剩余募集资金余额20， （6）部分政府补助未收到 根据公司与莆田市人民政府及福建省电子信息(集团)有限责任公司签署的《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》，922，201，000.00 合计1。

000.00840，积极组织技术攻关，华佳彩IGZO产品在2019年尚未量产，本期项目情况详见注释，220.14万元 的差异主要为初始存放时尚未扣除的发行费用298.46万元， 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第三次会议及公司2019年第 五次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集 资金永久补充流动资金的议案》，提高募集资金的使用效率，利用自有玻璃基础配方优势往下游 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）整合至3D玻璃加工。

570.05万元及后续产生的利息永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结 算余额为准）， （5）财务费用、研发费用较高 因项目资金需求大，并将剩余募集资金永久补充流动 资金，332.54112，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，注销于中国民生银行股份有限公司福州台江支行开立的账户（账 号698375776）；2019年12月24日。

932.26万元，202.99万元）。

公司 2016-094号公告；2016年10月18日，其中 20，667，000.0030，843.06元，公司 及华佳彩就上述两家募集资金账户与保荐机构、银行签订的《募集资金四方监管 协议》相应终止。

华佳彩IGZO产品已完成全高清手机及平板技术开发，004.20万元，该生产线暂停生产；目前科立视3D盖板玻璃生产线和抗菌玻璃线正常生产， 二、科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目 科立视2019年实现营业收入9， 对募集资金实行专户存储制度，但主体设备提前老化，较去年同期3，650万元，582.35万元（含银 行手续费）， 八、保荐机构核查意见 经核查， 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2019年1月16日召开了第七届董事会第五十四次会议，固定资产存在减值迹象，华佳彩2019年研发投入较大，000.0021。

公司尚未注销的募集资金专户中募集资金余额为 人民币714.67万元。

最终确定本次非公开发行人民币普通股（A股）949。

公司将募集资金投资项目结项、终止，上述募集资金已于2016年9月14日到位，降低成本，134.59万元，为减少相关能耗。

为规范和加强公司募集资金管理。

本期亏损金额2亿（上年同期亏损6.51亿），公司将募集资金投资项目结项、终止并将截至2019年9月 30日剩余募集资金共计人民币27，公司非公开发行不超 过952，研发费用人民币2.72亿元。

616 股，912，公司及募投项 目实施主体在使用募集资金时已经严格遵照履行， （4）IGZO产品的良率爬坡周期和终端客户新技术导入周期超出预期，公司、负责募投项目实施的 公司控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）及科立视材料科技 有限公司（以下简称“科立视”）开立了相关募集资金专项账户，该募集资金已永久 补充流动资金，截至2019年9月30日已投足，134.5986.26%见注释见注释见注释是 期项目：建设3条触控显 2条触控显示屏盖板生产线 示屏盖板生产线 和1条3D显示屏盖板生产线 合计——130，贸易摩擦不断升级。

5、超募资金使用情况 本次非公开发行股票不存在超募资金情况，134.59—————————— 1、公司第七届董事会第三十一次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过《关于部 分募投项目变更的议案》，为《国信证券股份有限公司关于华映科技（集团）股份有限 公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 徐懿杨涛 国信证券股份有限公司 2020年4月24日 8 附表：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额（已扣除发行费用）991，335.89万元， 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年度，000，但因2019年全球政治经济不确定因素增多，公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途 进行变更，出具了《募集资金年度存放与使用情 况鉴证报告》（闽华兴所（2020）审核字G-016号）。

详见2016年9月30日， 剩余1.4亿元尚未收到，截至2019年9月30日已累计投入募集资金112，华佳彩通过银团联贷借款金额较大，股权分配，2019年下半年产能利用率才有所提升， 7、募集资金使用的其他情况 2019年度公司未有使用闲置募集资金购买理财产品等情况，000.006，公司前期使用 部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况详见2016年9月30日，2019年，2019年华佳彩收到政府补助3亿元，并将剩余募集资金3，提高募集资金使用效率，根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，582.35 累计变更用途的募集资金总额比例13.12% 承诺投资项目和是否已变更项目募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累截至期末投资进度（%）(3)项目达到预定可本年度实是否达到预项目可行性是否 超募资金投向（含部分变更）诺投资总额总额（1）金额计投入金额＝(2)/(1)使用状态日期现的效益计效益发生重大变化 (2) 承诺投资项目 投资建设第6代 TFT-LCD生产线否（结项）840，折旧成本高，同比增长431%；净利润亏损约18亿元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 9。

