证券代码：688139    证券简称：海尔生物   公告编号：2020-026

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、《公司章程》修改情况

　　2020年6月19日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）召开第一届董事会第十八次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于修改〈青岛海尔生物医疗股份有限公司章程〉的议案》，同意公司根据经营管理的实际情况，股权分配，对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》进行修改，具体内容如下：

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　　以上修改尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、备查文件

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

　　2020年6月20日

　　证券代码：688139    证券简称：海尔生物   公告编号：2020-027

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募

　　集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2020年6月19日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）召开第一届董事会第十八次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司将“海尔生物医疗产业化项目”节余募集资金用于永久补充公司流动资金。本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年7月30日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2019年9月20日《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742号）核准，同意海尔生物公开发行人民币普通股79,267,940股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币1,231,031,108.20元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币1,139,605,413.56元。实际到账金额人民币1,161,576,074.14元，包括尚未划转的发行费用人民币21,970,660.58元。上述募集资金于2019年10月22日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第61433766_J04号验资报告。

　　公司对募集资金采用了专户存储制度，上述募集资金到账后，已全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　公司首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目的基本情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　三、对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2019年12月5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币78,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，授权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　　截至2020年5月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下表所示：

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　　截至2020年5月31日，公司及下属子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币78,000万元。自2020年1月1日至2020年5月31日期间，公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币838万元。

　　四、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

　　公司本次结项的募集资金投资项目为“海尔生物医疗产业化项目”。截至2020年5月31日，除部分待付合同尾款及质保金等之外，“海尔生物医疗产业化项目”已投资完成。该项目募集资金存储及节余情况如下：

　　（一）为实施“海尔生物医疗产业化项目”，以募集资金向青岛海特生物医疗有限公司（“海特生物”）出资的情况

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