但投 票总数不得凌驾其领有的选举票数，公司股东可以在网络投票工夫内通过深圳证 券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权， 三、议案编码 议案编码 议案名称 备注 该列打勾栏目可以投票 累积投票议案 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数6人 非独立董事候选人 1.01 选举赵艳军先生为第十届董事会董事 √ 1.02 选举崇高高贵先生为第十届董事会董事 √ 1.03 选举丁锋先生为第十届董事会董事 √ 1.04 选举杨武斌先生为第十届董事会董事 √ 1.05 选举朱彦波先生为第十届董事会董事 √ 1.06 选举李明先生为第十届董事会董事 √ 2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数3人 独立董事候选人 2.01 选举王晓东先生为第十届董事会独立董事 √ 2.02 选举刘治钦先生为第十届董事会独立董事 √ 2.03 选举汪三贵先生为第十届董事会独立董事 √ 3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 应选人数2人 3.01 选举王志波先生为第十届监事会非职工代表监事 √ 3.02 选举郭篪先生为第十届监事会非职工代表监事 √ 非累积投票议案 100 非累积投票议案总议案 √ 4.00 关于修订公司独立董事津贴规范的议案 √ 5.00 关于批改公司章程的议案 √ 上述议案的非独立董事、独立董事和监事选举接纳累积投票制别离停止表决，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票，。

授权委托书附后）； 3、公司董事、监事及高级打点人员； 4、公司聘请的见证律师； 5、公司董事会同意列席的其别人员。

但投票总数不 得凌驾其领有的选举票数，应选人数为3 位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所领有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，如股东先对 具体提案投票表决，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决。

（四）会议的召开方式：现场投票与网络投票相联结的方式 1、本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络模式的投票平台， 东旭蓝天新能源股份有限公司 董 事 会 二〇二一年九月八日 附件1 授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号码： ） 代表自己（单位）出席东旭蓝天新能源股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

3、股东对总议案停止投票，股东可以将所领有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以 投出零票），填报投给某候选人的选举票数， （2）选举独立董事（第2项提案， 股东对总议案与具体提案反复投票时，假如差异意某候选人。

下午14:30-17:00 （五）登记地点：深圳市东门中路1011 号鸿基大厦25楼证券部、北京市 西城区菜园街1号615办公室 （六）登记方式：股东自己（代办代理人）亲身或发送邮箱方式登记 （七）会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理 （八）会议联络方式： 电话:0755-82367726 邮箱：sz000040@126.com 邮编:518001 联络人:刘莹 （九）网络投票期间，接纳等额选举， 再对具体提案投票表决，以第一次有效投票为准， 3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书， （3）选举监事（第3项提案，网络投票包孕证券 交易系统和互联网系统两种投票方式，下午13:00 至15:00， 2、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，插手网络投票的具体操纵流程详见本议案附 件2，详见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网 上披露的相关内容。

（特殊提示：股东所领有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选 人数，为护卫广阔投资者的合法权益，应选人数为 6 位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所领有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，视为对所有除累积投票提案外的其他所有提案 表达雷同意见。

同一股份只能选择此中一种方式，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准， （七）召开地点：北京市西城区菜园街1号101会议室 二、会议审议事项 （一）议案名称 1、关于董事会换届选举非独立董事的议案 2、关于董事会换届选举独立董事的议案 3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 4、关于修订公司独立董事津贴规范的议案 5、关于批改《公司章程》的议案（本议案为特殊决议事项， 东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月30日 在巨潮资讯网披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会 的通知》， 五、股东插手网络投票的具体操纵流程 在本次股东大会上，每一股份领有与应选董事或者监 事人数雷同的表决权，接纳等额选举，便捷各位股东行使股东大会表决权， （五）股权登记日：2021年9月7日（星期二） （六）出席对象： 1、截至2021年9月7日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东； 2、合乎上述条件的股东所委托的代办代理人（该代办代理人可以不必是公司股东， 对于非累积投票提案， 二、通过深交所交易系统投票的步伐 1、投票工夫：2021年9月14日上午9:15至9:25、9:30至11:30，股权激励培训，但总数不得凌驾其领有的选举票数，好像一股东 账户通过以上两种方式反复表决的，累积投票 制下投给候选人的选举票数填报一览表： 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1票 对候选人 B 投 X2 票 X2票 …. … 合计 不凌驾该股东领有的选举票数 各提案组下股东领有的选举票数如下： （1）选举非独立董事（第1项提案， 四、会议登记事项 （一）个人股东持自己身份证、股东帐户卡解决登记手续； （二）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代 表人证明书解决登记手续； （三）因故不能出席会议的股东，股东大会方可停止表决，） （二）披露状况 本次会议审议的提案已经公司第九届董事会第四十三次会议及第九届监事 会第二十次审议通过。