并将截至2019年9月30 日剩余募集资金共计人民币27。

公司披露的《关于使用募集资金置换前期已 投入自筹资金的公告》（2016-093号）， 目前积极创新技术，查询募集资金 专户，突破产能瓶颈，公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金 用途进行变更，扣除本次非公开发行股票的发行费用人 民币87。

（二）募集资金使用和结余情况 公司募投项目以前年度累计使用募集资金总额952，582.3598.22%———————— 计 未达到计划进度 或预计收益的情 募投项目相关进度详见注释 况和原因（分具 体项目） 项目可行性发生 前期项目变更情况：2017年度公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更。

科立视项目二期第一条母板玻璃线于2018年攻克各项技术问题实现了量产，000.00 累计变更用途的募集资金总额130，570.05万元，华佳彩注销于上海浦东发展银行股份有限公司莆 田分行开立的账户（账号25210154500000041）；2018年1月17日。

待项目方案明确后再适时使用自有资金继续开展相关项目。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）详见注释 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明详见注释 11 注： 一、第6代TFT-LCD生产线项目 华佳彩项目于2017年7月开始量产并摊提折旧，中小尺寸面板市场整体供大于求。

公司正与各方加强技术交流，996.48元，公司2017-090号公告），出现损坏；2019年，注销于兴业 银行股份有限公司莆田涵江支行开立的账户（账号145020100100220201）， 四、募集资金实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 根据公司第六届董事会第三十二次会议、第三十六次会议及2015年第六次 临时股东大会决议，220.140.1921， 国信证券股份有限公司 关于华映科技（集团）股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，认证该项目未 来前景和实施方案，股权激励， 科立视项目二期计划投入募集资金130。

999，公司根据认购邀请对象的报价情况以及《认购邀请书》 规定的定价原则，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下投 资项目： 项目预计投资总额募集资金投入金额 序号募投项目名称 （人民币万元）（人民币万元） 1投资建设第6代TFT-LCD生产线项目1，剩余募集资金余额3， 三、募集资金存放和管理情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规 范性文件的规定， 2019年，2019年12月5日，570.05万元及后续产生的利息用于永久补充流 动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）（详见公司2019年10月 30日披露的2019-150号公告），000.00840，为优化资源配置，结合科立视自身有利的 条件，从公司募集资金的管理、募集 资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理 性及有效性进行了核查， （本页以下无正文） 7 （本页无正文，剩余募集资金包括公司及负责募投项目实施的控股子公司用于 暂时补充流动资金的募集资金23。

华佳彩亏损主要原因如下： （1）2018年度报告披露前（2019年初），并将截至2019年9月30日剩 余募集资金共计人民币27，专项账户余额情况具体如下： 单位：人民币万元 户名开户行账号初始存放金额期末余额 华映科技（集团）中国建设银行股份有 35050100240609000536840， 2、公司第八届董事会第八次会议、2019年第五次临时股东大会会议审议通过《关于募 集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2017年，公司对该项目进行结项，同意公司将募集资金投资项目结项、终止，329.75万元增长180.38%，2019年度募集资金的实际使用情况见后附“募集 资金使用情况对照表”， 说明 9 超募资金的金 额、用途及使用无 进展情况 募集资金投资项 目实施地点变更见本报告“四、募集资金实际使用情况”之“2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况” 情况 募集资金投资项 目实施方式调整见本报告“四、募集资金实际使用情况”之“2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况” 情况 募集资金投资项 目先期投入及置见本报告“四、募集资金实际使用情况”之“3、募集资金投资项目先期投入及置换情况” 换情况 用闲置募集资金 暂时补充流动资见本报告“四、募集资金实际使用情况”之“4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” 金情况 项目实施出现募 集资金结余的金见本报告“五、变更募集资金投资项目的资金使用情况” 额及原因 尚未使用的募集 资金用途及去向见本报告“四、募集资金实际使用情况”之“6、尚未使用的募集资金用途及去向” 募集资金使用及 披露中存在的问无 题或其他情况 10 附表2：变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的项 变更后项目拟截至期末实截至期末投项目达到预 本年度实际投本年度实是否达到目可行性是 变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金际累计投入资进度（%）定可使用状 入金额现的效益预计效益否发生重大 总额（1）金额(2)(3)=(2)/(1)态日期 变化 （2017年变更）：对科立视增 对科立视增资投资建设 资投资建设触控显示屏材料 触控显示屏材料器件二 器件二期项目（变更）：建设130，因科立视二期项目市场环境发生变化，220.14本年度投入募集资金总额21。

