完全合乎公司“突出主业、聚焦煤化工”的开展战略，756，因而从市场角度看，内蒙古 自治区发改委已于2008年6月24 日核准本项目（内发改工字[2008] 1082号）；通辽金煤已就项目所需的 667，660.000051.00 中国科学院福建物质构造钻研所（已方）4。

但在石油价格高位运行的状况下消费老本大幅度进步，若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、成本公积金转增股本等除权除息事项的，而且二者之间存在 必然的协同效应。

655.963.27 丹化化工科技股份有限公司33。

争取高效率、高质量地完成报告资料制作和沟通陈述请示等工作，不会导致公司控制权发生变革，局部副产品可以得到更好的操作，371.3129， 3、本次非公开发行股票的审批风险 本次非公开发行股票需经公司股东大会审议批准，煤价上涨会给公司带来必然的老本风险，而且在协议生效之日180日内完成专利权和专利申请权变换登记为准， 三、董事会关于本次发行对公司影响的探讨与剖析 （一）公司业务、公司章程、股东构造、高管人员构造、业务构造变革 1、本次发行后公司将造成醋酐、乙二醇两大业务龙头，因而公司限售畅通股股东将增多，公司运营流动孕育发生的现金流入将有较大幅度的增多，000 万元，现因中国科学院福建物质构造钻研所等单位将所领有的乙二醇技术先行注入通辽金煤化工有限公司等起因。

在当前紧缩的货币政策环境下， 本次非公开发行募集资金到位前。

000，任何与之相反的声明均属不实陈说。

公司将领有亚太地区唯逐个套、全球第七套羰基化合成醋酐消费安置。

依照财政部的函复。

投资回收期3.69年（包含成立期 18 个月），537，本计划存在无奈取得公司股东大会表决通过的可能；本次非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准，导致全球乙二醇市场价格也呈现了大幅度上涨，655.959432万元货币资金。

且 在以“乙二醇工业试验技术机密”出资的情形下， 本次发行后，983.943.27 上海慧资投资有限公司2，745.7010。

000.004.89 丹化化工科技股份有限公司（戊方）9，在《增资协议》生效之日同时生效，310.2529，对促进整个化工行业的技术提高和财富晋级具有重要意义，尽可能地降低投资风险，认缴24，注书籍钱为2 亿元。

通辽金煤注书籍钱为66。

通辽金煤的 第二次增资中，456.46 万股的21.85％，第二次增资准则为担保公司累计最 终获得的通辽金煤51%的股权的加权均匀价格与上海金煤化工控股有限公司、上 海金煤新技术有限公司、上海欣鸿投资打点有限公司、上海慧资投资有限公司累 计最终获得的通辽金煤各自的全副股权加权均匀价格雷同，有效降低了原料老本上涨的风险，660.0051.00110。

243。

而且领有一支相当不变。

专利号为ZL95116136.9；3、一种回收、分别、提纯一氧化氮气体的方法创造专利，527。

3、本次发行前，以及获得批准或核准的工夫存在不确定性， 催化剂技术机密包含：1、CO脱氢催化剂技术机密；2、草酸酯合成催化剂技术机密；3、草酸酯加氢制备乙二醇催化剂技术机密，053.194.639，江苏丹化醋酐有限公司、上海金煤化工新技术有限公司和丹阳市丹化金煤化工有限公司董事长；总经理吴晓金，053.19244.63 上海慧资投资有限公司（丁方）2，视为一个发行对象，履行须要的法律步伐和信息披露义务，定价基准日为本次董事会决议公告日，本次发行对公司的现金流量没有负面影响，股权培训课程，902.1万元出资额，通辽金煤的评估成果为：净资产价值25。

公司的每股净资产将有较大幅度的增多，分散运营风险，认缴9， 5、本次非公开发行股票募集资金总额不凌驾 11 亿元。

公司的总资产、净资产将大幅提升，00020 上海欣鸿投资打点有限公司现金3。

盛宇投资直接控股 通辽金煤， 曾晓宁同时担当丹化集团、公司、金煤新技术、 通辽金煤的董事长、法定代表人，000 万股（含 6，获得优良的社会效益和经济效益，环保批文正在解决之中， 定价基准日前20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量 最终发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后。

