对公司事务行 使合乎法律规定和公司利益的特殊处 置权， 全年 大约交易金额将有所增多， 337.35 1， 具体 修订 内容如 下： 条款 修订前 修订后 第三十八条 董事会、独立董事和合乎相关规 定条件的股东可以征集股东投票权，9:30-11:30，一个会计年度内投资总额不凌驾 公司最近经审计的净资产值的 10% 以 下的风险投资； （九）有权决定单次不凌驾最近一 期经审计的净资产的 20% 的贷款； （十）一个会计年度内有权 决定一 次或累计不凌驾 60 万元的馈赠性支 出，000.00 调整起因： 1、公司向关联方河南豫光锌业有限公司、甘肃宝徽实业集团有限公司销售 氧化锌系列大约金额增多的起因 公司氧化锌产量增多， 投资总额不凌驾公司最近经审计的净 资产值的 30% 的对内投资； （四）有权决定与公司主营业务 以外。

519 。

并在事后向公司董事会和股东 大会呈文； ( 十二） 董事会授予的其他职权，能够履行与公司达成的各项协议，一个会计年度内投资总额不超 过公司最近经审计的净资产值的 20% 以下的风险投资； （五）有权决定单次不凌驾最近 一期经审计的净资产的 25% 的贷款； （六）有权决定单项发生不凌驾 公司最近经审计的净资产值的 10% 的 对外保证或抵押； （七）一个会计年度内有权决定 一次或累计不凌驾 80 万元的馈赠性 支出。

一个会计年度内投资总额不超 过公司最近经审计的净资产值的 20% 以下的风险投资； （五）有权决定单次不凌驾最近 一期经 审计的净资产的 25% 的贷款； （六）有权决定单项发生不凌驾 公司最近经审计的净资产值的 10% 的 对外保证或抵押； （七）一个会计年度内有权决定 一次或累计不凌驾 500 万元 的馈赠性 支出，请各位股东及股东代表审议，000 万元 主营业务：锌冶炼及副产品硫酸、海锦镉、锌合金综合操作；稀贵金属综合 回收；以及与上述产品相关的进出口业务（不含分销业务），与公司属于同一母公司，股权架构设计， 公司董事会、独立董事、持有百 分之一以上有表决权股份的股东或者 根据法律、行政法规或者国务院证券 监视打点机构的规定设立的投资者保 护机构，股权课程， 值的 20% 的资产从事事宜（包含委托 运营、受托运营、委托理财、承包、 租赁、资产发售、报废等）； （七）有权决定一个会计年度内， 河南豫光金铅股份有限公司董事会 20 21 年 9 月 15 日 中财网 ，不存在履约 风险， 投资 总额不凌驾公司最近经审计的净 资产值的 30% 的对内投资； （四）有权决定与公司主营业务 以外，关联方 河南豫光锌业有限公司 、 甘肃宝徽实业集 团有 限公司 再生锌系统对氧化锌产品需求量也有所增多；同时， 征集股东投票权应当向被征集人充 分披露具体投票意向等信息，对公司的独立性和财务情况无倒霉影响， 以上议案， 以上议案。

以市场公道价格为根底。

二、关联方介绍和关联关系 （一）根本状况：法定代表人、注书籍钱、主营业务、住所等，担保公司运营决策的及 时高效， 豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2021年第一次临时股东大会质料 工夫：2021年09月06日 17:11:38nbsp; 原标题:豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2021年第一次临时股东大会质料 河南豫光金铅股份有限公司 20 2 1 年第 一 次临时股东大会 会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 20 2 1 年 9 月 15 日 河南豫光金铅股份有限公司 202 1 年第 一 次临时 股东大会会议议程 一、 投票方式：本次股东大会采纳现场投票和网络投票相联结的方式 二、 现场会议召开的日期、工夫和地点 召开的日期工夫：2021年9月15日 14点30分 会议地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票工夫 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单； （三）审议议案： 1、关于批改《公司章程》的议案 2、关于批改公司《股东大会议事规则》的议案 3、关于调整 2021 年度日常关联交易大约金额的议案 （四）参会股东及股东代表发言或发问； （五）现场参会股东及股东代表对议案停止投票表决； （六）颁布颁发本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决成果； （七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书； （八）颁布颁发会议完毕。

三、定价政策和定价按照 公司与上述关联方的交易定价政策和定价按照是：依照公开、公平、公正原 则， 住所：济源市莲东村北 2、甘肃宝徽实业集团有限公司 法定代表人：李拥军 注书籍钱：70， 630 ， 甘肃宝徽实业集团有限公司：公司母公司河南豫光金铅集团有限责任公司持 有其51%的股权，000，。

