证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2020-059

　　北京神州泰岳软件股份有限公司

　　关于公司副总裁辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”或“神州泰岳”)董事会于 近日收到公司副总裁梁德兴先生递交的书面辞职申请。因公司战略安排，需要工 作调动，辞职后，梁德兴先生将专职担任参股公司中建智能技术有限公司(以下 简称“中建智能”)总经理职务，全面担纲中建智能的经营管理工作，不再担任公 司任何职务。梁德兴先生的辞职申请自递交公司董事会之日起生效，其辞职不会 影响公司相关工作的正常进行。

　　截至目前，梁德兴先生持有公司股票3,200股，股权激励，原定任期为2019年5月27日至 2022年5月27日，股权分配，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。 本公司将在申报离任后按规定办理相关股份锁定事宜。

　　梁德兴先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责，公司董事会对梁德兴先生在职 期间的工作成果和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　北京神州泰岳软件股份有限公司

　　董事会

　　2020 年 6 月 18 日

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