证券代码：002089        证券简称：新海宜          公告编号：2020-068

　　新海宜科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2020年06月15日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2020年06月19日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

　　《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　公司根据经营发展的实际需要，拟增加经营范围如下：

　　许可项目：第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动；具体经营项目以审批结果为准）。

　　同时，公司将修订《公司章程》部分相关条款。具体内容详见公司于2020年06月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的相关公告（编号：2020-069）。

　　本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　新海宜科技集团股份有限公司董事会

　　2020年06月19日

　　证券代码：002089              证券简称：新海宜             公告编号：2020-069

　　新海宜科技集团股份有限公司

　　关于增加公司经营范围及修订

　　《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年06月19日召开了第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。具体内容如下：

　　一、增加经营范围情况

　　根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围的基础上增加“许可项目：第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动；具体经营项目以审批结果为准）。” （实际情况以工商行政管理部门核准情况为准）

　　变更前的经营范围如下：

　　通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务；信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理；电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让、安装、调试及其它售后服务；新能源汽车的销售；新能源动力电池零部件、新能源汽车配件的生产、销售、相关技术研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后的经营范围如下：

　　通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务；信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理；电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让、安装、调试及其它售后服务；新能源汽车的销售；新能源动力电池零部件、新能源汽车配件的生产、销售、相关技术研发、技术咨询、技术服务。许可项目：第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动；具体经营项目以审批结果为准）。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据前述公司经营范围变更的情况，公司拟对原《公司章程》第十三条进行修订，具体内容如下：

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　　除上述条款外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（）。

　　三、审批程序

股东大会 公司章程

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