ST康美:修订公司章程   时间：2020年06月19日 19:51:15 中财网    
原标题:ST康美:关于修订公司章程的公告

证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2020-058

债券代码：122354 债券简称：15康美债

债券代码：143730 债券简称：18康美01

债券代码：143842 债券简称：18康美04

优先股代码：360006 优先股简称：康美优1



康美药业股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，股权分配，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日召开第八
届董事会2020年度第七次临时会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，
具体情况如下：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2019修订）、《上海证券交易所
股票上市规则》（2019修订）的有关规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》
的条款进行修改。《公司章程》具体修订内容如下：



序号

原章程

修改后

第六十八条

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职
务或不履行职务时，由副董事长(公司有两位
或两位以上副董事长的，由半数以上董事共
同推举的副董事长主持)主持，副董事长不能
履行职务或者不履行职务时，由半数以上董
事共同推举的一名董事主持。


股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履
行职务时，由半数以上董事
共同推举的一名董事主持。


第一百零七条

董事会由9名董事组成，设董事长1人，副
董事长1人。


董事会由9名董事组成，设
董事长1人。


第一百一十二条

董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1
人。董事长和副董事长由董事会以全体董事
的过半数选举产生。


董事会设董事长 1 人，董
事长由董事会以全体董事
的过半数选举产生。


第一百一十四条

公司副董事长协助董事长工作，股权激励，董事长不能
履行职务或者不履行职务的，由副董事长履
行职务；副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举一名董事

董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上
董事共同推举一名董事履
行职务。





履行职务。




该议案尚需股东大会审议通过，修改后的《公司章程》详见公司于同日在《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所
网站披露的《康美药业股份有限公司章程（2020年修订本）》。




特此公告。




康美药业股份有限公司

董事会

二○二○年六月二十日



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