股股票，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，可通过邮件、信函或电话方式停止登记，将以第一项议案取得本次股东大会批准通过为前提，现场参会股东务必提早存眷并恪守深圳市有关众所周知事情防控期间的相关规定和要求，有关意见于2021年9月9日刊登于巨潮资讯网（），   中国广核电力股份有限公司董事会   2021年9月9日   附件：第三届董事会非执行董事候选人简历   王赤军先生，李亮堂先生未持有本公司股票，   五、插手网络投票的具体操纵流程   在本次股东大会上。

  6. 会议的股权登记日及出席对象：   （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代办代理人；   本次股东大会的A股股权登记日为2021年10月21日（星期四），公司董事会收到非执行董事李亮堂先生的书面辞职呈文，   独立董事对上述议案停止了审查，公司建议年长、身体虚弱或不适于插手集体流动的股东，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，   （3）现场参会股东务必严格恪守深圳市有关众所周知事情防控的有关规定和要求   本次股东大会现场会议召开地点位于广东省深圳市，   附件2：   授权委托书   （2021年第一次临时股东大会）   委托人 （身份证号码/营业执照编号： ）持有中国广核电力股份有限公司股本中每股面值人民币1元的A股股份 股（股东账号： ），此表可复印使用，   4. 审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》   表决状况：9票同意、0票反对、0票弃权，   公司全体独立董事对该议案停止了审议，公司将对投票成果停止公开披露，   任何出席现场股东大会的人士，并联结当前众所周知事情防控安排，公司建议股东优先选择通过网络投票或委托投票方式插抄本次股东大会，假好像一表决权通过现场及网络反复投票，   四、备查文件   1. 第三届董事会第九次会议决议；   2. 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；   3. 李亮堂先生辞职呈文。

王赤军先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》《中国广核电力股份有限公司章程》中规定的不得担当公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，且需全程佩戴自备的口罩，李亮堂先生在任职期间，董事会同意提名王赤军先生为公司非执行董事。

则有关薪酬事项表决失效，   2021年9月9日，请遵从现场工作人员的安排，王赤军先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级打点人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，采纳须要临时现场防护门径，法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）出席会议的，   2. 预登记   工夫：2021年10月25日（星期一）   地点：公司董事会工作处，对公司的正常经营无任何影响，   委托人签名（或盖章）：   日期： 年 月 日   附件3：   参会回执   截至______年____月____日，通过专人或专函邮寄送达至广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼19层（邮政编码：518026），   上述第二项议案的有关表决，插手会议的股东食宿和交通费用自理，   公司亦揭示拟插抄本次股东大会的人士，   （2）公司董事、监事和高级打点人员；   （3）公司聘请的律师，王赤军先生自其委任获公司股东大会通过之日起。

包含并不限于股东名称或姓名、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联络方式。

  董事会同意公司于2021年10月27日于深圳召开2021年第一次临时股东大会，   独立董事对本议案停止了审查。

拟提名王赤军先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，   （2）法人或其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）委托的代办代理人出席会议，请依照附件3填写参会回执，保持安详间隔，   2021年9月9日，   有意出席（亲身或委托代表）股东大会及于股东大会上投票的股东，先后担当广东粤财投资控股有限公司董事、党委副书记，   因工作起因，   公司拟订的第三届董事会非执行董事候选人王赤军先生2021年度薪酬计划如下：   ■   上述薪酬计划按王赤军先生在公司董事会的实际履职工夫执行。

登记和确认有关参会信息，   4.请将此回执于2021年10月6日（星期三）下午16:30或之前，公司将严格恪守政府有关部门的众所周知事情防控要求，有关具体方式拜谒公司发布的H股相关公告。

亦不存在任何与其辞任有关的其他必要通知深圳证券交易所和本公司股东注重之事项，审议通过了《关于同意王赤军先生为中国广核电力股份有限公司第三届董事会非执行董事候选人的议案》，先后担当广东省人民政府国有资产监视打点委员会查核分配处副处长、查核与统计评价到处长、结构开展到处长，   依据法律、法规、其他标准性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》规定，出席的股东必需预先登记，如有关前提未能满意，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）插手投票，并颁发了同意的独立意见，股权培训课程，   （4）上述授权委托书最晚应当在2021年10月26日（星期二）15:00前交至本公司董事会工作处，再对总议案投票表决，上述调整于2021年9月9日起生效，视为对所有提案表达雷同意见，拟插手中国广核电力股份有限公司于2021年10月27日（星期三）召开的2021年第一次临时股东大会。

包含但不限于：   （1）强迫体温丈量；   （2）佩戴合乎众所周知事情规定的口罩；   （3）已经完成预先登记；   （4）出示行程码、安康码或其他个人信息（如有）。

授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

也可以通过网络停止投票插抄本次股东大会，   4. 其他事项   出席会议的股东及股东代办代理人请出示相关证件及授权文件的原件。

李亮堂先生的辞任自其辞职呈文送达董事会时生效，授权委托书由委托人授权别人签署的，   三、提案编码   （一）2021年第一次临时股东大会   ■   四、会议登记等事项   （一）A股股东   1. 登记方式   （1）个人股东亲身出席会议的，   证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-052   中国广核电力股份有限公司   第三届董事会第九次会议决议公告   公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完好， 原标题： 中国广核 电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知   证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-054   中国广核电力股份有限公司   关于召开2021年   第一次临时股东大会的通知   公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完好，   对上述未明确投票指示的议案。

并经公司董事会提名委员会及公司独立董事审查，   2. 填报表决意见或选举票数，H股股东有关安排的详细内容请拜谒H股有关公告，9:30至11:30，于2016年7月至2021年7月，可以通过现场或委托投票方式插抄本次股东大会，同时依法保障股东合法权益，王赤军先生于2021年7月至今担当广东恒健投资控股有限公司党委副书记、董事及总经理，   二、通过深交所交易系统投票的步伐   1. 投票工夫：2021年10月27日的交易工夫，为最大限度保障股东及参会人员的安康安详。

预先登记步伐如下：   拟现场插手会议的股东及股东委托代办代理人。

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