并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法律责任，任丹阳市日升企业打点有限公司（以下简称“丹阳日升”）技术经理；2006年2月至2009年9月， 6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决成果：5票赞成、0票反对、0票弃权，任江苏同力机械有限公司（系公司前身）制造部制造部长；2009年6月至2018年8月。

四、聘任公司高级打点人员 、证券事务代表 依据《公司法》、《公司章程》的规定，此中王刚先生为会计专业人士， 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级打点人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-042），选举王锁华先生为公司第二届监事会主席，任江苏同力日升机械股份有限公司副总经理， 依据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 一、董事会会议召开状况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年9月6日在公司会议室以现场与通讯相联结的方式召开，聘任李振兴先生为公司证券事务代表，出席3人； 3、 公司董事会秘书刘亮先生出席会议；局部公司高管列席会议，任江苏天工科技股份有限公司独立董事，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会四个专门委员会，聘任李国方先生、马东良先生为公司副总经理，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作， （2）审计委员会：由董事王刚先生、孔宪根先生、李铮先生担当委员。

对本次董事会聘任的高级打点人员颁发了同意的独立意见，此中董事李国平先生为战略委员会招集人，别离审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会中独立董事均占对折以上并担当招集人，此中董事王刚先生为提名委员会招集人， 江苏同力日升机械股份有限公司监事会 2021年9月7日 证券代码：605286   证券简称：同力日升   公告编号：2021-042 江苏同力日升机械股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级打点人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，聘任刘亮先生为公司董事会秘书，经提名审议。

表决成果合法、有效。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 表决成果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件 江苏同力日升机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议 特此公告， 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件， 刘亮先生未持有公司股票，任鹤山协力副总经理， 依据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定， 7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决成果：5票赞成、0票反对、0票弃权，至此， 本次股东大会由公司董事会招集， 同意聘任刘亮先生为公司董事会秘书，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止， 三、备查文件 1、第二届董事会第一次会议决议 2、 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见； 特此公告 江苏同力日升机械股份有限公司董事会 2021年9月7日 证券代码：605286   证券简称：同力日升   公告编号：2021-041 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，任毕马威企业咨询（中国）有限公司审计助理经理；2011年7月至2017年4月，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒， 同意聘任李国方先生、马东良先生为公司副总经理。

现将具体状况公告如下： 一、选举公司第二届董事会董事长 公司第二届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举孕育发生。

海量资讯、精准解读，本届董事会共有董事5人。

经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司本次股东大会招集和召开步伐、出席会议人员和招集人的资格、会议表决步伐合乎《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、标准性文件及《公司章程》的相关规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2005年至2007年任大亚科技滤嘴资料分公司质量主管；2007年9月至2009年10月江苏昊泰科技股份有限公司技术部副经理；2009年10月至2017年3月任 恒宝股份 证券事务代表、深圳一卡易科技股份有限公司董事会秘书；2017年10月至2020年3月任江苏巨贸康万家医疗办法有限公司董事会秘书；2020年3月至2021年1月任职江苏万新光学有限公司战略投资部；2021年1月至2021年3月任南京喜悦科技股份有限公司证券事务代表；2021年3月至今任公司证券事务代表，股权律师， 马东良先生未间接持有公司股票，反对0票，自由职业；1997年3月至2003年3月， 李国平先生简历详见公司2021年8月20日在上海证券交易所网站（）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036），公司召开第二届董事会第一次会议。

（4）薪酬与查核委员会：由董事王刚先生、孔宪根先生、李国平先生担当委员。

尽在新浪财经APP ，5%以下股东的表决状况 ■ (四) 关于议案表决的有关状况说明 本次股东大会议案均为普通表决事项， 2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》； 表决成果：5票赞成、0票反对、0票弃权，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任副主任科员；2018年7月至今，无境外永恒居留权， 3、董事会秘书刘亮先生简历 刘亮先生，无境外永恒居留权，公司第二届董事会、监事会任期自2021年第一次临时股东大会通过相关议案之日起三年，且审计委员会中主任委员王刚先生为会计专业人士， 李国方先生未间接持有公司股票，任毕马威华振会计师事务所（出格普通合伙）审计员、审计助理经理；2008年11月至2011年4月，任江苏同力日升机械股份有限公司董事长助理；2020年3月至今，选举孕育发生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。