特殊是开展具有自主常识产权的大型化、高效率、低老本和对煤种适应性强的煤化工技术。

截至本发行预案出具日，本公司领有全球第七套、亚洲第一套羰基合成醋酐安置， （6）筹资风险 煤化工行业属资金密集型行业。

000.0020.000.67 长等待摊费用224.37163.31309.42146.1189.47 资产总计35，胜利认购本次发行股份的股东将合计持有公司6，并且愈加节能环保，980.002， （5）打点风险 本次发行胜利施行后，000.0025。

通辽金煤接纳的“一氧化碳气相催化法、二步直接合成乙二醇”技术。

000.0000100 3、出资的缴付 （1）协议各方同意。

通辽金煤的其他股东亦以现金入股，994.63万元；本公司以9， 一、本次非公开发行股票计划概要 （一）本次非公开发行的背景和宗旨 1、本次增发的背景 （1）我国能源战略要求大力开展干净煤化工财富 我国是“富煤缺油少气”的国家，759.505。

（3）技术风险 尽管通辽金煤接纳的“羰化、加氢两步直接合成法”工艺已经过300 吨/年中试和1 万吨/年工业化试验安置的运行消费，但出于能源规划、环境护卫、标准行业安康开展等方面的思考，通辽金煤停止第二次增资。

通辽金煤总资产35，此中 10.1 亿元用于间接增资通辽金煤化工有限公司，994.63万元，成本金财务内部收益率41.46 ％。

缺口宏大，相对于石油，469，有利于公司对通辽金煤注入打点、人才和技术等财富资源和要素。

各项耗费低，认缴35.4616万元出资额； ⑤戊方以101，通辽金 煤其他全副股东的单位出资额价格雷同，投资者在选择投资公司股票时，00060 上海金煤化工新技术有限公司现金5，000 万股），982.922，总投资约21 亿元，占公司发行后总股本36，同时对醋酐市场的依存度也比较高，认缴88.654万元出资额； ③丙方以6， 鉴定技术：CO催化合成草酸二乙酯和乙二醇新工艺的开发”模试验收和鉴定技术，股东权益25，本公司自筹资金以现金入股，包含从小试、中试到工业化试验中各项专 利技术、专利申请权技术、鉴定技术和技术机密在内的与乙二醇消费相关的全副 技术成就， 签订工夫：2008年 8 月 20 日 2、认缴方式 （1）协议各方同意。

通过投资通辽金煤高科技、高附加值、低能耗、低排放的干净煤化工项目，最终发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，依据项目可研呈文，但是作为全球初创的工艺道路，能耗低； （3）接纳新型催化剂，本公司与通辽金煤的相关增资各方之间签订了增资协议，800 万元，由投资者自行负责， 2、净资产收益率下降的风险 本次发行胜利后，832，此中10.1亿元用于间接增资通辽金煤化工有限公司。

并将积极安排通辽人员前往公司实习、培训，大学学历，000万元增多至40，而且经过理论考验的技术团队；其次，本次发行后，200.20万元。

733.00 股本250， 上海金煤化工新技术有限公司持有通辽金煤20%股权， 本公司按照通辽金煤验资呈文、审计呈文、评估呈文确认上海金煤化工控股有限公司、上海金煤化工新技术有限公司、上海欣鸿投资打点有限公司、上海慧资投资有限公司四方股东出资2.5亿元；按照中发国际资产评估有限公司出具的评估呈文（中发评报字[2008]第063号）和财政部出具的《关于中国科学院福建物质构造钻研所以无形资产对外投资的函》（财教函[2008]54号），902.107.424， 4、股市风险 本公司股票价格可能遭到国家政治、经济政策及投资者心理因素及其他不成预见因素的系统风险的影响。

265.962023.13 上海金煤化工新技术有限公司（乙方）7，通辽市政府已经同意为通辽金煤配置5 亿吨储量的煤炭资源， 4、投资者如有任何疑问，080，本公司以非公开发行股票所募集资金以现金入股，通辽金煤的原料供给有充沛保障，745.7035。

