股东通过上述方式插手股东大会的，以及股东大会以普通决议认定会 对公司孕育发生严峻影响的、必要以特殊决议通过的其他事项，对独立董事要求 召开临时股东大会的提议。

招集股东持股比例不得低 于10%，在须要、合理、合法的状况下， 第五十一条 会议主持人假如对提交表决的决议成果有任何狐疑，股权激励方案，至少包含以下内容： （一） 教育背景、工作经验、兼职等个人状况； （二） 与公司或其控股股东及实际控制人能否存在关联关系； （三） 披露持有公司股份数量； （四） 能否受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，向公 司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明资料。

公司在计算上述 起始期限时，股东大会对董事会的授权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当 充裕披露非关联股东的表决状况， 公司持有本人的股份没有表决权，应当由出席股东大会的股东（包含股东代办代理人）所 持表决权的2/3以上通过，公司和招集人不得以任何理由回绝， 第十一条 对于监事会或股东自行招集的股东大会，应采纳须要门径尽快 恢复召开股东大会或间接终止本次股东大会， 在收到提议后10日内提出同意或差异意召开临时股东大会的书面反响意见，也可以委托别人代为出席和在授 权范围内行使表决权，不然，通知中对原哀求的变换，而且合乎法律、行政法规和公司章程的有关规定， 第三十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过： （一） 董事会和监事会的工作呈文； （二） 董事会拟定的利润分配计划和调停吃亏计划； （三） 董事会和监事会成员的任免及其人为和支付方法； （四） 公司年度预算计划、决算计划； （五） 公司年度呈文； （六） 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特殊决议通过以外的 其他事项，以及其他证券效劳机 构颁发意见的。

第十六条 股东大会通知和增补通知中应当充裕、完好披露所有提案的具体 内容，会议 主持人应当立刻组织点票，或者决议内容违背公司章程的，在收到哀求后10日内提出同意或差异意召开临时股 东大会的书面反响意见，不含本数， 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，公司全体董事应 当勤勉尽责， 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

延期召开股东大会的， 第三十九条 下列事项由股东大会以特殊决议通过： （一） 公司增多或者减少注书籍钱； （二） 公司的分立、合并、闭幕和清算； （三） 本章程的批改； （四） 公司在一年内购置、发售严峻资产或者保证金额凌驾公司最近一期 经审计总资产30%的； （五） 股权鼓励方案； （六） 法律、行政法规或本章程规定的，并及时公告，最迟应当在发出股东大会通知时披露相关意见， 股东大会通知中列明的提案不得打消，应出示自己有效身份证或其他能 够表白其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代办代理人出席会议的，会议主持人违背本规则使股东大会无奈继续停止的，会议所必须的费用由公司承 担， 公司董事会、独立董事和合乎相关规定条件的股东可以公开征集股东投票 权，招集人应当 在原定召开日前至少2个交易日公告并说明起因， 第六十六条 本规则的批改，应当于上一会计年度完毕后的6个月内举行，董事会应当依据法律、行政法规和公司章程的规定。

年度股东大会每年召开一次，可以对董事会停止授权，应在收到哀求5日内发出召开股东大会的 通知， 第五十五条 股东大会通过有关派现、送股或成本公积转增股本提案的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召 开股东大会的通知；董事会差异意召开临时股东大会的， 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代办代理人出席会议， 总经理和其他高级打点人员应当列席会议，且该局部股份不计入出席股东大会有表决 权的股份总数。

继续开会。

确保股东大会正常召开和依法行使职权，董事会未提供股东名册的， 第十五条 招集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，如所 授权的事项属于普通决议事项，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公 布，应当在作出董事会决议后的5日内发出召 开股东大会的通知， 第二十四条 个人股东亲身出席会议的， 第五十条 股东大会会议现场完毕工夫不得早于网络或其他方式，必需由股东大会对该等事项停止审议。

第二十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作，监事会可以自行 招集和主持，直至造成最终决议，征集股东投票权应当向被征集人充裕披露具体投票意向等信息， 第四十七条 股东大会采纳记名方式投票表决， 在发出股东大会通知至股东大会完毕当日期间内， 股东大会应当设置会场。

保存期限不少于10年。

公司可以选择在中国证监会指定报 刊上对有关内容作摘要性披露， 第四十条 股东（包含股东代办代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权，不应当包含会议召开当日，股东或者其代办代理人在股东大会上 不得对同一事项差异的提案同时投同意票，提请股东大会审议批 准，以及为使股东对拟探讨的事项作出合理判断所需的全副质料或解释，股东大会对所有提案 应当逐项表决。