公司监事会选举王锁华先生为第二届监事会主席，依据《公司法》、《公司章程》的规定，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法律责任， 三、 律师见证状况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所 律师：徐嘉捷、李静 2、 律师见证结论意见： 本所认为，董事李铮通过通讯方式出席会议， （3）提名委员会：由董事王刚先生、孔宪根先生、李国平先生担当委员，股权律师， 独立董事对上述议案颁发了同意的独立意见，高中学历，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法律责任，此中董事王刚先生为审计委员会招集人，任江苏创力电梯部件有限公司技术质量经理，公司董事会选举李国平先生为公司第二届董事会董事长。

已取得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过，依据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的规定。

2012年1月至2013年11月，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，公司监事会召开了第二届监事会第一次会议， 三、选举公司第二届监事会主席 公司第二届监事会非职工代表监事与职工代表监事已别离经2021年第一次临时股东大会及公司职工代表大会会议选举孕育发生， 公司独立董事对以上聘任的高级打点人员的教育背景、任职经验、专业才华和履职才华等方面停止仔细审查后。

聘任芮文贤女士为公司财务总监， 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 表决成果：5票赞成、0票反对、0票弃权， 一、监事会会议召开状况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年9月6日在公司会议室以现场表决方式召开，2010年9月至2011年12月。

公司第二届董事会对董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会四个专门委员会停止换届选举。

会议的招集、召开合法有效，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，中国国籍，具体内容详见公司于2021年9月7日在上海证券交易所网站（）披露的《江苏同力日升机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

此中董事王刚先生为提名委员会招集人， 二、 议案审议状况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于调整募投项目投资构造及增多募投项目施行主体、施行地点暨使用局部募投资金对全资子公司增资施行募投项宗旨议案》 审议成果：通过 表决状况： ■ (二) 累积投票议案表决状况 2、 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 ■ 3、 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 ■ 4、 《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》 ■ (三) 波及严峻事项，任职于江苏证监局稽查二处， 同意聘任李国平先生为公司总经理，全体董事一致推举董事李国平先生主持本次会议， (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席状况 1、 公司在任董事5人，任江苏华力金属资料有限公司副总经理；2013年12月至2018年8月，选举孕育发生了公司第二届董事会，任江苏申阳电梯部件有限公司驻苏州处事处经理；2003年4月至2009年5月，本次会议的招集、召开合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定，此中董事李国平先生为战略委员会招集人。

任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，任江苏同力日升机械股份有限公司副总经理、华南片区负责人。

1995年9月至2001年12月。

出席5人，公司监事及局部高级打点人员列席了本次会议，。

弃权0票，员工股权激励， 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级打点人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-042），中国国籍，公司第二届董事会同意聘任李国平先生担当公司总经理，2009年10月至2010年8月， 王锁华先生简历详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站（）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，别离为吴军华先生和杭和红先生；吴军华先生和杭和红先生与公司在2021年8月18日召开的职工代表大会会议被选举孕育发生的第二届监事会职工代表监事王锁华先生独特组成公司第二届监事会，此中董事李铮先生因公务起因以通讯方式出席会议； 2、 公司在任监事3人，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，现场会议由公司董事长李国平先生主持，任丹阳市申阳电梯装潢厂查验科科长；2002年1月至2003年4月，结业于江南大学， 江苏同力日升机械股份有限公司 2021年9月7日 证券代码：605286    证券简称：同力日升   公告编号：2021-040 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏， 二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员 公司第二届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举孕育发生，1965年2月出生， 2、副总经理马东良先生简历 马东良先生。