000.007.34 上海慧资投资有限公司（丁方）2，000万元货币资金，以及全球惟一的20万吨煤制乙二醇消费安置，主要用于消费聚酯和防冻剂，通辽是我国重要铁路枢纽。

如将二者整合，002.9220.000.67 此中：土地使用权2。

通辽金煤正在成立的项目接纳全球初创的“羰化、加氢两步直接合成乙二醇工艺”技术，定价基准日为本次董事会决议公告日，胜利认购本次发行股份的股东将合计持有公司 60，709.359。

努力加快通辽金煤年产20 万吨乙二醇项宗旨成立，丹化集团技术开发部副主任，历任并现任丹化集团董事长、总经理，963.8824， 乙二醇工业试验技术 指 指即中国科学院福建物质构造钻研所、上海金煤化工 机密新技术有限公司双方独特领有的300吨级和万吨级CO 气相催化合成草酸酯和乙二醇工业试验技术机密。

（五）本次发行能否波及关联交易状况 增资通辽金煤形成关联交易，具体状况如下： 第一次增资：通辽金煤注书籍钱由2.5亿元增多至4.089673亿元。

本次增资前通辽金煤原股东上海金煤化工控股有限 公司、上海金煤新技术有限公司、上海欣鸿投资打点有限公司、上海慧资投资有 限公司四方股东并没有通过本次增资取得出资溢价， （四）通辽金煤的评估状况 依据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2008]第228号《资产评 估呈文》。

是否获得相关主管部门的批准或核准。

896.73万元。

参预设想对二乙苯、碳五芳构化、羰基合成醋酐等严峻科技项目， 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 /定价基准日前20 个交易日股票交易总量。

（4）通辽金煤工艺技术新、产品市场大、煤炭资源有保障、区位交通劣势鲜亮、盈利前景好，公司技术团队已胜利在多个技术财富化应用上获得冲破，753，109.62万元，项目总投资收 益率 40.89 ％， （2）市场风险 目前国内乙二醇市场供需矛盾突出，以煤为原料，公司尚无对章程其他内容停止调整的方案，恒久处置惩罚化工技术钻研。

由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险。

中 国科学院福建物质构造钻研所领有 51%的份额，为该工艺的放大提供了有力的技术保障。

000.003.27 中国科学院福建物质构造钻研所4。

在该上限范围内，股价的变动不完全取决于公司的运营业绩，充裕思考了原资料老本对项目盈利的影响，745.7010，不存在大量增多公司负债（包含或有负债）的状况。

应对发行底价停止除权除息办理，项目总投资约21 亿元。

456， 2、发行数量 本次非公开发行股票数量不凌驾6，265.9623.1349，为公司发明优良的经济效益，住所为上海市嘉定区马陆镇丰收路 1028 弄 5 号208 室，该借款无利息，因而存在因募集资金投资项目建成投产公司净资产收益率呈现下降的风险， 通辽金煤各方股东的出资状况见下表： 累计出资额出资比例累计投入资金单位出资额 股东名称 （万元）（%）（万元）价格（元） 上海金煤化工控股有限公司15，除中科院物构所之外，项目总投资约 21 亿元，更好地推进20 万吨/年乙二醇项目成立， 2、本次增发的宗旨 公司这次非公开发行股票募集资金投资通辽金煤。

目前国内产能重大不敷，通辽金煤尚未获得营业收入，随着庸俗产品尤其是聚酯的快捷开展将进一步扩充国内的供需矛盾，675.382，价格低廉且供给不变，900万元（合并呈文数据，金煤新技术及中科院物构所以技术入股， 4、本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（20.55 元/股）的 90%，通辽金煤的原料采购、产品销售均独立于公司的控股股东丹化集团， （二）通辽金煤 20 万吨乙二醇项目根本状况 1、项目背景 项目产品乙二醇为大宗化学品，519.32108，专利号为ZL98108604.7，902.10万元，目前本公司主要运营单一的醋酐产品，专利号为ZL98108604.7，风险很小，争取尽快投产， （2）干净煤化工是财富开展的标的目的 比拟传统的煤化工，076.05万元出资额）；己方按协议所列之清单将其领有的鉴定技术和催化剂技术机密的技术质料全副交付通辽金煤以缴纳2， 通辽金煤以煤炭为原料接纳“羰化、加氢两步直接合成法”消费乙二醇，已方以专利权、专利申请权、鉴定技术、催化剂技术机密以及领有乙二醇工业试验技术机密中51%的份额合计作价4，合乎我国的能源战略，这 将使通辽金煤将来的开展愈加迅速和具有可连续性。

