委托酬报自然人时由委托人签字，   （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止工夫之前以信函或传真方式登记（须在2021年09月09日17:00之前送达或传真至公司证券法务部），股东代办代理人可以按本人的意思表决，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级打点人员、独自或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决独自计票并披露，请在发言意向及要点栏表白您的发言意向及要点，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（）向公司股东提供网络模式的投票平台，股权架构设计，填报表决意见：同意、反对、弃权，需依照《深圳证券交易所投资者网络效劳身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定解决身份认证，该股东代办代理人可以不必是公司的股东，网络投票的具体操纵流程如下：   一、网络投票的步伐   1、投票代码：362965   2、投票简称：“祥鑫投票”   3、填报表决意见或选举票数，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）插手投票。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，对于非累积投票提案。

则以总议案的表决意见为准，公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，   （2）自然人股东登记：合乎条件的自然人股东应持自己身份证、股东证券账户卡解决登记；委托代办代理人出席会议的，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体工夫为2021年09月13日上午9:15至下午15:00期间的任意工夫，不送红股，   附件二   祥鑫科技股份有限公司   2021年第二次临时股东大会授权委托书   兹委托 先生（女士）代表自己出席祥鑫科技股份有限公司2020年年度股东大会。

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，   5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表   □ 适用 √ 不适用   公司呈文期无优先股股东持股状况，   2、股东通过互联网投票系统停止网络投票，投资者应当到证监会指定媒体认真浏览半年度呈文全文，假如股东不作具体指示的，   公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员担保半年度呈文内容的真实、精确、完好。

并代为行使表决权，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达雷同意见，   五、插手网络投票的具体操纵流程   本次股东大会向股东提供网络投票平台。

  董事会决议通过的本呈文期优先股利润分配预案   □ 适用 √ 不适用   二、公司根本状况   1、公司简介   ■   2、主要财务数据和财务指标   公司能否需追溯调整或重述以前年度会计数据   □ 是 √ 否   ■   3、公司股东数量及持股状况   单位：股   ■   4、控股股东或实际控制人变换状况   控股股东呈文期内变换   □ 适用 √ 不适用   公司呈文期控股股东未发生变换，由出席股东大会的股东（包含股东代办代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，   3、登记地点：公司证券法务部   地址：东莞市长安镇建安路893号   邮编：523870 （如通过信函方式登记，   实际控制人呈文期内变换   □ 适用 √ 不适用   公司呈文期实际控制人未发生变换，再对总议案投票表决。

  5、会议召开方式：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相联结的表决方式，并注明所需的工夫，下午14:00-17:00），同一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准，接纳信函或传真方式登记的须在2021年09月09日17:00之前送达或传真到公司。

原标题： 祥鑫科技 股份有限公司2021半年度呈文摘要   祥鑫科技股份有限公司   股票代码：002965 股票简称：祥鑫科技 公告编号：2021-070   债券代码：128139 债券简称： 祥鑫转债   2021   半年度呈文摘要   一、重要提示   本半年度呈文摘要来自半年度呈文全文，   三、提案编码   本次股东大会提案编码表：   ■   四、会议登记等事项   1、登记工夫：2021年09月09日（上午9:00-11:30，   六、备查文件   1、祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；   2、祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

代办代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和自己身份证到公司登记，   二、会议审议事项   1、审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》   2、审议《关于变换局部初度公开发行股票募集资金用途的议案》   3、审议《关于公司为全资子公司申请项目贷款提供保证的议案》   上述会议审议的议案已经2021年08月27日召开的公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，   所有董事均已出席了审议本呈文的董事会会议，   4、股东大会联络方式：   联 系 人：陈振海、廖世福   联络电话：0769-89953999-8888   传真号码：0769-89953999-8695   联络邮箱：ir@luckyharvest.cn；lha057@luckyharvest.cn   5、会议为期半天，   祥鑫科技股份有限公司董事会   2021年08月27日   股票代码：002965 股票简称：祥鑫科技 公告编号：2021-074   债券代码：128139 债券简称：祥鑫转债   祥鑫科技股份有限公司   关于召开2021年第二次   临时股东大会的通知   本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完好，尽在新浪财经APP ，   2、授权范围应别离对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票停止指示，股权分配方案，完毕工夫为2021年09月13日下午 15:00期间的任何工夫，招集步伐合乎有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规定，   4、会议召开的日期、工夫：   （1）现场会议召开工夫：2021年09月13日（星期一）14:30   （2）网络投票工夫：通过深圳证券交易所交易系统停止网络投票的工夫为2021年09月13日上午9:15-9:25，信封请注明“股东大会”字样），现将会议相关事项通知如下：   一、召开会议的根本状况   1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会   2、招集人：公司董事会   3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，   附件一：插手网络投票的具体操纵流程   附件二：授权委托书   附件三：参会股东登记表   祥鑫科技股份有限公司董事会   2021年08月27日   附件一   祥鑫科技股份有限公司   插手网络投票的具体操纵流程   本次股东大会向股东提供网络模式的投票平台，。

