安博通:天风证券关于北京安博通科技股份有限公司新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见   时间：2020年05月26日 17:11:17 中财网    
原标题:安博通:天风证券关于北京安博通科技股份有限公司新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见

天风证券股份有限公司

关于北京安博通科技股份有限公司

新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司

增资以实施募投项目的核查意见



天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为北京安博通
科技股份有限公司（以下简称“安博通”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上
市的保荐机构，股权激励，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《科
创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就安
博通拟新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的
事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年8月16日出具
的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监
许可[2019]1513号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,279.50万股，每股发
行价格为人民币56.88元。公司共募集资金总额为人民币72,777.96万元，扣除总发行
费用人民币5,730.38万元（不含税）后，募集资金净额为67,047.58万元。上述募集资
金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2019]
第27-00006 号《验资报告》。


募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，
公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。


二、募集资金投资项目基本情况

公司在《北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》中披露，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：


单位：万元


序号


项目名称


项目总投资


拟投入募集资
金





1


深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化项目


15,800.00


15,800.00


2


安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目


7,663.00


7,663.00


3


安全应用研发中心与攻防实验室建设项目


6,311.00


6,311.00


合计


29,774.00


29,774.00







三、本次
新增
募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投
项目的情况


（一）
新增
实施主体的具体情况


为了满足项目实施的需要，优化公司资源配置，加快募投项目的实施建设，提
高募集资金的使用效率，公司
募投项目的原实施主体为
北京思普崚技术有限公司，
本次拟增加公司作为募投项目中
“
深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化
项目
”

的实施主体，拟增加武汉思普崚作为
“
安全可视化与态势感知平台研发及产
业化项目
”

的实施主体。除本次新增实施主体的情形外，项目其他内容均不发生变
更。



为确保募集资金使用安全，
武汉思普崚和北京思普崚
将分别开立募集资金存放
专用账户，并在增资完成后与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集
资金专户存储四方监管协议，严格按照《上市公司监管指引第
2
号
——
上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》
、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
以及公司募集资金管理制度等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，
严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务
。



（二）本次新增募投项目实施和增资主体的基本情况


1
、
“
安全应用研发中心与攻防实验室建设项目
”

增资
主体


公司名称：北京思普崚技术有限公司


公司类型：有限责任公司


股东情况：安博通持股
100%


法定代表人：苏长君


注册资本：
增资前
1,000
万元
，
增资后
7,311
万元


成立日期：
2011
年
10
月
26
日


注册地址：北京市海淀区西北旺东路十号院东区
15
号楼
A
座
301


经营范围：技术推广；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售
计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经



批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）


主
要财务数据：
截至
2019
年
12
月
31
日，北京思普崚总资产为
17
,
189.77
万
元，净资产为
14,465.55
万元，
2019
年度营业收入为
13,343.51
万元，净利润为
4,377.91
万元。（以上数据均为经审计数据）


2
、
“
安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目
”

的
增资
主体


公司名称：武汉思普崚技术有限公司


公司类型：有限责任公司


股东情况：安博通持股
100%


法定代表人：钟竹


注册资本：增资前
1,000
万元
，股权激励，
增资后
8,663
万元


成立日期：
2014
年
12
月
22
日


注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道
308
号光谷动力节能环保科技企业
孵化器（加速器）一期
11
栋
3
层
01
室


经营范围：基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；技术开发、技术
转让、技术咨询、技术推广；计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品的销售；
自有房屋租赁。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）


主要财务数据：
截至
2019
年
12
月
31
日，武汉思普崚总资产为
7,545.94
万元，
净资产为
699.57
万元，
2019
年度营业收入为
4,462.52
万元，净利润为
859.95
万
元。（以上数据均为经审计数据）


四、本次新增募投项目实
施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投
项目的影响
本次募集资金投资项目新增实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实
施募投项目，是公司根据实际生产经营需要作出的决定，没有改变募集资金的用途，
不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影
响，也不存在损害其他股东利益的情形。



五、本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投
项目的审议程序


1
、公司第一届董事会第二十
六
次会议以
9
票同意，
0
票反对，
0
票弃权的表决
结果审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》、《关于使用募集资金向全资



子公司增资实施募投项目的议案》。



2
、公司第一届监事会第十
六
次会议以
3
票同意，
0
票反对，
0
票弃权的表决结
果审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》、《关于使用募集资金向全资子
公司增资实施募投项目的议案》。



其中
《
关于新增募投项目实施主体的议案
》
尚需提交公司
2020
年第一次临时
股东大会审议，并提供网络投票表决方式，经股东大会审议通过后方可实施。



六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构天风证券认为：

公司本次新增募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资
实施募投项目已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独
立意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规规定。上述新增募投项目实
施主体及对全资子公司增资是公司根据实际生产经营需要作出的决定，有利于保障
募集资金投资项目的顺利实施，符合公司战略发展需要。公司没有改变募集资金的
用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。


综上，保荐机构天风证券对公司本次新增募集资金投资项目实施主体并使用募
集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项无异议。


（以下无正文）


（此页无正文，系《天风证券股份有限公司关于
北京安博通科技股份有限公司
新增
募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资
以
实施募投项目的核查
意见
》之签字盖章页）











保荐代表人：______________ ______________

徐士锋 郑 旭











天风证券股份有限公司





年
月
日








　 中财网

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除