则以总议案的表决意见为准， 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票， （2）公司董事、监事和高级打点人员； （3）公司聘请的律师； （4）依据相关法规应当出席股东大会的其别人员，但投票 总数不得凌驾其领有的选举票数。

应选监事2人， 中财网 ，具体内容详见 公司于2021年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ()上披露的相关公告，应选人数为4位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所领有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配， 4、会议召开的日期、工夫： （1）现场会议召开工夫：2021年9月7日（星期二）14:30 （2）网络投票工夫：2021年9月7日 此中，现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的根本状况 1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会，可登录 在规定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票，同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议， 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《公司关于批改的议案》 √ 累积投票提案 接纳等额选举 2.00 《公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 应选人数4人 2.01 选举徐文财先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 2.02 选举胡天高先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 2.03 选举梅锐先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 2.04 选举魏中华先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 3.00 《公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》 应选人数3人 3.01 选举赵国浩先生为公司第九届董事会独立董事 √ 3.02 选举王成方先生为公司第九届董事会独立董事 √ 3.03 选举韩灵丽女士为公司第九届董事会独立董事 √ 4.00 《公司关于监事会换届选举的议案》 应选人数2人 4.01 选举厉国平先生为公司第九届监事会监事 √ 4.02 选举葛向全先生为公司第九届监事会监事 √ 四、会议登记等事项 1、登记方式：以现场、信函或传真方式（发送传真后请电话确认）停止登 记， 2、股东通过互联网投票系统停止网络投票， ② 选举独立董事（如表一提案3，并可以以书 面模式委托代办代理人出席会议和插手表决。

则视为授权受托人按本人的意见投票， 3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省金华市东阳市横店镇工业大 道196号公司董事会秘书办公室 4、登记及出席要求： （1）法人股东登记。

通过深交所交易系统停止网络投票的工夫为2021年9月7日9:15-9:25。

4、《公司关于监事会换届选举的议案》。

需持股东账户卡、 营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书和法人身份证解决登记手续； 由委托代办代理人出席会议的，9:30-11:30和 13:00-15:00，该股东代办代理人不必是公司的股东（授权 委托书见附件2）， 3、《公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》； 3.1 选举赵国浩先生为公司第九届董事会独立董事； 3.2 选举王成方先生为公司第九届董事会独立董事； 3.3 选举韩灵丽女士为公司第九届董事会独立董事。

视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 雷同意见，股东大会方可停止表决，填报表决意见：同意、反对、弃权， 4、股东对总议案停止投票，以第一次投票成果为准， 网络投票系统异常状况的办理方式：网络投票期间。

6、股权登记日：2021年8月31日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代办代理人； 于股权登记日2021年8月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司/自己出席英洛华科技股 份有限公司2021年第二次临时股东大会，但投票总数不 得凌驾其领有的选举票数，网络投票的具体操纵流程详见附件1， 五、插手网络投票的具体操纵流程 在本次股东大会上。

5、会议联络方式 联 系 人：吴美剑 联络电话：0579-88888668 传 真：0579-88888080 邮 编：322118 电子邮箱：ylh000795@innuovo.com 地 址：浙江省东阳市横店电子财富园区工业大道196号英洛华科 技股份有限公司 6、与会股东及代办代理人食宿、交通费用自理，或者在差额选举中投票凌驾应选人数的，假如差异意某候选人，股权架构设计，接纳等额选举，没有 虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏，接纳等额选举，填报投给候选人的选举票数 2.00 《公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 应选人数4人 选举票数（票） 2.01 选举徐文财先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 2.02 选举胡天高先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 2.03 选举梅锐先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 2.04 选举魏中华先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 3.00 《公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》 应选人数3人 选举票数（票） 3.01 选举赵国浩先生为公司第九届董事会独立董事 √ 3.02 选举王成方先生为公司第九届董事会独立董事 √ 3.03 选举韩灵丽女士为公司第九届董事会独立董事 √ 4.00 《公司关于监事会换届选举的议案》 应选人数2人 选举票数（票） 4.01 选举厉国平先生为公司第九届监事会监事 √ 4.02 选举葛向全先生为公司第九届监事会监事 √ 注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式便宜均有效；委托酬报法人股 东的必需加盖法人单位公章，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ()插手投票，获得“深 交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”， 委托人签名（或加盖单位公章）： 委托人身份证号（营业执照）： 委托人股票帐户： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期： 本公司/自己对本次股东大会各项议案的表决意见如下： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《公司关于批改的议案》 √ 累积投票提案 接纳等额选举，其对该项议案组所投的选举票 均视为无效投票， 英洛华:召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 工夫：2021年09月02日 16:01:55nbsp; 原标题:英洛华:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2021-053 英洛华科技股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完好，公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限停止投票，公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式， 六、备查文件 1、公司第八届董事会第三十二次会议决议； 2、公司第八届监事会第二十二次会议决议。

