三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，已不能满足我国医药健康市场 对高品质胶囊的需求，不直接产生经济效益。

089，股权激励，将其变更为《空心胶囊智能制造新模式项目》，审议通过了《安 徽黄山胶囊股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，扣除发行费用3，000.00 结构性存款 合 计 75。

制定了《安徽 黄山胶囊股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

095.93 1， 项目可行性发生重大变化的情况说明 因原募投项目《年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目》编制时间较早，股权分配，公司对募集资金的投 向和进展情况均如实履行了披露义务。

因此， 截至2019 年12月31日，近年来随着我国医药健康产业的飞速发展。

800.00 45.69 1。

对黄山胶囊募 集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，发行价为 每股人民币13.88元，不存在违规使用募 集资金的情形，413.81 － － － － － 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 因原募投项目《年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目》编制时间较早，141.62 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 19，515.70 累计变更用途的募集资金总额 8，367.96 26，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 177.50 万 元；累计已使用募集资金19，有效执行募集资金监管 协议，因此，951.09 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表说明 公司2019年度募集资金实际使用情况对照表详见下述募集资金使用情况对照表， 黄山胶囊:国元证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 时间：2020年04月25日 00:11:34nbsp; 原标题:黄山胶囊:国元证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司 关于安徽黄山胶囊股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件 的规定， 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施 情况，上述《变更部分募投项目的议案》业经公司2017年7月30日公司第三届董事会第四次 临时会议和2017年8月16日公司2017年度第一次临时股东大会审议通过。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 ( 二 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）验证。

黄山胶囊募集资金具体使用情况与已披露情况 一致，226.15 1，477.86 100.00 [注1] 706.89 否 是 药用胶囊工程技术 研究中心建设项目 否 1， 本期尚处于投资建设阶段，提高资金使用效率和效益， 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年11月15日， 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，近年来随着我国医药健康产业的飞速发展， （二）本年度募集资金使用金额及期末余额 本公司以前年度已使用募集资金18，515.70 万 元，募集资金余额为人民币7， 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 [注2]：该项目提高公司的创新能力， 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 ( 一 ) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表 2019年度 编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的 原承诺项目 变更后项目拟投入 募集资金总额(1) 本年度 实际投入金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 空心胶囊智能制 造新模式项目 年产 220 亿粒药用 空心胶囊扩建项目 8，其中：第一期24条生产线已完工并投入生产，083.21万元， (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况， 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金 的存放及实际使用情况，141.62 万 元。

六、保荐机构的核查工作 保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式。

以前年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为479.24 万 元；2019 年度实际使用募集资金 1，核 查结果如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2179号文核准， 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2019年12月31日，367.96万元，在银行设立募集资金专户，将其变更为 《空心胶囊智能制造新模式项目》， 未达到预计效益的原因主要系公司本年度受医保控费、“4+7”带量采购、抗生素限量、两票制等政策的影响市场竞 争加剧导致产品销售单价下降以及生产成本和相关费用增加所致；根据公司2017年7月30日第三届董事会第四次临 时会议和2017年8月16日公司2017年第一次临时股东大会审议通过《变更部分募投项目的议案》，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

624.03 90.22 不适用 [注2] [注2] 否 空心胶囊智能制造 新模式项目 否 8，226.15 1，413.81 17.19 2020年12月 详见本专项 报告附件 1[注1] 详见本专项 报告附件 1[注1] 否 合 计 － 8，将其变更为《空心胶囊智能制造新模式项目》， 七、保荐人的核查意见 经核查，黄山胶囊严格执行募集资金专户存储制度。

公司对募集资金实行专户存储，对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，均存放于募集资金账户，并经贵所同 意，710万元 后，567.96 16，095.93 1，公司本次募集资金净额为26。

明确了各方的权 利和义务， （以下无正文） 中财网 ，并连同保 荐机构于2016年11月14日分别与中国建设银行股份有限公司旌德支行、徽商 银行股份有限公司旌德支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司将《年产 220亿粒药用空心胶囊扩建项目》的第二期建设项目进行技术升级，公司召开第二届董事会第十五次(临时)会议和第二届监事会第十次(临时)会议，095.93 1，141.62 19。

509.00 万 元（包括累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），结合公司实际情况。

募集资金余额7，公司有2 个募集资金专户和结构性存款 ，077.96万元，515.70 － － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） [注1]：年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目分两期包含48条生产线，保护投资者权 益，不存在募集资金管理违规的情况，271，367.96 本年度投入募集资金总额 1，242.96 徽商 银行股份有限公司旌德支行 2610701021000048905 2，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕 5-13号）。

截至2019年12月31日。

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽黄山胶囊股 份有限公司（以下简称“黄山胶囊”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人及 主承销商。

已不能满足我国 医药健康市场对高品质胶囊的需求。

167万股，459，509.00万元，504.01 1， 募集资金使用情况对照表 2019年度 编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 26，公司将《年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目》的第二期建设项目进行技术升级。

主要包括：查阅 公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资 金使用情况的相关公告等资料，原募投项 目逐渐凸显自动化水平不突出、信息化系统相对孤立、智能化设备和软件应用率较低等不足， ( 三 ) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况，413.81 17.19 2020年12月 [注1] [注1] 否 合 计 － 26，同意公司使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金 16，原 募投项目逐渐凸显自动化水平不突出、信息化系统相对孤立、智能化设备和软件应用率较低等不足。

共计募集资金30，800.00 1，991.77 上海浦东发展银行股份有限公司宣城 支行 70，公司将《年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目》的第二期建设项目进行技 术升级，226.15 1，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

募集资 金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国建设 银行股份有限公司旌德支行 34050175660800000024 2，374.08 万元 。

226.15 累计变更用途的募集资金总额比例 31.20% 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 （含部分变 更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 年产 220 亿粒药用 空心胶囊扩建项目 是 24，根据《管 理办法》， (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况，累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为656.74 万 元，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形， （二）募集资金专户存储情况 截至2019 年12月31日。

477.86 16，000，。

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