（二）特殊强调事项 1.议案1为特殊表决议案，即9:15～9:25， （3）股东对总议案（除累积投票议案外）停止投票， 网络投票的具体操纵流程（见附件一）， （二）登记工夫：2021年9月15日上午8:30-12:00，并可以以书面模式委托代办代理人出 席会议和插手表决（授权委托书附后），股权律师， （五）会议的召开方式： 本次股东大会接纳现场表决与网络投票相联结的方式召开，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准， 3.本公司聘请的律师， （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）会议登记联络方式： 联络人：李岩 巨敏 联络电话：0979-8448121 电子邮箱：yhjf0792@sina.com 联络地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办 公室，可登录 在 规定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票， 三. 通过深交所互联网投票系统投票的步伐 1.互联网投票系统初步投票的工夫为2021年9月17日上午9:15至下午15:00，则以总议案的表决意见为准， 在股东对同一议案呈现总议案与分议案反复投票时，代办代理人有权依照本人的意愿表决，以第一次有效投票成果为准， 股东授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表自己 （本单位）出 席青海盐湖工业股份有限公司2021年第三次临时股东大会， 2.本公司董事、监事及高级打点人员，具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 规则指引栏目查阅，需依照《深圳证券交易所投资者 网络效劳身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定解决身份认证，需参会的全体股东三分之二以上表决权同意，9:30～11:30和13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的初步工夫为2021年9月17日上午 9:15至下午15:00，再对分议案投票表决，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ）插手投票。

填报表决意见：同意、反对、弃权， 二、会议审议事项 （一）会议审议议案： 1．审议关于修订《公司章程》的议案； 2．审议关于修订《股东大会议事规则》的议案； 3．审议关于修订《董事会议事规则》的议案，并请致电0979-8448121盘问， （四）会议召开的日期、工夫： 1.现场会议工夫：2021年9月17日（星期五）14:30初步； 2.网络投票工夫： 通过深圳证券交易所交易系统停止网络投票的工夫为2021年9月17日上午 9:15～9:25，该股东代办代理人不必是本公司股东，需持委托人身 份证（复印件）、代办代理人身份证、授权委托书、股东账户卡解决登记手续； 2.法人股东由法定代表人出席会议的，投资协议， 3.股东依据获取的效劳暗码或数字证书， 邮政编码：816000 （三）本次股东大会会议会期半天，于现场会 议召开前半小时到会场解决会议股东资格验证及签到， 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式便宜均有效， 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案 编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票提案 1.00 审议关于修订《公司章程》的议案 √ 2.00 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ 3.00 审议关于修订《董事会议事规则》的议案 √ （2）填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案（议案编码1-3）， 2.股东通过互联网投票系统停止网络投票，（股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃 权票的具体指示；如没有作出指示，请赐顾帮衬证件及有关质料原件，视为对所有议案表达 雷同意见，公司拟于2021年9月17日以现场投票与网络投票相联结的表决方 式召开公司2021年第三次临时股东大会，需持代办代理人身份证、营业执照复印件（加盖 公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账 户卡、单位持股凭证登记手续； 3.异地股东可凭以上有关证件采纳书面信函或传真方式登记，参会者的交通、食宿费用自理， 3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式， 中财网 ， 二、通过深交所交易系统投票的步伐 1.投票工夫：2021年9月17日的交易工夫。

下午14:30-18:00； （三）登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董 事会办公室， 如股东先对分议案投票表决，多选无效， （六）出席对象： 1.股权登记日：2021年9月9日， （1）议案设置，截至2021年9月9日（星期四）下午收市时在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开 日相距不凌驾7个交易日）， 七、备查文件 （一）八届董事会第六次（临时）会议决议。

青海盐湖工业股份有限公司董事会 二〇二一年九月十日 附件一： 插手网络投票的具体操纵流程 一、网络投票的步伐 1. 投票代码：360792 投票简称：盐湖投票 2. 议案设置及意见表决，同一表决权呈现反复 投票的，获得“深 交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”，并行使 表决权， 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年8月 31日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《中国证券报》上登载了《关于召开2021年第三次临时股东大 会的通知》。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，需持自己身份证、营业执照复印件（加 盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书停止登记；由法 定代表人委托的代办代理人出席会议的， 委托人签名： 委托人身份证号码： （法人股股东加盖单位公章）： 委托人持有股份数： 委托人股票账户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 授权委托书有限期： 编号 议案内容 备注 表决意见类型 该列打勾栏 目可以投票 同意 反对 弃权 1.00 审议关于修订《公司章程》的议案 √ 2.00 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ 3.00 审议关于修订《董事会议事规则》的议案 √ 填写说明： 1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾， （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开合乎有关法律、行 政法规、部门规章、标准性文件及《公司章程》的规定，。

公司八届七次（临时）董事会审议通过了召 开本次股东大会的议案， （七）现场会议召开地点：青海省西宁市乐成路19号盐湖海润酒店5楼502 会议室，单项选择，以第一次有效投票为准，公司股东可 以在上述网络投票工夫内通过上述系统行使表决权，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，没有虚 假记载、误导性陈说或严峻遗漏， 上述议案已经公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过，现将有关事项提示如下： 一、召开会议根本状况 （一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会 （二）招集人：本公司董事会， 五、插手网络投票的具体操纵流程 本次临时股东大会采纳现场投票与网络投票相联结的方式， 六、其它事项 （一）股东及股东代办代理人请持相关证明资料原件出席现场会议， 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络模式的投票平台，股权设计专家， 并代为签署本次会议必要签署的相关文件）， 1.现场投票：股东自己出席现场会议或通过授权委托书委托别人出席现场会 议；出席现场会议的股东和股东代办代理人， 三、提案编码 议案 编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票提案 1.00 审议关于修订《公司章程》的议案 √ 2.00 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ 3.00 审议关于修订《董事会议事规则》的议案 √ 四、插手现场会议登记方法 （一）登记方式： 1.自然人股东持自己身份证或其他能够表白其身份的有效证件或证明、股东 账户卡解决登记手续；受自然人股东委托代办代理出席会议的代办代理人。

9:30～11:30和 13:00～15:00，具体内容请 详见相关公告， 传真号码：0979-8448122 信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样， 本公司上述全体股东均有权出席股东大会， 盐湖股份:召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告2021-087 工夫：2021年09月12日 16:20:56nbsp; 原标题:盐湖股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告2021-087 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2021-087 青海盐湖工业股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完好。

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