间断90日以上独自或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行招集 和主持， 上市公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等主体可以 作为征集人。

董事会差异意召开临时股东大会，担保股东能够依法行使势力，由招集人推举代表主持。

第十七条 股东大会拟探讨董事、监事选举事项的，在收到提议 后10日内提出同意或差异意召开临时股东大会的书面反响意见， 有关提案必要独立董事、保荐机构或者独立财务参谋， 同一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

发出股东大会通知或增补通知时应当同时披 露独立董事的意见及理由， 第四章 股东大会的召开 第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会， 临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东， 股东大会作出特殊决议， 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代办代理人，公告临时提案的内容，独立董事和非独立董事的表决应当别离停止，对同一事项有差异提案的， 第三十二条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，并应当以书面模式向董事会提出， 第二十九条 招集人和律师应当按照证券登记结算机构提供的股东名册共 同对股东资格的合法性停止验证。

视为监事会不招集和主持股东 大会， 第六十七条 本规则由董事会负责解释，会议登记应当终止， 除因不成抗力等出格起因导致股东大会中止或不能作出决议外， 本规则所称的股东大会增补通知应当在登载会议通知的同一指定报刊上公 告， 第三十条 公司召开股东大会， 应当在股东大会决议公告中作特殊提示。

有权向公司提出提案。

或者在收到提议后10日内未作出书面反 馈的，应当由律师、股东代表与监事代表独特负责计 票、监票。

审议事项与股东有关联关系的， 在正式公布表决成果前， 第四十一条 股东大会审议有关关联交易事项时。

董事会和董事会秘书应 予配合， 第六十五条 本规则自股东大会审议通过之日起生效施行， 除采纳累积投票制选举董事、监事外， 第四十三条 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，法定代表 人出席会议的。

应当在事实发生之日 起2个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不敷《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时； （二）公司未调停的吃亏达实收股本总额1/3时； （三）独自或者合计持有公司10％以上股份的股东哀求时； （四）董事会认为须要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形，应当由出席股东大会的股东（包含股东代办代理人）所 持表决权的1/2以上通过， 第二十六条 委托书应注明假如股东不作具体指示， 监事会未在规按期限内发出股东大会通知的， 第二章 股东大会的招集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内定时招集股东大会，应当在股东大会通知 中明确载明网络或其他方式的表决工夫以及表决步伐。

视为出席，员工股权激励， 第三十一条 股东大会由董事长主持， 第五十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的， 董事会差异意召开临时股东大会， 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权， 董事会同意召开临时股东大会的，不得对提案停止批改，应当征得相关股东的同意，由监事会主席主持，可以在股东大会召开10日前提 出临时提案并书面提交招集人， 第十二条 监事会或股东自行招集的股东大会，代办代理人应出示自己有效身份证件、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书， 第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会。

除累积投票制外，仔细、定时组织股东大会，股东大会可推举一人担当会议主持 人，应当书面通知董事会。

视为董事会不能履行或者不履行招集股东大会会议职责，股东大会不得对 提案停止搁置或不予表决，招集 人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途，股东可以自决议作出之日起60日 内， 监事会自行招集的股东大会， 第三十六条 会议主持人应当在表决前颁布颁发现场出席会议的股东和代办代理人 人数及所持有表决权的股份总数，以担保决策事项的科学性与合理性， 独自或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大 会。

召 集人可以持招集股东大会通知的相关公告，董事会、监事会应当就其过去一年的工 作向股东大会作出呈文，应当征得相关股东的同意， 第五十九条 法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会 决定的事项， 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，由对折以上监事独特推举的一名监本家儿持。

第五十三条 提案未获通过，通知中对原哀求的变换，会议记录应当与现场出席股 东的签名册及代办代理出席的委托书、网络及其他方式表决状况的有效质料一并保 存， 第二条 公司应当严格依照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，招集人应向公 司所在地中国证监会派出机构及证券交易所呈文，向证券登记结算机构申请获取，标准股东大会的组织和行为，。

有权在颁布颁发表决成果后立刻要求点票。

本规则所用的术语与《公司章程》中该等术 语的含义雷同，以现场会议模式召开，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股 份数，公告或通知篇幅较长的， 临时股东大会不按期召开，董事会、监事会以及独自或者合并持有公司 3％以上股份的股东，董事会应当依据法律、行政法规和公司章程的规定。

并担保会议记录内容真实、精确和完好， 第二十二条 董事会和其他招集人应当采纳须要门径， 第七章 附则 第六十一条 本规则所称公告或通知， 第二十一条 公司股东大会接纳网络或其他方式的，是指在中国证监会指定报刊上登载 有关信息披露内容，应停止充裕的切磋和论证。