将募投项目由“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触 控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”，000.00 截至2019年12月31日，839.81万元（其中作为设备与材 料采购信用证保证金等尚未使用的余额3，华佳彩产品通过战略性客户认证。

753.201，经股东大会审议通过，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，00027.51 股份有限公司限公司福州湖东支行 中国农业银行股份有 华映科技（集团） 限公司福建省分行营1310010104005354321，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，公司终止使用募集资金实施该项目，2019年计提了7.46亿元的 固定资产减值准备，公司对募集资金的投向和进展情况均如实 履行了披露义务，000.00 器件二期项目 3补充流动资金30，公司正陆续办理销户手续， （2）固定资产投资金额大，000991，3D盖板玻璃行业竞争激烈，募集资金专户余额717.06万元，000，0001.56 股份有限公司限公司福建省分行 华映科技（集团）中国民生银行股份有 698334006130，753.20130，注销于招商银行股份有限公司福建自贸试 验区福州片区分行开立的账户（账号591903581310203）；公司及科立视就上述 募集资金账户与保荐机构、银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止，以前年度 置换情况，剩余募集资金 27，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整 地反映公司披露募集资金的使用情况，经公司股东大会批准，尚未注销的募集资金专户中募集资金余额为人民 币714.67万元，核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券通过与公司主要经营人员、注册会计师等人员交谈，由“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建 重大变化的情况 设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”（详见2017年8月9日，公司 12 决定在评估二期第一条母板玻璃生产线的升级改造方案期间。

相应利息支出较高，作为华映科技（集团） 股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）非公开发行的保荐机构，查阅募集资金2019年度存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度使 用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度。

6、尚未使用的募集资金用途及去向 截至2019年12月31日，本次募集资金总额为人民币 9，导致科立视利润表现不佳，000.0015。

（3）产能爬坡期长：2019年上半年产能利用率较低，公司2017-014号公告。

产品售价 较低，518.60714.67 注：上述募集资金专户初始存放金额991，并于2016年 2 10月、2017年4月与相关银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议、四方 监管协议，218.12840。

并将截至2019年9月30日剩余募集资金共计人民币 27， 截至2019年12月31日。

000.00 已累计投入募集资金总额973，国 信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对华映科技2019 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，000.00130，332.54112，每股面值1元。

加上募集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的 账户所产生的利息收入123。

子 公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）设备与材料采购信用证保证金 等余额3，公司2017-090 号公告），2018年6月基本达到设计产能，公司2016-103号公告；2017年3月2 日，245.17100%见注释见注释见注释否 项目 对科立视增资投 资建设触控显示 是（终止）130，该项目采用的溢流法高铝硅酸盐类盖板玻璃生产技术难度大(包括设备技术、材料工艺选择与设计、专利技术等的难度)、 行业技术壁垒高、科技含量高、技术攻关时间长且需规避行业寡头的专利限制，031.50万元（含银行手 续费）；截至2019年9月30日，制定《华映科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》， 华佳彩第6代TFT-LCD生产线项目计划投入募集资金840， 降低公司财务费用，到位情况业 1 经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字G-019 号”《验资报告》验证。

华佳彩兼具a-si（非晶硅）TFT技术及IGZO（金属氧化物）TFT技术，202.99万元，202.5899.92%不适用不适用不适用否 承诺投资项目小 ——1，518.6046.96 股份有限公司 业部 福建华佳彩有限中国建设银行股份有 35050100240600000594041.15 公司限公司福建省分行 福建华佳彩有限中国建设银行股份有350501636107050000035 09.70 公司限公司莆田涵江支行1 福建华佳彩有限中信银行股份有限公 8111301012700202612026.48 公司司莆田涵江支行 5 福建华佳彩有限中国银行股份有限公 41177283820806.65 公司司涵江支行 福建华佳彩有限中国光大银行股份有 3761018800054172200.50 公司限公司福州分行 招商银行股份有限公 福建华佳彩有限 司福建自贸试验区福59190461501010202.90 公司 州片区分行 福建华佳彩有限中国农业银行股份有 134501010400186250536.48 公司限公司莆田涵江支行 福建华佳彩有限中国民生银行股份有 69841819504.26 公司限公司福州湖东支行 福建华佳彩有限广发银行股份有限公 955088020299330015902.11 公司司福州分行 中国农业银行股份有 福建华佳彩有限 限公司福建省分行营1310010104005358408.40 公司 业部 福建华佳彩有限兴业银行股份有限公 14502010010022020100 公司司莆田涵江支行 合计————991。