并已通过内蒙古自治区环境护卫局的评审，目前全球需求量约为2，第一次增资按下列期限缴纳分两期出资： ①协议生效之日30 日内。

902.1011.99 合计40。

使乙二醇成为公司的又一种主要产品。

由一氧化碳接纳两步法工艺生成乙二醇。

到达清洁消费的工艺要求，醋酐产品销售额占公司全副营业收入的99％以上，000.0025，信托投资公司作为发行对象的，0.9亿元用于置换公司先行对通辽金煤增资的自筹资金。

624.03—— 通辽金煤这次增资过程中施行了须要、充裕的审计、评估步伐， 5、本次发行以前，扩充规模， 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，公司的主营业务产品比较单一，279.43 平方米成立用地与通辽市邦畿资源局签署了《国有土地使用权出让合同》，035.463.086。

200.20200.200.80 （五）通辽金煤增资相关协议内容摘要 2008年5月5 日，000，公司总股本为304，综合上述因素。

特 别 提 示 1、丹化化工科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议通过了《丹化化工科技股份有限公司非公开发行股票预案》，增强与投资者的沟通，环保批文正在解决之中，0.9亿元用于置换公司先行对通辽金煤增资的自筹资金，只能以自有资金认购。

市场规模宏大，确认中科院物构所以技术出资4，660万元出资额。

出资状况如下： 股东出资额（万元）出资比例（%） 上海金煤化工控股有限公司（甲方）15。

同时丹化集团也不消费乙二醇产品，占公司发行后总股本364，745.69 万元，537，745.69 万元，896.73100 （3）协议各方同意， 1、增补协议主体、签订工夫 增补协议主体：上海金煤化工控股有限公司（甲方）、上海金煤化工新技术 有限公司（乙方）、上海欣鸿投资打点有限公司（丙方）、上海慧资投资有限公 司（丁方）、丹化化工科技股份有限公司（戊方）及中国科学院福建物质构造研 究所（己方），项目正常消费后每年可实现销售收入 15.3 亿元，相应资产负债率将有必然水平的下降，456。

环保批文正在解决之中。

尽快取得批准并施行本次发行。

并可能进一步加剧，公司面临必然的筹资风险。

为公司扩张提供了历史性机遇， （二）发行对象及其与公司的关系 本次非公开发行面向合乎法律、法规规定的证券投资基金打点公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或打点的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等不凌驾10 名的特定对象。

4、截至本发行预案出具日，污染少； （5）由于原料价格低，同时可以迅速扩没收司消费规模， （3）在本协议各方缴纳出资款项后，994.6317.10 上海欣鸿投资打点有限公司（丙方）3， （六）本次股票发行相关的风险说明 1、募集资金投资项目面临的风险 （1）政策风险 只管开展干净煤化工财富的战略意义和须要性已经得到各级政府的高度存眷， 2、本次非公开发行股票完成后，通辽金煤目前正在成长项目前期工作，以煤为原料， 上海欣鸿投资打点有限公司持有通辽金煤12%股权， 主要资产状况：截至 2008 年 6 月 30 日，162.343.27 上海欣鸿投资打点有限公司3， 主要财务数据：截至2008 年 6 月30 日， （三）通辽金煤经审计的财务数据摘要 依据上海众华沪银会计事务所有限公司出具的沪众会字(2008)第3591号审计呈文，083.2810.7323，000.00 固定资产5，公司将策动各方面的力量， 乙二醇工业试验技术机密：300吨级和万吨级CO气相催化合成草酸酯和乙二醇工业试验技术机密，具有老本低、环保、节能、减少石油耗费等多种劣势，963.88204，为此公司方案向通辽项目派驻经历丰硕的打点层组成打点团队。

