本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股权转让补充协议将原股权转让协议中“第一期，在协议签订后【30】日内，乙方向甲方支付股权转让价款总额的【30】%，计【29202746.16】元，第二期，其余款项，计【68139741.04】元，乙方在2020年7月15日前支付给甲方。”付款时间调整为“第一期，在7月31日前，乙方向甲方支付股权转让价款总额的【50】%，计【48671243.6】元；在8月15日前，乙方向甲方支付股权转让价款总额其余的【50】%，计【48671243.6】元。”

　　晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2020年第五次临时会议于2020年6月11日以通讯方式召开。本次会议议案以邮件方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于签署股权转让补充协议的议案》，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　一、交易概述

　　2020年5月13日，公司与嘉兴福习企业管理有限公司（以下简称“嘉兴福习”）签订了《晋亿物流有限公司股权转让协议》，该协议已经公司第六届董事会2020年第三次临时会议审议通过。上述具体内容详见公司于2020年5月14日披露的《晋亿实业股份有限公司出售资产公告》（公告编号：临2020-034号）。

　　受风险影响，嘉兴福习向公司提出延期付款的申请，双方经友好协商，签订了股权转让补充协议。

　　二、补充协议签订的基本情况

　　（一）交易各方基本情况

　　1、嘉兴福习企业管理有限公司

　　类型：有限责任公司(台港澳自然人独资)

　　法定代表人：陈世勋

　　注册资本：11000万人民币

　　成立日期：2020年5月7日

　　住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道东升路18号2号楼650室

　　经营范围：一般项目：企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　主要股东：陈世勋100%持股

　　主要财务状况：嘉兴福习成立不足1年且尚未实际开展业务，股东为个人独资。

　　嘉兴福习本次投资晋亿物流主要看好未来晋亿物流的发展，除本次投资外，嘉兴福习与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　2、晋亿物流有限公司

　　晋亿物流成立于2012年1月17日，注册资本为人民币35500万元，住所地为浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道松海路88号，法定代表人为蔡永龙，公司持有晋亿物流100%的股权。经营范围为物流基础设施建设；供应链管理；从事建材、紧固件、五金制品、铸造件、钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及零配件、五金交电及电子产品、家用电器、普通劳保用品、文具用品、体育用品及器材、摩托车及零配件、汽车配件及用品、润滑油、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务；上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（货运配载、货运代理、仓储理货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　财务情况：由具有证券业务从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对晋亿物流进行专项审计，并出具了专项审计报告，审计基准日为2019年12月31日。晋亿物流最近一年财务情况如下：

　　截至2019年12月31日，晋亿物流该公司总资产426,800,297.33元，净资产340,338,310.86元，2019年实现业务收入384,288,926.19元，净利润23,213,128.28元（以上数据经审计）

　　（二）补充协议的签署

　　2020年6月11日，公司与嘉兴福习签订了《股权转让补充协议》（以下简称“本协议”或“补充协议”）。

　　（三）签订补充协议已履行的审批程序

　　本协议已经公司第六届董事会2020年第五次临时会议审议通过。

　　二、补充协议的主要内容

　　转让方：晋亿实业股份有限公司（以下简称“甲方”），是一家根据中国法律正式注册成立并存在的股份有限公司（上市），住所：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号

　　受让方：嘉兴福习企业管理有限公司（以下简称“乙方”），是一家根据中国法律正式注册成立并存在的有限责任公司，住所：浙江省嘉善县惠民街道东升路18号2号楼650室。

　　鉴于：

　　甲方和乙方于2020年5月13日签订的《晋亿物流有限公司股权转让协议》，双方经过友好协商，就原协议中的付款方式作如下补充协议：

股权转让 晋亿实业

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