独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所立案无异议，接纳等额选举，填报投给候选人的选举票数 2.00 议案2：关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案 应选人数6人 2.01 选举方洪波先生为第四届董事会非独立董事 √ 2.02 选举殷必彤先生为第四届董事会非独立董事 √ 2.03 选举顾炎民先生为第四届董事会非独立董事 √ 2.04 选举王建国先生为第四届董事会非独立董事 √ 2.05 选举何剑锋先生为第四届董事会非独立董事 √ 2.06 选举于 刚先生为第四届董事会非独立董事 √ 3.00 议案3：关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案 应选人数3人 3.01 选举薛云奎先生为第四届董事会独立董事 √ 3.02 选举管清友先生为第四届董事会独立董事 √ 3.03 选举韩 践女士为第四届董事会独立董事 √ 4.00 议案4：关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的 议案 应选人数2人 4.01 选举董文涛先生为第四届监事会非职工代表监事 √ 4.02 选举赵 军先生为第四届监事会非职工代表监事 √ 非累积投票提案 5.00 议案5：关于公司独立董事及外部董事薪酬规范的议案 √ 二、自己(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的，应选人数为3位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所领有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配， 特此公告。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

4、其他事项 （1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理， 3、会议召开的合法性、合规性状况：召开本次股东大会会议合乎《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等标准性文件和《公司章程》的规定，员工股权激励，9:30－11:30。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的步伐 1、投票工夫：2021年9月17日的交易工夫， ②选举独立董事（如表一提案3，第1项议案为特殊决议案，再对分议案投 票表决，邮件登记请发送后电话确认，如股东先对分议 案投票表决， 2、股东通过互联网投票系统停止网络投票。

接纳等额选举，应选人数为2位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所领有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，同意、反对、弃权，召开公司2021年 第三次临时股东大会， 对于累积投票提案，网络投票的相关事宜具体详见“附件一、插手 网络投票的具体操纵流程”，现发布公司2021 年第三次临时股东大会的提示性公告。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书，即上午9:15—9:25， （3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

股东大会别离选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。

需经出席股东大会的股东（包含股东代办代理人） 所持表决权的 2/3 以上同意方可通过， 9、中小投资者的表决应当独自计票 公司本次股东大会表决票统计时，此中第2、3、4项议案均接纳累积投票制停止表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，没有虚假记载、误导性 陈说或严峻遗漏。

（2）本公司董事、监事和高级打点人员， 4、本次股东大会召开日期与工夫 （1）现场会议召开工夫为：2021年9月17日（星期五）下午14:30， 附件二： 授权委托书 兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有 限公司于2021年9月17日召开的2021年第三次临时股东大会， 下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统停止网络投票的具体工夫 为：2021年9月17日上午9:15－下午15:00的任意工夫， 美的集团股份有限公司董事会 2021年9月13日 附件一： 插手网络投票的具体操纵流程 一、网络投票的步伐 1、投票代码：360333 2、投票简称：美的投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票的议案， 2、个人股东登记 个人股东须持自己身份证、持股凭证、证券账户卡解决登记手续；委托代办代理人 出席的。

做好来回途中的防众所周知事门径，。

一、召开会议的根本状况 1、股东大会的届次 本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2021年第三次临时股东大会，此中， 2、会议招集人：公司董事会，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅，假如差异意某候选人，股权分配方案，获得“深交所数字证书”或“深 交所投资者效劳暗码”，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）， （三）《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》（详见公司于8 月31日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第三届董事会第三十 五次会议决议公告》）； 3.01 选举薛云奎先生为第四届董事会独立董事； 3.02 选举管清友先生为第四届董事会独立董事； 3.03 选举韩 践女士为第四届董事会独立董事，股权培训课程， 5、会议召开方式： 本次股东大会接纳现场投票与网络投票相联结的方式， 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合 计 不凌驾该股东领有的选举票数 各提案组下股东领有的选举票数举例如下： ①选举非独立董事（如表一提案2， （五）《关于公司独立董事及外部董事薪酬规范的议案》（详见公司于8月 31日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第三届董事会第三十五 次会议决议公告》）； 本次会议共审议5项议案， 委托人名称： 委托人证件号码： 委托人持股数量及性质： 委托人股票账户卡号码： 受托人姓名： 受托人证件号码： 委托人姓名或名称(签章)： 委托日期：2021年 月 日 有效期： 2021年 月 日至2021年 月 日 中财网 ， 《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》已经公司于2021年8月30 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过。

其 他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，9:30—11:30 和下午13:00—15:00， （3）网络投票期间，同一表决权呈现反复表决的， （四）《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》（详见公 司于8月31日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第三届监事会 第二十三次会议决议公告》）； 4.01 选举董文涛先生为第四届监事会非职工代表监事； 4.02 选举赵 军先生为第四届监事会非职工代表监事。

如投票系统遇突发严峻事件的影响，以第一次投票成果为准，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会， 美的集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2021年 8月31日发布了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（该公告已登载 于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网），并可以以 书面模式委托代办代理人出席会议和插手表决， （2）网络投票工夫为：2021年9月17日，则以总议案的表决意见为准。

但投票总 数不得凌驾其领有的选举票数，以第一次有效投票为准， （1）现场投票：包含自己出席及通过填写授权委托书授权别人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络模式的投票平台， （二）登记手续： 1、法人股东登记 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、 法人代表证明书和自己身份证解决登记手续；委托代办代理人出席的。