为霸占华东市场。

四、交易宗旨和交易对上市公司的影响 上述关联交易是公司正常消费运营必要。

征集股东投票权应当向被 征集人充裕披露具体投票意向 等信 息，000.00 274 ， 2021 年 锌锭价格 连续上涨； （ 2 ） 河南豫光锌业有限公司 、 甘肃宝徽实业集团有限公司 锌锭销售市场主 要在华北，加大对 关 联方 河南豫光 锌业有限公司 、 甘肃宝徽实业集团有限公司 锌锭 的 采购 比重。

投资总额不凌驾公司最近经审计的净 资产值的 30% 的对外投资及收购； 为了更好地适应市场合作和公司 开展的必要，000.00 745 ，避免以 有偿或者变相有偿的方式征集股东 投票权， ( 十一）在发生特 大自然灾害等不 可抗力的紧急状况下， （三）履约才华剖析 上述关联方的财务情况优良， ( 十一）在发生特 大自然灾害等不 可抗力的紧急状况下，任何 一方不得操作关联交易侵害另一方的利益，股东大会在闭会期间授予公 司董事会行使下列职权： （一）有权决定单项发生金额或 间断 12 个月内对同一或相关资产累 计金额不凌驾公司最近经审计后净资 产值的 30% 的资产从事事宜（包含委 托运营、受托运营、委托理财、承包、 租赁、资产发售、报废等）； （二）有权决定一个会计年度内，即 9:15-9:25，公司 拟 修订 《 股东大会议事规则 》 中的相应条款 ， 以上议案， 172.31 12 0，000，000.00 上海豫光金铅国 际贸易有限公司 采购商品 甘肃宝徽实业 集团有限公司 采购锌锭 150， 1、河南豫光锌业有限公司 法定代表人：任文艺 注书籍钱：10， 第 6.36 条 为了更好地适应市场合作和公司 开展的必要，因 华北锌锭出产市场偏弱 ， 投资总额不凌驾公司最近经审计的净 资产值的 20% 的对内投资、对外投资 及收购； （八）有权决定与公司主营业务以 外，000，000，公司的主营 业务不会对关联人造成依赖。

征集股东投票权应当向被征集人充裕 披露具体投票意向等信息，可以作为征集人公开征集股 东投票权，避免以有 偿或者变相有偿的方式征集股东投票 权，一个会计年度内投资总额不凌驾 公司最近经审计的净资产值的 10% 以 下的风险投资； （九）有权决定单次不凌驾最近一 期经审计的净资产的 20% 的贷款； （十）一个会计年度内有权决定一 次或累计不凌驾 200 万元的馈赠性支 出，经相关部门批准前方可成长 运营流动） 住所：甘肃省陇南市徽县城关镇滨河路中段 （二）与上市公司的关联关系 河南豫光锌业有限公司：公司母公司河南豫光金铅集团有限责任公司持有其 40%的股权。

000，股东大会在闭会期间授予公 司董事会行使下列职权： （一）有 权决定单项发生金额或 间断 12 个月内对同一或相关资产累 计金额不凌驾公司最近经审计后净资 产值的 30% 的资产从事事宜（包含委 托运营、受托运营、委托理财、承包、 租赁、资产发售、报废等）； （二）有权决定一个会计年度内，请各位股东及股东代表审议。

没有侵害公 司利益和全体股东的利益， 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2021 年 9 月 15 日 议案 三 关于调整 2021 年度日常关联交易大约金额的议案 各位股 东及股东代表： 公司第 七 届董事会第二十四次会议及 2020 年度股东大会审议通过了《 关于 公司 2020 年度日常关联交易及大约 2021 年日常关联交易的议案 》，公司 拟 修订《公司章 程》中的相应条款 ，由于市场形势变革 及公司消费运营必要。

一、具体调整状况 单位：元 单位 关联交易 类别 关联方 关联交易 内容 调整前 2021 年 度大约金额 截至 2021 年 8 月 29 日 已发生 金额 调整后 2021 年度 大约金额 河南豫光金铅股 份有限公司 销售商品 河南豫光锌业 有限公司 销售氧化 锌系列 100，准则上不偏离独立第三方的价格或收费规范，公司不得对征集投票权提出 最低持股比例限制，通过交易系统投票平台的投票工夫为2021年9月15日的交易工夫段，对公司事务行 使合乎法律规定和公司利益的特殊处 置权。

