9:30至11:30。

投票简称为“清 源投票”，公司股东只能选择现场会议 投票和网络投票中的一种表决方式， 2、登记工夫：2021年9月27日， 二.通过深交所交易系统投票的步伐 1. 投票工夫：2021年9月28日上午9：15至9：25，填报表决意见：同意、反对、弃权， 8、现场会议召开地点：河南省济源市轵城镇高新区文博路与科工路穿插口 向西清水源研发中心二楼会议室，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达雷同 意见，如股东先对 具体提案投票表决，则本次股东大会的进程按当日通知停止。

上述议案为普通决议事项， 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式便宜均有效，网络投票的具体操纵流程见附件一， 股东对总议案停止投票， 三. 通过深交所互联网投票系统投票的步伐 1.互联网投票系统初步投票的工夫为2021年9月28日上午9:15，“同意”“反对”“弃权”三个 选择项下都不打“√”视为弃权。

并可以以书 面模式委托代办代理人出席和插手表决，上述议案对中小投资者的表决独自计票。

经公司第五届董事会第六次会议审议 通过，与会股东或委托人食宿及交通费用自理， （3）公司聘请的见证律师， 3、除非另有明确指示，定于2021年9月28日（星期二）下午14时召 开2021年第三次临时股东大会，如网络投票系统遇 突发严峻事件的影响， 2.股东通过互联网投票系统停止网络投票，登录 在规定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票， 此中。

上述提案经公司于2021年9月12日召开的第五届董事会第六次会议、第五 届监事会第六次会议审议通过。

附件二： 授权委托书 兹全权委托_______________先生/女士代表自己/本公司出席河南清水源科 技股份有限公司2021年第三次临时股东大会， 清水源:召开 2021年第三次临时股东大会通知 工夫：2021年09月12日 16:41:28nbsp; 原标题:清水源:关于召开 2021年第三次临时股东大会通知的公告 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2021-070 债券代码：123028 债券简称：清水转债 河南清水源科技股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完好， 河南清水源科技股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于2021年9 月12日召开第五届董事会第六次会议，委托酬报自然人 时由委托人签字； 2、委托人未作任何投票指示，没有虚 假记载、误导性陈说或严峻遗漏，（2）出席会议签到时， 五、插手网络投票的具体操纵流程 在本次股东大会上， 二、会议探讨提案 1、审议《关于 及其摘要的议案》 2、审议《关于的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会解决公司2021年员工持股方案有关 事项的议案》 4、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 5、审议《关于使用募投项目节余募集资金永恒增补活动资金的议案》 上述前三项议案必要关联股东回避表决，股权律师，则受托人可依照本人的意愿表决， （2）公司董事、监事和高级打点人员。

则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，需经出席股东大会的股东（包含股东代办代理人）所 持表决权的二分之一以上通过， 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，则以总议案的表决意见为准，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向公司股东提供网络模式的投票平台，需依照《深圳证券交易所投资者 网络效劳身份认证业务指引》的规定解决身份认证， 附件一：插手网络投票的具体操纵流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表 特此公告，以第一次有效投票为准，以便登记确认，决定于2021年9月28日（星期二）召开公司2021年第三次临时股东大 会。

自己/本公司对本次股东大会议 案的表决意见如下： 提案编 码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打 勾的栏 目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于及其摘要 的议案》 √ 2.00 《关于的议案》 √ 3.00 《关于提请股东大会授权董事会解决公司 2021年员工持股方案有关事项的议案》 √ 4.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议 案》 √ 5.00 《关于使用募投项目节余募集资金永恒补 充活动资金的议案》 √ （说明：请在对提案投票选择时打“√”，代办代理人还须持股东授权委托 书和自己身份证，同时在两个选择项中打“√”按废票办理） 委托人名称及身份证号码： 委托人所持股份性质： 委托人持股数量： 委托人股票账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限： 自签署日至本次股东大会完毕 备注： 1、委托酬报单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，上午9:30至下午17:00， （4）本次股东大会不蒙受电话登记，股权激励，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，自己/本公司对本次会议表决未作指示的，中小投 资者是指除上市公司董事、监事、高级打点人员及独自或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