可登录在 规定工夫内通过深圳证券交易所互联网投票系统停止投票，股东大会方可进 行表决，填报表决意见，可以 对该候选人投0票。

还须持法人授权 委托书（附件二）和出席人身份证，将会对中小投资者的表决停止独自计票。

代办代理人有权____ /无权 ____依照本人的意见投票， 三、提案编码 表一：本次股东大会议案编码示例表 议案编码 议案名称 该列打 勾的栏 目可以 投票 100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √ 非累计投票提案 1.00 议案1：《公司章程修正案（2021年8月）》 √ 累积投票提案：提案2、3、4均为等额选举 2.00 议案2：关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案 应选人 数6人 2.01 选举方洪波先生为第四届董事会非独立董事 √ 2.02 选举殷必彤先生为第四届董事会非独立董事 √ 2.03 选举顾炎民先生为第四届董事会非独立董事 √ 2.04 选举王建国先生为第四届董事会非独立董事 √ 2.05 选举何剑锋先生为第四届董事会非独立董事 √ 2.06 选举于 刚先生为第四届董事会非独立董事 √ 3.00 议案3：关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案 应选人 数3人 3.01 选举薛云奎先生为第四届董事会独立董事 √ 3.02 选举管清友先生为第四届董事会独立董事 √ 3.03 选举韩 践女士为第四届董事会独立董事 √ 4.00 议案4：关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案 应选人 数2人 4.01 选举董文涛先生为第四届监事会非职工代表监事 √ 4.02 选举赵 军先生为第四届监事会非职工代表监事 √ 非累积投票提案 5.00 关于公司独立董事及外部董事薪酬规范的议案 四、会议登记事项 （一）登记工夫： 2021年9月13日至9月16日工作日上午9：00-下午17：00， 美的集团:2021年第三次临时股东大会的提示性公告 工夫：2021年09月12日 16:36:17nbsp; 原标题:美的集团:关于2021年第三次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2021-103 美的集团股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完好，门路中高风险地区的参会人 员请提供72小时内核酸检测为阴性的证明。

均有权通过相应的投票系统行使表 决权，单 独计票成果将于股东大会决议公告时同时公开披露，填报投给某候选人的选举票数，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

本公 司定于2021年9月17日以现场投票与网络投票相联结的方式，并代表自己根据 以下指示对下列议案投票。

再对总议案投票表决，应选人数为6位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所领有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配， 五、插手网络投票的具体操纵流程 在本次股东大会上，激励投资者通过网络投票的方式插手 股东大会， 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，请插手现场会议的股东及股东代办代理人自备口 罩等防护用品，股东可以在网 络投票工夫内通过上述系统行使表决权， （2）联络方式： 联络电话：0757-26637438 联络人：犹明阳 联络地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼 邮政编码：528311 指定传真：0757-26605456 电子邮箱：IR@midea.com 异地股东可接纳信函或邮件的方式登记（登记工夫以收到信函或邮件工夫为 准），依据有关法律、法规和标准性文件的要求， 特殊提示： 拟出席现场会议的股东及股东代办代理人须提早（9月16日17:00前）与公司联 系，未提早登记或分歧乎防众所周知事要求的股东 及股东代办代理人将无奈进入会议现场，同一股份只能选择现场投票、网络投票或合乎规定的其他投票方式中的一种 表决方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 )插手投票，需依照《深圳证券交易所投资者 网络效劳身份认证业务指引》的规定解决身份认证， 7、出席对象 （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东， ③选举非职工代表监事（如表一提案4，通过深圳证券交易所交易 系统停止网络投票的具体工夫为：2021年9月17日上午9:15—9:25，登记近期个人行程及安康情况等相关防众所周知事信息， 8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407 会议室。

但投 票总数不得凌驾其领有的选举票数。

六、备查文件 1、美的集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议， 股东对总议案与分议案反复投票时， 3、登记地点： 登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。

一、自己(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下: 提案 编码 提案名称 该列打勾 的栏目可 以投票 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 议案1：公司章程修正案 √ 累积投票提案：提案2、3、4均为等额选举提案， 二、会议审议事项 （一）《公司章程修正案（2021年8月）》（详见公司于8月31日披露于巨 潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《公司章程修正案（2021年8月）》）； （二）《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》（详见公司于 8月31日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第三届董事会第三 十五次会议决议公告》）； 2.01 选举方洪波先生为第四届董事会非独立董事； 2.02 选举殷必彤先生为第四届董事会非独立董事； 2.03 选举顾炎民先生为第四届董事会非独立董事； 2.04 选举王建国先生为第四届董事会非独立董事； 2.05 选举何剑锋先生为第四届董事会非独立董事； 2.06 选举于 刚先生为第四届董事会非独立董事， 4、股东对总议案停止投票，上市公司股东应当以其所 领有的每个提案组的选举票数为限停止投票，该股东代办代理人不必是本公司股东，则本次股东大会的 进程按当日通知停止，接纳等额选举， 6、会议的股权登记日:2021年9月10日， 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的步伐 1、互联网投票系统初步投票的工夫为2021年9月17日9:15至15:00，但投票总数 不得凌驾其领有的选举票数，股东所投选举票数凌驾其领有选举票 数的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

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