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （）插手投票，没有虚假记载、误 导性陈说或严峻遗漏，员工股权激励，再对总议案投票表决，自己（单位）已充裕理解本次会议有关审议事项及全副内容，获得 “深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。

2、股东通过互联网投票系统停止网络投票，表决意见如下： 议案编 码 议案名称 备注 表决意见 该列打勾栏 目可以投票 同意 反对 弃权 累积投票议案 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数6人 选举票数（票） 非独立董事候选人 1.01 选举赵艳军先生为第十届董事会董事 √ 1.02 选举崇高高贵先生为第十届董事会董事 √ 1.03 选举丁锋先生为第十届董事会董事 √ 1.04 选举杨武斌先生为第十届董事会董事 √ 1.05 选举朱彦波先生为第十届董事会董事 √ 1.06 选举李明先生为第十届董事会董事 √ 2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数3人 选举票数（票） 独立董事候选人 2.01 选举王晓东先生为第十届董事会独立董事 √ 2.02 选举刘治钦先生为第十届董事会独立董事 √ 2.03 选举汪三贵先生为第十届董事会独立董事 √ 3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 应选人数2人 选举票数（票） 3.01 选举王志波先生为第十届监事会非职工代表监事 √ 3.02 选举郭篪先生为第十届监事会非职工代表监事 √ 非累积投票议案 100 非累积投票议案总议案 √ 4.00 关于修订公司独立董事津贴规范的议案 √ 5.00 关于批改公司章程的议案 √ 委托人签名（委托单位公章）： 委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）： 委托人（单位）股东账号： 委托人（单位）持股数： 委托书签发日期： 委托书有效期： 附件2 插手网络投票的具体操纵流程 一、网络投票的步伐 1、投票代码：360040；投票简称：蓝天投票 2、填报表决意见或选举票数。

须经出席会议 的股东（包含股东代办代理人）所持表决权的三分之二以上通过，如投票系统遇严峻突发事件的影响。

但投票总 数不得凌驾其领有的选举票数，股东所投选举票数凌驾其领有选 举票数的，上市公司股东应当以其 所领有的每个提案组的选举票数为限停止投票，以第一次投票成果为准，需依照《深圳证券交易所投资 者网络效劳身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定解决身份认证。

现将本次临时股东大会有关事项再次提示如下： 一、召开会议根本状况 （一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会 （二）股东大会招集人：公司董事会 （三）会议召开工夫： 1、现场会议工夫为：2021年9月14日(星期二) 下午14:30 2、网络投票工夫为：2021年9月14日 通过深圳证券交易所交易系统停止网络投票的具体工夫为：2021年9月14 日上午9:15至9:25、9:30至11:30，股东领有的表决权可以集中使用，应选人数为2位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所领有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，接纳等额选举，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体工夫为：2021年9月14日上午9:15至下午15:00。

公司将对上述所有议案停止中小投资者表决独自计票， 中财网 。

三、通过深交所互联网投票系统投票的步伐 1、互联网投票系统初步投票的工夫为2021年9月14日上午9:15至下午 15:00，或者在差额选举中投票凌驾应选人数的，代办代理人持自己身份证、授权委托书（附件1）、授权人股东帐户卡 解决登记手续； （四）登记工夫：2021年9月10日上午9:00-11:30。

具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统规则指引栏目查阅，可书面委托代办代理人(代办代理人不必是公司股 东)出席会议，） 本次股东大会， 股东对具体提案反复投票时，填报表决意见：同意、反对、弃权，可登录网址 在规定的工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票， 东旭蓝天:召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告 工夫：2021年09月07日 18:20:55nbsp; 原标题:东旭蓝天:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2021-039 东旭蓝天新能源股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完好，独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需经深圳证券交易所立案审核无异议， 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，则本次股东大会的 进程按当日通知停止， 对于累积投票提案，以第一次有效投票为准，并 代为行使表决权，股权培训课程，则以总议案的表决意见为准，可以对该候选人投 0 票， 累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时。

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