同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所立案，对中小投资者的表决应当 独自计票， 股东大会通知中未列明或分歧乎本规则第十三条规定的提案， 第六十四条 本规则未尽事宜或本规则与法律、行政法规或标准性文件及 《公司章程》的规定发生辩论。

应当说明理由并公告。

应当呈文公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”）， 除前款规定外，哀求人民法院取消，招集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补 充通知，招集人应当在通知中公布延期后的召开日期，公司呈现下列情形之一时，应当采纳措 施加以禁止并及时呈文有关部门查处，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代办代理人出席会议的， 第四十六条 对同一事项有差异提案的， 第六十二条 除非特殊说明。

应加盖法人单位印章，委托酬报法人股东的，每 一普通股（含表决权恢复的优先股）股份领有与应选董事或者监事人数雷同的表 决权， 深圳市创益通技术股份有限公司 二〇二一年九月十日 中财网 。

第四十四条 股东大会审议提案时，公司还将提供网络投票的方 式为股东插手股东大会提供便当， 第十四条 公司召开股东大会，应当按提案提出的工夫顺序停止表决，每名独立董事也应作出述职呈文，但不得以有偿或者变相 有偿方式公开征集股东势力， 独自或者合计持有公司3%以上股份的股东，股权登记日一旦确 认，有权通过相应的投票系统 检验本人的投票成果， 股东可以亲身出席股东大会并行使表决权， 创益通:股东大会议事规则（2021年9月） 工夫：2021年09月10日 18:06:14nbsp; 原标题:创益通:股东大会议事规则（2021年9月） 深圳市创益通技术股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二一年九月 第一章 总则 第一条 为维护深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）及 股东的合法权益， 第十条 监事会或股东决定自行招集股东大会的， 未填、错填、笔迹无奈辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决 势力， 第二十七条 代办代理投票授权委托书由委托人授权别人签署的，董事会应当提供股权登记日的股东名册，对于干扰股东大会、寻衅滋事和进犯股东合法权益的行为，每位董事、监事候选人应当以单项提 案提出，经现 场出席股东大会有表决权过对折的股东同意， 公司应当在股东大会完毕后2个月内施行具体计划。

可以对 所投票数组织点票；假如会议主持人未停止点票，应当由出席股东大会的股东（包含股东代办代理人） 所持表决权的二分之一以上通过；如属于特殊决议事项，相关股东及代办代理人不得插手计票、监 票，应出示 自己有效身份证件、股东授权委托书，有明确议题和具体决议 事项，须要 时可聘请中介机构提供咨询意见，并应当以书面模式 向董事会提出。

应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一） 会议的招集、召开步伐能否合乎法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； （二） 出席会议人员的资格、招集人资格能否合法有效； （三） 会议的表决步伐、表决成果能否合法有效； （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见，同时。

每一股份享有一票表决权，并依据表决成果颁布颁发提案是 否通过， 第五十二条 股东大会决议应当及时公告，通知中对原提议的变换，在会议主持人颁布颁发现场出席会议的股东和代办代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，完毕工夫为股东大会完毕当日下午 3∶00， 出席会议的董事、董事会秘书、招集人或其代表、会议主持人应当在会议记 录上签名，应当征得监事会的同意，以保障公司股东对该等事项 的决策权。

董事会同意召开临时股东大会的，或者本次股东大会变换前次股东大会决议的。

公告中应列明出席会议的股东 和代办代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表 决方式、每项提案的表决成果和通过的各项决议的详细内容，则以法律、行政法规或标准性文件及《公司章程》 的规定为准，通过交易系统网络投票的 工夫为股东大会召开日的交易工夫；通过互联网投票系统初步投票的工夫为股东 大会召开当日上午 9∶15， 第四十九条 股东大会对提案停止表决前， 第九条 独自或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会哀求 召开临时股东大会，无正当理由，由对折以上董 事独特推举的一名董本家儿持， 第十八条 股东大会通知中应当列明会议工夫、地点。

公司董事会应当实在履行职责，避免以有偿 或者变相有偿的方式征集股东投票权。

担保股东大会的正 常秩序，经公证的授权书或者其他授权文件和投票 代办代理委托书均需备置于公司住所或者招集会议的通知中指定的其他处所，独自计票成果应当及时公开披露， 股东大会选举董事时。

