证券代码：000825         证券简称：太钢不锈         公告编号：2020-036

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司八届五次董事会会议通知及会议资料于2020年6月15日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2020年6月20日以通讯表决方式召开。

　　3.董事出席情况

　　应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。

　　4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了下列议案：

　　1、《关于公司终止筹划重大资产重组的议案》。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2020年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2020-037）。

　　2、《关于调整部分子公司董事、监事人员的议案》

　　为进一步加强子公司董事、监事队伍建设，健全和完善法人治理，经公司党委常委会讨论决定，公司董事会对部分子公司董事、监事人选作如下调整：

　　（1）山西太钢不锈钢钢管有限公司

　　提名管守红任董事职务；张志君不再担任董事职务。

　　（2）太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司

　　提名赵鹏伟任董事职务；王洪兴不再担任董事职务。

　　（3）太钢集团财务有限公司

　　提名郭文斌任监事职务；员红星不再担任监事职务。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月二十日

　　证券代码：000825          证券简称：太钢不锈          公告编号：2020-038

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　关于召开终止筹划重大资产重组投资者说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日披露《关于终止筹划重大资产重组的公告》。为了维护投资者利益，加强与投资者沟通和交流，公司决定于2020年6月24日（星期三）下午15：00-17：00 在“路演中”（https://www.roadshowchina.cn）召开关于终止筹划重大资产重组投资者说明会，就终止筹划重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次说明会将采用网络远程方式举行，就公司终止筹划重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　1、会议召开时间：2020年6月24日（星期三）下午15：00-17：00 。

　　2、会议召开地点： 深圳市路演中网络科技有限公司提供的服务平台“路演中”（https://www.roadshowchina.cn）。

　　3、会议召开方式：网络远程方式。

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理、董事会秘书、证券事务代表以及本次重大资产重组独立财务顾问代表等相关人员。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在上述会议召开时间段内登录“路演中”（https://www.roadshowchina.cn）参与终止本次重组的说明会，与公司进行互动交流。

　　2、为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真方式、电邮将需要了解的本次重组终止的相关情况预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者的相关问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系人：张志君女士 周金晓先生

　　联系电话：0351-2137728

　　传真号码：0351-2137729

　　电子邮件： tgbx@tisco.com.cn

　　六、其他事项

　　公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

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