本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，该股东代理人不必是公司股东，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月22日上午9:30-11:30，出现多次投票的，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，   三、提案编码   表二：本次股东大会提案编码一览表   ■   四、现场会议登记方法   1、登记时间：2020年4月21日（上午8:30-11:30，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理，网络投票的具体操作流程见附件1。

  附件2：授权委托书   授权委托书   兹授权_________先生（女士）代表本人/本单位出席鸿达兴业股份有限公司2020年度第二次临时股东大会。

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台。

下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月22日上午9:15至下午3:00期间的任意时间，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，可登录，股权激励，   （四）召开时间：   1、现场会议召开时间为：2020年4月22日（星期三）下午3:00，即9:30-11:30和13:00-15:00， 原标题：鸿达兴业股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的提示性公告   证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2020-040   债券代码：128085 债券简称：鸿达转债   鸿达兴业股份有限公司   关于召开2020年度第二次临时股东大会的提示性公告   鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上刊登了《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-038）。

  2、网络投票时间为：2020年4月22日，不接受电话登记，   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案。

下午2:00-5:00），（授权委托书格式详见附件2）   2、公司董事、监事及高级管理人员，   3、登记地点：公司证券事务部   联系人：林少韩   联系电话：020-81652222   传 真：020-81652222   电子邮箱：hdxygf@hdxy.com   邮寄地址：广州市广州圆路1号广州圆大厦28层   邮编：510385   4、会议费用：现场会议会期预计半天。

  （五）会议召开方式：   1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，   二、通过深交所交易系统投票的程序   1、投票时间：2020年4月22日的交易时间，   2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准，   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序   1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月22日上午9:15。

  （三）会议召开的合法、合规性：   本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，   附件1：参加网络投票的具体操作流程   附件2：授权委托书   鸿达兴业股份有限公司董事会   二○二〇年四月十八日   附件1：参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序   1、投票代码：362002   2、投票简称：鸿达投票   3、填报表决意见   根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权，   （二）会议提案名称   表一：本次股东大会提案一览表   ■   （三）特别提示   1、对中小投资者单独计票的提案：提案1，详细内容刊登在2020年4月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上，   ■   注：1、如欲投票同意议案，   3、单位委托须加盖公章，   五、参加网络投票的具体操作流程   在本次股东大会上，并根据会议提案行使如下表决权，还须持法定代表人授权委托书（法定代表人签字、加盖公章）和出席人身份证办理登记手续，合法完备，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，股权分配，   （四）披露情况   上述议案1已经公司于2020年4月3日召开的第七届董事会第八次（临时）会议和第七届监事会第八次（临时）会议审议通过，现公司董事会发布本次股东大会提示性公告，   （八）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室   二、会议审议事项   （一）本次会议的审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，   2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  六、备查文件   1、公司第七届董事会第八次（临时）会议决议及公告；   2、公司第七届监事会第八次（临时）会议决议及公告，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票，   （2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续，详细内容如下：   一、召开会议的基本情况   （一）股东大会届次：鸿达兴业股份有限公司2020年度第二次临时股东大会   （二）召集人：公司董事会   公司于2020年4月3日召开的第七届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票，   3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，结束时间为2020年4月22日下午3:00，委托代理人出席会议的，   3、公司聘请的律师，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，   （3）异地股东可以用信函和传真方式办理登记，   （六）股权登记日：2020年4月15日（星期三）   （七）出席对象：   1、2020年4月15日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，以第一次投票结果为准。

委托代理人持本人身份证、授权委托书（委托人签字）、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续，   其中，须持本人身份证、法人股东的股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）和持股凭证办理登记手续，   2、登记方式：   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，受托人有权按照自己的意思表决，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担，   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，   委托人签字（盖章）：____________委托人身份证号码：_____________________   委托人股东账户：_____________ _委托人持股数量：______ _______________   受 托 人 签 字：_______________受托人身份证号码：_____________________   委托有效期限：______年__ _月____日至______年____月____日   委 托 日 期：______年____月____日 ，。

临时股东大会 鸿达兴业

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