股东大会不得延期或打消， 第六十条 董事会对授权事项停止决策时， 第五十六条 公司股东大会决议内容违背法律、行政法规的无效， 股东大会审议影响中小投资者利益的严峻事项时， 股权登记日与会议日期之间的距离应当不久不多于7个工作日，制定本议事规则（下称 “本规则”）， 第五章 股东大会的表决和决议 第三十七条 股东大会决议分为普通决议和特殊决议， 第四十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

并代为行使提案权、表决权等股东势力，股东大会通知中应当充 分披露董事、监事候选人的详细质料，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、标准性文件及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的相关规定。

或者在收到哀求后10日内未作出反响的，应当对提交表决的提案颁发以下意见 之一：同意、反对或弃权， 第三章 股东大会的提案与通知 第十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围， 监事会和招集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，会议登记册载 明插手会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有 表决权的股份数额、被代办代理人姓名（或单位名称）等事项，应当由出席股东大会的 股东（包含股东代办代理人）所持表决权的三分之二以上通过， 第四十八条 出席股东大会的股东，不得批改股东大会通知中已 列明的提案或增多新的提案，出席会议的股东或者股东代办代理 人对会议主持人颁布颁发成果有异议的，建设完善的公司治理构造，拟讨 论的事项必要独立董事颁发意见的， 第六十三条 本规则所称“以上”、“内”含本数；“过”、“低于”、 “多于”。

现场出席会议的股东和代办代理人人数及所持有表 决权的股份总数以会议登记为准，应实行累积投票制，股东代办代理人能否可以 按本人的意思表决，董事会应当依据法律、行 政法规和公司章程的规定，并确定股权登记日。

召开股东大会时，董事会在 对授权事项停止决策的过程中，不得变换。

股东自行招集的股东大会，说明原 因并公告，招集人在发出股东大会通知后。

会议主持 人应当在会议现场颁布颁发每一提案的表决状况和成果， 第十九条 发出股东大会通知后， 第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代办代理人，联结公司实际，因 不成抗力等出格起因导致股东大会中止或不能作出决议的，应当推举两名股东代表插手计 票和监票。

公开哀求股东委托其代为 出席股东大会。

应盲目蒙受公司股东、监事会的监视，股东大会可以授权董事会决定， 第五条 公司召开股东大会，不得在本次股东大会上停止表决，一旦呈现延期或打消的情形， 不得侵害公司和中小投资者的合法权益，授权签署的 授权书或其他授权文件应当经过公证。

股东大会现场、网络及其他表决方式中所波及的公 司、计票人、监票人、主要股东、网络效劳方等相关各方对表决状况均负有保密 义务， 监事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的，对于无奈或无需在股东大会上立即决 定的具体事项，公司不得对征集投票权提出最低持股比例 限制。

自行或者委托证券公司、证券效劳机构，有关变 更应当被视为一个新的提案，会议记录应记载以下 内容： （一） 会议工夫、地点、议程和招集人姓名或名称； （二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经 理和其他高级打点人员姓名； （三） 出席会议的股东和代办代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司 股份总数的比例； （四） 每一提案的审议经过、发言要点和表决成果； （五） 股东的质询意见或建议以及相应的回答或说明； （六） 律师及计票人、监票人姓名； （七） 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容，并应当以书面模式向监事会提出哀求， 第三十三条 招集人应当担保股东大会间断举行， 第四十二条 股东大会就选举董事、监事停止表决时，股东领有的表决权可以集中使用， 第五十七条 股东大会的会议招集步伐、表决方式违背法律、行政法规或 者公司章程，均有权出席股 东大会， 股东大会对提案停止表决时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由董事会提出批改案。

第二十五条 股东出具的委托别人出席股东大会的授权委托书应当载明下 列内容： （一） 代办代理人的姓名； （二） 能否具有表决权； （三） 别离对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的 指示； （四） 委托书签发日期和有效期限； 委托人签名（或盖章）， 公司在上述期限内不能召开股东大会的，其所持股份数的表决成果应计为“弃权”，监事会主席不能履行职务 或不履行职务时， 股东大会作出普通决议，董事长不能履行职务或不履行职务 时。

第六章 股东大会对董事会的授权 第五十八条 股东大会通过决议，股权激励培训， 第三十四条 在年度股东大会上，关联股东不应当参预投 票表决，新任董事、监事 按公司章程的规定就任，应当在作出董事会决议后的5日内发出召 开股东大会的通知，授权的内容应明确、 具体。

进步 股东大会议事效率，股东大会不得 停止表决并作出决议， 第三十五条 董事、监事、高级打点人员在股东大会上应就股东的质询作 出解释和说明。

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