无奈现场出席本次会议； 3、董事会秘书的出席状况；其他高管的列席状况。

重要内容提示： ●本次会议能否有否决议案：无 一、会议召开和出席状况 (一)股东大会召开的工夫：2021年9月2日 (二)股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街1号辽港集团大楼109室 (三)出席2021年第二次临时股东大会会议的股东及其持有股份状况： 出席2021年第一次A股类别股东会会议的股东及其持有股份状况： 出席2021年第一次H股类别股东会会议的股东及其持有股份状况： (四)表决方式能否合乎《公司法》及《公司章程》的规定，表决成果如下： 1、议案名称：关于耽误公司募集资金股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议有效期的议案 审议成果：通过 表决状况： 2、议案名称：关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会耽误授予董事会增发A股特殊授权有效期的议案 审议成果：通过 表决状况： 2021年第一次H股类别股东会对以下议案停止逐项审议，合法有效，监事会主席贾文军、监事贾明因公务起因，投资协议，表决成果合法有效，5%以下股东的表决状况 (三)关于议案表决的有关状况说明 2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会、2021年第一次H股类别股东会审议的各项议案均为特殊决议案，。

大会主持状况等，副董事长齐岳、董事袁毅、那丹红、独立董事刘春彦、罗文达因公务起因或受众所周知事情影响，股权激励课程，表决成果如下： 1、议案名称：关于耽误公司募集资金股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议有效期的议案 审议成果：通过 表决状况： 2、议案名称：关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会耽误授予董事会增发A股特殊授权有效期的议案 审议成果：通过 表决状况： 3、议案名称：关于提请股东大会耽误授权董事会及其授权人士全权解决本次募集资金相关事宜的议案 审议成果：通过 表决状况： 2021年第一次A股类别股东会对以下议案停止逐项审议。

前述议案均取得出席会议的股东（包含股东代办代理人）所持表决权的三分之二以上通过，现场会议由公司董事长魏明晖先生主持，表决成果如下： 1、议案名称：关于耽误公司募集资金股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议有效期的议案 审议成果：通过 表决状况： 2、议案名称：关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会耽误授予董事会增发A股特殊授权有效期的议案 审议成果：通过 表决状况： (二)波及严峻事项， (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席状况 1、公司在任董事9人， 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件，出席4人。

辽宁港口股份有限公司 2021年9月2日 ，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任，本次会议以现场投票和网络投票相联结的方式停止，出席3人。

二、议案审议状况 (一)非累积投票议案 2021年第二次临时股东大会对以下议案停止逐项审议。

会议的招集、召开和表决方式合乎《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定，股权激励课程， 三、律师见证状况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：苏敦渊、李雪莹 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会及类别股东会的招集和召开步伐合法、招集人和出席会议的股东或股东代办代理人的资格、表决步伐合乎相关法律法规和《辽宁港口股份有限公司章程》的规定， 本次会议由公司董事会招集。

总经理孙德泉、副总经理尹凯阳、董事会秘书王慧颖、联席公司秘书、合资格会计师李健儒， 辽宁港口股份有限公司 2021年第二次临时股东大会、2021年 第一次A股类别股东会、2021年第一次 H股类别股东会决议公告 证券代码：601880证券简称：辽港股份公告编号：临2021-044 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，无奈现场出席本次会议； 2、公司在任监事5人。

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