以便登记确认，需经出席股东大会的股东(包含股东代办代理人)所持有效 表决权的2/3以上通过。

标记其 它符号的视同弃权统计，并代为签署本次会议必要签署的相关文件， 股东请认真填写《参会股东登记表》（格式见附件3）。

（4）依据相关法规应当出席股东大会的其别人员。

对于接纳非累积投票制议案，股东可以通过深交所交易系统或互联网系 统（）插手网络投票， 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， （2）对于累积投票提案，可以对该候选人投0票， （4）本次股东大会不蒙受电话登记， 六、其他事项 1．会议联络方式： 联络人：许志涌 电 话：0592-7395006 传 真：0592-7113277 邮 箱：stock.eami@jaguar-compressor.com 联络地址：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号，公司将通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称“深交所”）和互联网投票系统（）向全体股东提 供网络模式的投票平台。

并附身份证、单位证照及股东 证券账户卡复印件， 3.独自或者合计持有公司3%以上股份的股东， 3.登记地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号， 6.股权登记日：2021年9月13日（星期一） 7.出席对象： （1）截至股权登记日2021年9月13日（星期一）下午收市时。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止工夫之前以信函或电子邮件方式登记， （1）对于非累积投票提案， 七、备查文件 1.第二届董事会第十九次会议决议； 2.第二届监事会第十次会议决议； 3.深交所要求的其他文件，9:30-11:30，代办代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本 人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡解决登记手续。

并及时公开披露， 2.现场登记工夫：2021年9月14日，上述公 司全体股东均有权出席股东大会， （2）公司董事、监事和高级打点人员，该被授权人不必是公司的股东， 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式便宜均有效；委托酬报法人的。

4.会议召开的日期、工夫： （1）现场会议召开工夫：2021年9月17日（星期五）14:30 （2）网络投票工夫：2021年9月17日（星期五） 此中，通过深圳证券交易所交易系统停止网络投票的具体工夫为：2021年9月17 日9:15-9:25， 2.股东通过互联网投票系统停止网络投票。

不能亲身出席现场会议的股东可以以书面模式委托代 理人出席会议和插手表决，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，可登录在 规定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票，股权激励培训， 三、提案编码 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于批改《公司章程》的议案 √ 2.00 关于调整利润分配预案的议案 √ 四、会议登记等事项 1.登记方式： （1）法人股东登记：合乎条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营 业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、自己身份证件解决登记手续；委托 代办代理人出席会议的，投票简称：东亚投票，受托人可以自行投票表决，假如差异意某候选人，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体工夫为：2021年9月17日9:15至15:00任意工夫， 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2021年9月2日 附件 1：《插手网络投票的具体操纵流程》 附件 2：《授权委托书》 附件 3：《参会股东登记表》 附件 1 插手网络投票的具体操纵流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，其对该项提案组所投的选举票均视为无效 投票，可以将临时提案于会议召开十天前 书面提交到公司董事会， 五、插手网络投票的具体操纵流程 本次股东大会，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅，公司股东可以在网络投票工夫内通过上述系统行使表决权，或者在差额选举中投票凌驾应选人数的，没有虚假 记载、误导性陈说或严峻遗漏，并代表自己对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使投票权，即9:15-9:25， 三、通过深交所互联网投票系统投票的步伐 1.互联网投票系统初步投票的工夫为2021年9月17日（现场股东大会召开当日），网络投票的具体操纵流 程见附件 1，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的相关 公告， 4.会议费用：出席会议人员食宿及交通等费用自理，填报表决意见：同意、反对、弃权，需经出席股东大会的股东（包含股东代办代理人）所持有 效表决权的对折以上通过，获得“深交所数字证书” 或“深交所投资者效劳暗码”。

9:15-15:00，股权课程，。

9:00-11:30， 二、通过深交所交易系统投票的步伐 1.投票工夫：2021年9月17日的交易工夫，需依照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定解决身份认证， 上述议案中，须加盖单 位公章。

以在“同意”、“反对”、 “弃权”下面的方框中打“√”为准。

3.股东依据获取的效劳暗码或数字证书 ，公司向股东提供网络投票平台，13:00-17:00， 特此公告， 上述议案2为普通决议事项， 8.会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限 公司一号办公楼102会议室 二、股东大会审议事项 1.《关于批改的议案》 2.《关于调整利润分配预案的议案》 上述议案1为特殊决议事项。

厦门东亚机械工业股份有 限公司， 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，上市公司股东应当以其 所领有的每个提案组的选举票数为限停止投票，以第一次投票表决成果为准。

9:30-11:30和13:00-15:00， 委托人对受托人的指示如下： 提案 编码 提案名称 备注 同 意 反 对 弃 权 该列打勾的 栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于批改《公司章程》的议案 √ 2.00 关于调整利润分配预案的议案 √ 附注： 1、委托人对受托人的指示，公司股东可以通过深交所交易系统 或互联网系统（）插手网络投票， 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合 计 不凌驾该股东领有的选举票数 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准， 2.填报表决意见或选举票数，假如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一 审议事项有两项或多项指示的， 公司将对中小投资者的表决状况独自计票，议案1为议案2生效的前提， 东亚机械:召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告 工夫：2021年09月01日 18:10:32nbsp; 原标题:东亚机械:关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2021-020 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完好， 一、召开股东大会的根本状况 1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会 2.股东大会的招集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的招集、召开合乎《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件和《公 司章程》的相关规定， 附件 2 厦门东亚机械工业股份有限公司 2021年第三次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本公司/自己出席厦门东亚机械工业股份有限公 司2021年第三次临时股东大会， 附件 3 厦门东亚机械工业股份有限公司 2021年第三次临时股东大会参会股东登记表 股东姓名或名称 法定代表人（仅 限法人股东） 证件名称 证件号码 股东账户 持股数（股） 联络电话 电子邮箱 联络地址 代办代理人姓名 能否提交委托书 □是 □否 代办代理人证件名称 代办代理人证件号码 代办代理人联络电话 代办代理人电子邮箱 代办代理人联络地址 中财网 ，股东所投选举票数凌驾其领有选举票数 的，代办代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代办代理人自己身份证件、 加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡解决登记 手续， （2）自然人股东登记：合乎条件的自然人股东应持自己身份证、股东证券账户卡 解决登记；委托代办代理人出席会议的，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持有公司股份的性质及数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会完毕之时止，网络投票的具体操纵流程如下： 一、网络投票的步伐 1.投票代码：351028， 上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议审议通 过，假好像一表决权呈现重 复投票表决的， 5.会议召开方式： 接纳现场表决与网络投票相联结的方式，以 便解决签到入场，邮编：361100，填报投给某候选人的选举票数， 委托人（个人股东签字。

（3）公司聘请的见证律师。

厦门东亚机械工业股份有限 公司 2.出席现场会议的股东和股东代办代理人请赐顾帮衬相关证件原件于会前半小时到会场，信函请注明：“股东大会”字样。

中小投资者是指除公 司董事、监事、高级打点人员及独自或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

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