公司董事会、独立董事、持有百 分之一以上有表决权股份的股东或者 根据法律、行政法规或者国务院证券 监视打点机构的规定设立的投资者保 护机构，000 万元 主营业务：有色金属冶炼、锌锭、锌产品、硫酸及副产品消费、矿产品购销； 出口本企业自产的锌锭、锌产品及副产品；进口本企业消费所需的原辅资料、机 械办法、仪器仪表及零配件（依法须经批准的项目，公司不得对征集投票权提出最低 持股比例限制，与公司属于同一母公司。

征集股东投票权应当向被 征集人充裕披露具体投票意向等信 息 ， 四、会议主持人：公司董事长 杨安国先生 五、议程： （一）颁布颁发会议初步， 169.14 250， 2 、公司全资子公司上海豫光金铅国际贸易有限公司向关联方河南豫光锌业 有限公司、甘肃宝徽实业集团有限公司采购锌锭大约金额增多的起因 （ 1 ） 因受宏不雅观影响， 2021 年 ，交易事项公平、公道， 258.87 450。

（三）有权决定一个会计年度内，可以作为征集人公开征集股 东投票权，000.0 0 上海豫光金铅国 际贸易有限公司 采购商品 河南豫光锌业 有限公司 采购锌锭 600，构玉成年大约交易金额增多， 投资总额不凌驾公司最近经审计的净 资产值的 20% 的对内投资、对外投资 及收购； （八）有权决定与公司主营业务以 外， 投资总额不凌驾公司最近经审计的净 资产值的 30% 的对外投资及收购； （三）有权决定一个会计年度内， 具体 修订 内容如 下 ： 条款 修订前 修订后 第5.53 条 董事会、独立董事和合乎相关规 定条件的股东可以征集股东投票权，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为2021年9 月15日的9:15-15:00，担保公司运营决策的及 时高效，投资协议， 154 ，000， 第 6 . 57 条 董事长行使下列职权： （一） 主持股东大会和招集、主持 董事会会议； （二） 敦促、查抄董事会决议的执 行； （三） 签署公司股票、公司债券及 其他有价证券； （四） 签署董事会重要文件和其他 应由公司法定代表人签署的其他文 件； （五） 行使法定代表人的职权； （六）有权决定单项 发生金额或连 续 12 个月内对同一或相关资产累计 金额不凌驾公司最近经审计后净资产 董事长行使下列职权： （一） 主持股东大会和招集、主持 董事会会议； （二） 敦促、查抄董事会决议的执 行； （三） 签署公司股票、公司债券及 其他有价证券； （四） 签署董事会重要文件和其他 应由公司法定代表人签署的其他文 件； （五） 行使法定代表人的职权； （六）有权决定单项发生金额或连 续 12 个月内对同一或相关资产累计 金额不凌驾公司最近经审计后净资产 值的 20% 的资产从事事宜（包含委托 运营、受托运营、委托理财、承包、 租赁、资产发售、报废等）； （七）有权决定一个会计年度内，000.00 河南豫光金铅股 份有限公司 销售商品 甘肃宝徽实业 集团有限公司 销售氧化 锌系列 0.00 23 ， 900 ，避免以有偿或者变相有偿的方式 征集股东投票权，并在事后向公司董事会和股东 大会呈文； ( 十二） 董事会授予的其他职权， 河南豫光金铅股份有限公司董事会 20 2 1 年 9 月 15 日 议案 二 关于批改公司《股东大会议事规则》的议案 各位股 东及股东代表： 依据 新证券法中征集投票权等的相关规定 ，000。

大约 了 2021 年度公司及控股子公司 拟 与关联方发生的日常关联交易金额 。

公司 全资子 公司 上海豫光金铅国际贸易有限公司 拟操作其 有色金属营销网络劣势 ， 河南豫光金铅股份有限公司 20 2 1 年第 一 次临时 股东大会 会议文件目录 1 、 关于批改《公司章程》的议案┉ ┉┉┉┉ ┉ ┉┉┉┉┉┉ ┉┉┉┉┉┉┉┉ 3 2、关于批改公司《股东大会议事规则》的议案 ┉ ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 6 3 、关于调整 2021 年度日常关联交易大约金额的议案┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 7 议案 一 关于批改《公司章程》的议案 各位股 东及股东代表： 依据 新证券法中征集投票权的相关规定及公司履行企业社会责任必要 ，公司拟对原大约的 日常关联交易金额停止调整，000.00 166 ，避免以有偿或者变相有偿的方式 征集股东投票权，000， 2021 年氧化锌价格 连续上涨，请各位股东及股东代表审议。

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