422.27元，账户相关信息如下： 保荐 户名开户行账号签署时间 机构 华映科技（集团）中国建设银行股份有限 350501002406090005362016.10 股份有限公司公司福建省分行 华映科技（集团）中国民生银行股份有限 6983340062016.10 股份有限公司公司福州湖东支行 华映科技（集团）中国农业银行股份有限 131001010400535432016.10 股份有限公司公司福建省分行营业部 福建华佳彩有限公中国建设银行股份有限 350501002406000005942016.10 司公司福建省分行 福建华佳彩有限公中国建设银行股份有限 35050163610705000003512016.10 司公司莆田涵江支行 福建华佳彩有限公中信银行股份有限公司 81113010127002026122016.10 司莆田涵江支行 福建华佳彩有限公中国银行股份有限公司 4117728382082016.10 司涵江支行 福建华佳彩有限公中国光大银行股份有限 376101880005417222016.10 司公司福州分行 招商银行股份有限公司 福建华佳彩有限公国信证 福建自贸试验区福州片5919046150101022016.10 司券股份 区分行 有限 福建华佳彩有限公中国农业银行股份有限 13450101040018625公司2016.10 司公司莆田涵江支行 福建华佳彩有限公中国民生银行股份有限 6984181952016.10 司公司福州湖东支行 福建华佳彩有限公广发银行股份有限公司 95508802029933001592016.10 司福州分行 福建华佳彩有限公中国农业银行股份有限 131001010400535842016.10 司公司福建省分行营业部 福建华佳彩有限公上海浦东发展银行股份 252101545000000412017.04 司有限公司莆田分行 福建华佳彩有限公兴业银行股份有限公司 1450201001002202012017.04 司莆田涵江支行 科立视材料科技有中国光大银行股份有限 376401880001166272016.10 限公司公司福州台江支行 科立视材料科技有中国民生银行股份有限 6983757762016.10 限公司公司福州台江支行 科立视材料科技有招商银行股份有限公司 5919035813102032016.10 限公司福建自贸试验区福州片 3 区分行 注：2017年12月28日，839.81 万元永久补充流动资金，000.00 对科立视增资投资建设触控显示屏材料 2181，开展全面评估，认为：华映科技上述募集资 金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《上市公司规范 运作指引》及相关格式指引的规定编制，952股新股， 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506号《关于核准华映科技 （集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准。

平板显示行业 整体经营压力加大，公司及负责募投项目实施的控股子公司用于暂时补 充流动资金的募集资金为2.365亿元，华佳彩的产品售价及对战略性客户的销量不及预期。

华佳彩营业收入7.56亿元，000.006， 6 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司董事会认为，补充流 动资金总额不超过人民币2.5亿元，累计获得利息收入（含投资收益）9，经股东大会审议通过，鉴于该项目已实现正常生产，科立视材料科技有限公司注销于中国光大 银行股份有限公司福州台江支行开立的账户（账号37640188000116627）；2019 年11月27日，结合公司资金情况。

期末募集资金专户余额714.67 万元，220.1421，为提高募集资金使用效率，417.27元，000万元，570.05万元及后续产生的利息永久补充流动资金（具 体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，570.05万元及后续产生的利息用于永久补充 4 流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），999，518.60万元与募集资金净额991，保荐机构认为：华映科技2019年度募集资金的存放与使用符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司 《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，并申请多项专利。

在所有重大方面如实反映了华映科技 2019年度募集资金的实际存放与使用情况，411。

200，332.54112，550.85973，000万元已用于暂时补充流动资金，每股发行价格为10.53元，380，000万元，会议审议通 过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，由“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控显示屏 盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”详见2017年8月9日， 七、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对华映科技编制的关于募集资金2019 年度存放与使用情况的专项报告进行鉴证， 13 ，550.85 报告期内变更用途的募集资金总额130。

短期主要销售非晶硅（a-si）产品， 公司第八届董事会第八次会议及2019年第五次临时股东大会会议审议通过 了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司（含负责 募投项目实施的控股子公司）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，134.5986.26%见注释见注释见注释是 屏材料器件二期 项目 补充流动资金否30，同意公司将募 集资金投资项目结项、终止， 截至2019年9月30日，000.006。

对募集资金进行了专户存储和专项 使用，目前良率正稳步提升，为实现收益最大化，累计使用募集资金总额973，产品承担的固定费用 较高，。

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