大会主持状况等，敬请广阔投资者理性投资，本次股东大会的召开及表决方式合乎《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票施行细则》及《公司章程》的规定，于2021年3月4日完成封卷，依据中国证监会《关于增强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操纵规程》（股票发行审核规范备忘录第五号）和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等文件的有关规定，出席3人； 3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司局部高级打点人员列席本次会议，。

注重投资风险，5%以下股东的表决状况 (四) 关于议案表决的有关状况说明 1、本次股东大会审议的议案以普通决议通过， 公司于2021年8月21日披露了《惠发食品2021年半年度呈文》，会议召开合法有效，股权课程，会议由董事长惠增玉先生主持，独立董事陈洁因故不能插抄本次会议，股权激励课程， 原标题：山东 惠发食品 股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：603536        证券简称：惠发食品        公告编号：2021-059 重要内容提示： ● 本次会议能否有否决议案：无 一、 会议召开和出席状况 (一) 股东大会召开的工夫：2021年8月26日 (二) 股东大会召开的地点：山东省诸都会历山路60号惠发食品办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份状况： (四) 表决方式能否合乎《公司法》及《公司章程》的规定， (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席状况 1、 公司在任董事5人，公司及相关中介机构对本次发行会后事项出具了答允函及其他文件，并于2021年3月12日收到中国证监会出具的《关于核准山东惠发食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许诺[2021]744号）。

山东惠发食品股份有限公司 2021年8月27日 证券代码：603536           证券简称：惠发食品          公告编号：临2021-060 山东惠发食品股份有限公司 关于非公开发行A股股票会后严峻事项的公告 山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）非公开发行A股股票申请已于2021年3月1日取得中国证监会发行审核委员会审核通过，出席4人，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《山东惠发食品股份有限公司关于非公开发行A股股票会后严峻事项的答允函》、《民生证券股份有限公司关于山东惠发食品股份有限公司非公开发行A股股票会后严峻事项的答允函》、《上海泽昌律师事务所关于山东惠发食品股份有限公司非公开发行A股股票会后严峻事项的答允函》、《和信会计师事务所（出格普通合伙）关于山东惠发食品股份有限公司非公开发行A股股票会后严峻事项的答允函》、《民生证券股份有限公司关于山东惠发食品股份有限公司2020年度非公开发行A股股票之增补尽职查询拜访呈文》、《山东惠发食品股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票会后事项的专项说明》等文件， 二、 议案审议状况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于确定公司独立董事津贴的议案 审议成果：通过 表决状况： (二) 累积投票议案表决状况 2.00、议案名称：关于选举公司第四届董事会董事的议案 3.00、议案名称：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 4.00、议案名称：关于选举公司第四届监事会监事的议案 (三) 波及严峻事项，并采纳现场投票和网络投票相联结的方式召开及表决， 本次股东大会由公司董事会招集，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过，股权激励方案，本次股东大会通过的决议合法有效，均合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他标准性文件及《公司章程》的有关规定，尽在新浪财经APP ， 山东惠发食品股份有限公司董事会 2021年8月27日 海量资讯、精准解读， 2、 公司在任监事3人， 2、对中小投资者独自计票的议案：1、2、3、4 3、波及关联股东回避表决的议案：无 三、 律师见证状况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所 律师：刘波、王猛 2、 律师见证结论意见： 公司2021年第四次临时股东大会的招集和召开步伐、招集人资格、出席会议人员资格、会议表决步伐及表决成果等事宜， 公司将依据本次非公开发行A股股票的停顿状况及时履行信息披露义务。

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