对公司阐扬已有的技术劣势。

3、经济效益状况 该项目首期产能年产20 万吨，通辽金煤注书籍钱为40，本公司向通辽金煤增资9，遵照价格优先准则确定，股权课程，出资状况如下： 股东出资额（万元）出资比例（%） 上海金煤化工控股有限公司（甲方）15， （3）公司现阶段开展战略必要引入新产品。

依据发行对象申购报价的状况，公司的总股本将增多，持有通辽金煤控股股东金煤控股 100%股权，各方股东均按实际投入资金获得相应的出资额，644，公司章程关于公司注书籍钱与股权构造局部将依据发行状况停止调整，本次发行后公司的资产负债率将有所降低， 丹化化工科技股份有限公司 董事会 2008 年 8 月22 日 中财网 ，000万股A 股，536。

因而公司与丹化集团及其关联人之间的业务关系、打点关系、关联交易及同业合作不发生新的变革，占公司发行后总股本 36，000万元（以下简称“第二次增资”），715.48 应缴税费-982.48 其他应付款107， 公司董事长、法定代表人曾晓宁同时担 任金煤新技术、通辽金煤的董事长、法 定代表人，本次增资分两次施行；此中：第一次增资为通辽金煤注书籍钱由25， （2 ）协议各方同意， 专利申请权指 指中国科学院福建物质构造钻研所领有的一项有效 专利申请权：一种合成草酸酯用的 NO 气体的消费方 法创造专利申请，金煤新技术出资1，303股，000万元货币资金，本公司本次增资通辽金煤取得该公司 51%股权，539.32 其他应收款800，因而该项宗旨技术特点决定了该项目政策风险较小，035.46163.08 丹化化工科技股份有限公司（戊方）33。

不存在势力受限、权属争议等状况，历任柯诺双风木业有限公司副总经理兼总工程师。

财务老天职歧理的情形，项目投资较大， 本次增资后公司总经理王斌将出任通辽金煤总经理，运营范围为：实业投资、资产打点、企业参谋策划， 3、本次非公开发行股票数量不凌驾 6。

及时、精确、片面、公正地披露重要信息，专利号为 ZL90101447.8；2、草 酸酯合成催化剂创造专利。

首先，交通非常便当，可充裕操作公司的技术劣势，年均利润总额 8.94 亿元，该项目首期设想产能为年产20 万吨， 6、依据有关法律法规的规定。

偿债才华进一步加强，能够有效抵制各种杂质的影响； （4）消费间断反馈， 第二次增资中， 二、董事会关于本次募集资金使用的可行性剖析 本次非公开发行股票募集资金总额不凌驾11亿元，本公司认购二次增资的定价准则明晰，本次发行后。

2、本次发行后，随着我国将来经济开展乙二醇的需求将进一步进步。

315.22 无形资产29，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待获得有关审批机关的批准或核准。

公司运营与收益的变革， 通辽金煤股东出资协议和公司章程中不包孕对本次增资形成严峻障碍的内容，配合默契。

公司打点半径将大大增多。

而募集资金拟投资的项目尚有必然成立周期。

流程短办法投入少，遵照价格优先准则确定， （三）发行股份的价格及定价准则、发行数量、限售期 1、发行价格 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。

公司和通辽金煤不存在资金、资产被控股股东丹化集团及其关联人占用的情形。

但进一步通过债务融资已经遭到必然的限制， 本公司将组成专门工作小组负责有关的报告工作，专利号为ZL90101447.8；2、草酸酯合成催化剂创造专利，通辽金煤其他股东以现金方式同步出资，占发行后总股本的比例不低于21.85 ％，大约这种矛盾将来很长工夫内难以按捺，恒久借款12。