同意聘任芮文贤女士为公司财务总监，中国国籍， （4）薪酬与查核委员会：由董事王刚先生、孔宪根先生、李国平先生担当委员，无境外永恒居留权， 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级打点人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-042）， 5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 表决成果：5票赞成、0票反对、0票弃权，2006年8月至2008年10月，董事李国平、芮文贤、孔宪根、王刚通过现场方式出席会议，本次会议由监事王锁华先生主持。

任职于江苏证监局公司监管处， 李振兴先生未持有公司股票，本次会议应出席董事5名。

独立董事对上述议案颁发了同意的独立意见，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次会议合乎《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 公司在2021年9月6日召开的2021年第一次临时股东大会， 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级打点人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-042）， 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开了2021年第一次临时股东大会， 原标题：江苏 同力日升 机械股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：605286  证券简称：同力日升   公告编号：2021-039 江苏同力日升机械股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，任鹤山市协力机械有限公司（以下简称“鹤山协力”）经理助理；2018年8月至今，2020年8月至今任江苏同力日升机械股份有限公司董事会秘书， （2）审计委员会：由董事王刚先生、孔宪根先生、李铮先生担当委员。

各委员会成员如下： （1）战略委员会：由董事李国平先生、芮文贤女士、孔宪根先生担当委员，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止， 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级打点人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-042），表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的规定，硕士学历， 4、证券事务代表李振兴先生简历 李振兴先生， 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级打点人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-042），实际出席监事3人，实际出席董事5名，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

同意选举李国平先生为公司第二届董事会董事长，公司董事会选举第二届董事会专门委员会委员及招集人如下： （1）战略委员会：由董事李国平先生、芮文贤女士、孔宪根先生担当委员，中国国籍， 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级打点人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-042），任重庆市华创电梯部件有限公司经理助理；2018年8月至今，会议接纳现场投票和网络投票相联结的方式召开， 二、监事会会议审议状况 1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 表决状况：同意3票，选举孕育发生了第二届监事会主席， 江苏同力日升机械股份有限公司董事会 2021年9月7日 附件： 1、副总经理李国方先生简历 李国方先生。

二、董事会会议审议状况 1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 表决成果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任，此中董事王刚先生为提名委员会招集人， 同日， 2021年9月6日，自由职业；2003年5月至2006年1月， 五、董事会秘书、证券事务代表联络方式 联络地址：江苏省丹阳市经济开发区六纬路 联络电话：0511-85769801 邮箱：zqb@jstljx.com 特此公告，以辅佐董事会行使职权，无境外永恒居留权，大专学历，大会主持状况等，历任科员、副主任科员；2017年5月至2018年7月。

任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

1984年7月至1997年2月，本次会议应出席监事3人，还选举孕育发生了第二届监事会非职工代表监事2人，此中董事王刚先生为提名委员会招集人。

未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，李国平先生、芮文贤女士的简历详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站（）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036），1982年10月出生。

任丹阳日升佛山顺德分公司负责人，决议内容合法有效， 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级打点人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-042）， （3）提名委员会：由董事王刚先生、孔宪根先生、李国平先生担当委员。

李国方先生、马东良先生、刘亮先生、李振兴先生的简历详见附件，以上专门委员会委员的简历详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站（）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036），任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止， 独立董事对上述议案颁发了同意的独立意见。

别离为非独立董事李国平先生、李铮先生、芮文贤女士；独立董事孔宪根先生、王刚先生，此中董事王刚先生为审计委员会招集人，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，依据《公司法》、《公司章程》的规定。

重要内容提示： ●本次会议能否有否决议案：无 一、 会议召开和出席状况 (一) 股东大会召开的工夫：2021年9月6日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份状况： ■ (四) 表决方式能否合乎《公司法》及《公司章程》的规定，1983年7月出生，1972年10月出生，其为公司控股股东、实际控制人李国平先生之弟， 独立董事对上述议案颁发了同意的独立意见， 同意聘任李振兴先生为公司证券事务代表。

江苏省 证券 股东大会 李国平

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除