并于会议前半小时达到会场，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体工夫为2021年9月28日上 午9：15至9：25。

公司股 东可以在网络投票工夫内通过上述系统行使表决权。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅，完毕时 间为2021年9月28日下午15:00。

9:30至11:30和下 午13:00至15:00，受托人可代为行使表 决权， （2）个人股东登记：合乎条件的自然人股东应持股东证券账户卡、自己身 份证及持股凭证解决登记；委托代办代理人出席会议的，异地 股东可凭以上有关证件采纳传真方式登记。

3、会议召开的合法、合规性： 公司2021年第三次临时股东大会的召开合乎有关法律、行政法规、部门规 章、标准性文件和《公司章程》的规定， 再对具体提案投票表决， 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于及其摘要的议案》 √ 2.00 《关于的议案》 √ 3.00 《关于提请股东大会授权董事会解决公司2021年员 工持股方案有关事项的议案》 √ 4.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 √ 5.00 《关于使用募投项目节余募集资金永恒增补活动资 金的议案》 √ 四、会议登记方法 1、登记方式： （1）法人股东登记：合乎条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、股东证券账户卡、自己身份证解决登记手续；委托代办代理人 出席的，谢绝未按会议登记方 式预约登记者出席， 4、注重事项：（1）以上证明文件解决登记时出示原件或复印件均可， 3、登记地点：河南省济源市轵城镇高新区文博路与科工路穿插口向西清水 源研发中心3楼302室， 2.填报表决意见， 股东对总议案与具体提案反复投票时， 3、网络投票系统异常状况的办理方式：网络投票期间，该股东代办代理人可以不必是本公司股东（授权 委托书款式见附件二）， 七、备查文件 1、第五届董事会第六次会议决议； 2、第五届监事会第六次会议决议。

（4）公司董事会同意列席的其别人员， （3）异地股东登记：异地股东可接纳传真的方式登记，同时不得蒙受其他股东委托停止投 票，股权设计专家，出席人身份证 和授权委托书必需出示原件，同一表决权呈现反复表决的以第一次有效投 票成果为准，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（）投票的具体工夫为：2021年9 月28日上午9:15至下午15:00， 河南清水源科技股份有限公司董事会 2021年9月12日 附件一： 插手网络投票的具体操纵流程 一.网络投票的步伐 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350437”， 3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书。

股东请认真填写参 会股东登记表（格式见附件三）。

附件三： 河南清水源科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会股东参会登记表 姓名（名称） 身份证或营业执 照号码 股东账户卡号 持股数量 联络电话 电子邮箱 联络地址 邮编 能否自己插手 备注 中财网 ，并代表自己/公司根据以下指示对 下列议案投票， 4、会议召开的日期、工夫： （1）现场会议召开工夫：2021年9月28日（星期二）下午14:00，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： ）插手投票，再对总议案投票表决， 6、股权登记日：2021年9月22日（星期三） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代办代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，代办代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和自己身份证。

5、会议召开方式：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相联结的方式召 开。

（2）网络投票工夫：2021年9月28日， 六、其他事项 1、会议联络方式 联络人：成举明、周戈 联络电话：0391-6089790、6089342 传真：0391-6089341 邮箱：dongshihui@qywt.com.cn 联络地址：河南省济源市轵城镇高新区文博路与科工路穿插口向西清水源研 发中心3楼302室 2、现场会议为期半天，邮编：459000，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的根本状况 1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会 2、股东大会的招集人：公司董事会，审议通过了《关于提请召开公司2021 年第三次临时股东大会的议案》。

获得“深交所数字证书”或 “深交所投资者效劳暗码”，内容详见公司在巨潮资讯网 （）披露的相关公告，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何 其他事项依照本人的意愿投票表决或者放弃投票，其行使表决权的后果均由自己/公司承当， 对于非累积投票提案，。

清水源:召开

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除