以第一次有效投票为准，并承当个别和连带的法律责任， 海量资讯、精准解读，   公司负责人陈荣、主管会计工作负责人李燕红及会计机构负责人(会计主管人员)李燕红声明：担保本半年度呈文中财务呈文的真实、精确、完好。

再对具体提案投票表决。

  6、出席现场会议的股东和股东代办代理人请赐顾帮衬相关证件原件于会前半小时到会场，股东发言由本公司按登记统筹安排，   三、通过深交所互联网投票系统投票的步伐   1、互联网投票系统初步投票的工夫为 2021年09月13日上午 9:15，为片面理解本公司的运营成就、财务情况及将来开展结构，   二、通过深交所交易系统投票的步伐   1、投票工夫：2021年09月13日 9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00。

内容详见2021年08月28日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告，决定召开2021年第二次临时股东大会，   （3）本公司聘请的见证律师及相关人员，   （4）股东请认真填写《参会股东登记表》（格式见附件三），9:30-11:30，股权律师，没有虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏，经祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过，网络投票的具体操纵流程见附件一，   （2）本公司董事、监事及相关高级打点人员，   委托人姓名（名称）： 委托人持有股数（股）：   委托人身份证号码（统一社会信誉代码）：   受托人姓名： 受托人身份证号码：   委托人对本次股东大会议案的表决状况   ■   注：1、委托酬报单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，   2、登记方式：   （1）法人股东登记：合乎条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、自己身份证解决登记手续；委托代办代理人出席会议的，并可以书面委托代办代理人出席和插手表决，代办代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和自己身份证到公司登记，   依据《深圳证券交易所上市公司标准运作指引（2020年修订）》的要求，   依据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规定，股东可以在网络投票工夫内通过上述系统行使表决权，   特此公告，   委托人：   附件三   祥鑫科技股份有限公司   2021年第二次临时股东大会参会股东登记表   ■   备注：   1、请用正楷字体填写完好的股东名称及地址（须与股东名册上所载的雷同）；   2、如股东拟在本次股东大会上发言。

以便解决签到入场手续，   6、会议的股权登记日：2021年09月03日（星期五）   7、出席对象：   （1）截至股权登记日下午收市时，本次股东大会不蒙受电话登记，   3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书。

则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决。

如股东先对具体提案投票表决，   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，本公司不能担保本参会股东登记表上表白发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；   3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式便宜均有效，决定于2021年09月13日（星期一）召开2021年第二次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为）插手网络投票，   8、会议召开地点：东莞市长安镇建安路893号公司会议室，请注重：因股东大会工夫有限。

获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”，与会人员交通、食宿费用自理，   非规范审计意见提示   □ 适用 √ 不适用   董事会审议的呈文期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案   □ 适用 √ 不适用   公司方案不派发现金红利。

以便登记确认，不以公积金转增股本，   4、股东对总议案停止投票，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（ cn）规则指引栏目查阅，不存在虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏，可登录互联网投票系统（ cn）在规定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票，   6、在半年度呈文批准报出日存续的债券状况   √ 适用 □ 不适用   （1）债券根本信息   ■   （2）截至呈文期末的财务指标   单位：万元   ■   三、重要事项   公司无其他应当披露的重要事项，   特殊强调事项：   上述议案均属于股东大会普通决议事项，   股东对总议案与具体提案反复投票时。

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