应选非独立董事4人， 上述资料除注明复印件外均要求为原件，。

如股东先对 具体提案投票表决，投资协议，现就本次股东大会发布提示性公告。

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统停止网络投票的工夫为 2021年9月7日9:15-15:00，即9:15-9:25。

三位独立董事候选人 均已获得独立董事任职资格证书， ③ 选举监事（如表一提案4，定于2021年9月7日召开公 司2021年第二次临时股东大会，法人股东由法定代表人出席会议的，本授 权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会完毕时止。

再对具体提案投票表决， 2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）； 如委托人没有明确投票指示的，接纳等额选举，需持委托人身份证复印件、授权委托书、 股东账户卡、持股凭证和代办代理人身份证解决登记手续。

需依照《深圳证券交易所投资 者网络效劳身份认证业务指引（2016年修订）》的规定解决身份认证，揭示公司股东及时插抄本次股东大 会并行使表决权，则本次股东大会的进程按当日通知停止，接纳累积投票方式表决， 英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月21日在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上登载了《公 司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》， 3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过， 3、上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”， 2、股东大会的招集人：公司董事会， 表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 ... ... 合 计 不凌驾该股东领有的选举票数 各提案组下股东领有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事（如表一提案2，股权课程，股东所投选举票数凌驾其领有选举 票数的，再对总议案投票表决， 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开合乎有关法律、行 政法规、部门规章、标准性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务 规则和《公司章程》等的规定，可以对该候选人投0票，填报投给某候选人的选举票数，个人股东需持自己身份证、股东账户卡及持股凭证办 理登记手续；由委托代办代理人出席会议的，但投票总 数不得凌驾其领有的选举票数， （2）议案2、3、4波及董事和监事的选举， 对于累积投票提案，公司股东可以在上述网络投票工夫内通过深交所交易系统或 互联网投票系统对本次股东大会审议事项停止投票表决， 5、会议的召开方式： 本次股东大会采纳现场投票表决与网络投票相联结的方式召开。

并按以下权限代为行使表决权，此中，应选人数为3位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所领有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配， 8、会议地点：公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇 工业大道196号） 二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议的议案： 1、《公司关于批改的议案》； 2、《公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》； 2.1 选举徐文财先生为公司第九届董事会非独立董事； 2.2 选举胡天高先生为公司第九届董事会非独立董事； 2.3 选举梅锐先生为公司第九届董事会非独立董事； 2.4 选举魏中华先生为公司第九届董事会非独立董事，具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统()规则指引栏目查阅，好像一股东账户通过以上两种方式反复表决 的， 三、通过深交所互联网投票系统投票的步伐 1、互联网络投票系统初步投票的工夫为2021年9月7日9:15-15:00， 股东对总议案与具体提案反复投票时，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 二、通过深交所交易系统投票的步伐 1、投票工夫：2021年9月7日的交易工夫，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、 法人代表证明书、法人身份证复印件、授权委托书和代办代理人身份证解决登记手续； （2）个人股东登记。

附件1：《插手网络投票的具体操纵流程》 附件2：《授权委托书》 英洛华科技股份有限公司董事会 二〇二一年九月二日 附件1： 插手网络投票的具体操纵流程 一、网络投票的步伐 1、投票代码：360795 2、投票简称：英洛投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深 交所立案审核无异议。

特殊提示： （1）议案1为特殊决议事项，应选独立董事3人。

以第一次有效投票为准，如网络投票系统遇突发 严峻事件的影响， （二）议案披露状况 上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十二 次会议审议通过， 4.1 选举厉国平先生为公司第九届监事会监事； 4.2 选举葛向全先生为公司第九届监事会监事，本次股东大会接纳现场投票与网络投票相联结 的方式。

公司将通过 深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网 络模式的投票平台，请出席现场会议的股东及股东代办代理 人于会前半小时到会场解决登记手续，应选人数为2位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所领有的选举票数在2位监事候选人中任意分配， 2、登记工夫：2021年9月6日9:00-17:00。

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