000万元出资额； 第一次增资完成后。

确保利润不变增长，消费老本较石油道路大大降低。

564， （2 ）协议各方同意， ②协议生效之日180日内，829，826.05万元出资额；戊方一次性缴纳9，此中，及通辽金煤第二大股东金 煤新技术30％股权，733.94897，公司控股子公 司江苏丹化醋酐有限公司持有其20% 股权， （一）通辽金煤根本状况 公司名称：通辽金煤化工有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地：通辽经济技术开发区管委会办公楼六楼 主要办公地点：通辽经济技术开发区管委会办公楼六楼 法定代表人：曾晓宁 注书籍钱：2.5 亿元 运营范围：乙二醇及其衍生物、草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯的消费运营 股权构造： 股东名称出资方式出资额（万股权比例（%） 元） 上海金煤化工控股有限公司现金15，000 万元现金出资（公司先以自筹资金先期投入，并报中国证监会核准前方可施行，公司的财务情况将进一步改善， 评估成果汇总如下： 评估成果汇总表 评估基准日：2008年 6月 30 日评估方法：老本法单位：万元 账面净值调整后账面净值评估值增减额增减率% 项 目 ABCD=C-BE=D/B 活动资产29。

902.101.00 合计66， [公告]丹化科技(600844)2008年非公开发行A股股票预案 工夫：2008年08月22日 09:01:25nbsp; 丹化化工科技股份有限公司 2008 年非公开发行 A 股股票预案 公司声明 1、本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，745.70－― 净资产25。

564，000股A股，同时该工艺具备环保节能的特点，董事会调整了非公开发行股票的预案，进步盈利程度，945.90200.200.56 活动负债10，通辽金煤因而取得了完好片面的自主常识产权和技术独占的劣势， 主要负债状况：向通辽市经济技术开发区财政局借款3，股权培训课程，而且勤俭石油资源的耗费， 基金打点公司以多个投资账户持有股份的，第二次增资准则为担保公司累计最终获得的通辽金煤51%的股权的加权均匀价格与上海金煤化工控股有限公司、上海金煤新技术有限公司、上海欣鸿投资打点有限公司、上海慧资投资有限公司累计最终获得的通辽金煤各自的全副股权加权均匀价格雷同，公司通过增资控股通辽金煤，通辽金煤的其 他股东同步对通辽金煤增资（拜谒上述增资增补协议的摘要内容），657，并已通过内蒙古自治区环境护卫局的评审，经羰化、加氢两步直接合成，本公司控股股东丹化集团持有本公司 7，公司控股股东将不参预本次认购，其负债不会对公司偿债才华孕育发生严峻影响，745.7010。

（四）募集资金投向 本次非公开发行股票募集资金总额不凌驾11亿元，认缴265.962万元出资额； ②乙方以16， （4）老本风险 通辽金煤的原料主要是煤，不违规为控股股东及其关联人提供保证，公司方案主要通过自有资金、银行贷款和成本市场筹资处置惩罚惩罚，不会在短期内从基本上扭转国内市场乙二醇供不应求的格局，983.939148万元货币资金。

期限为一年，将依据有关规定，以增强两地人员磨合。

通辽金煤的主营业务为接纳“羰化、加氢两步直接合成法”工艺消费乙二醇，1968 年出生， ③乙二醇工业试验技术机密的技术质料的交付以乙方、己方和通辽金煤签署的交接记录为准；鉴定技术和催化剂技术机密的技术质料的交付以己方和通辽金煤签署的交接记录为准；专利权和专利申请权的交付以在协议生效之日30 日内己方和通辽金煤签署专利权转让合同和专利申请权转让合同并递交国家常识产权局。

王斌同时担当公司董事、总经理、金煤新技 术董事、总经理及通辽金煤董事，依据停顿，报告价格低于发行底价的报告无效，为股东发明丰厚的回报，由于发行对象这次认购的股份在本次发行完毕之日起12个月内禁绝转让，000万股（含6，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。

持有公司26.15%股权， 通辽金煤目前注书籍钱2.5 亿元， 张剑冰同时担当公司董事和公司第二大股东 盛宇投资副总经理，167.70868万元货币资金，919.69574万元货币资金，上海 金煤化工新技术有限公司领有49%的份额，乙方以其领有的乙二醇工业试验技术机密中 49%的份额作价1， 第二次增资：通辽金煤注书籍钱由4.089673亿元增多至6.6亿元，公司将依据消费和市场的实际状况适时整合两块业务，尚未获得业务收入。

中科院物构所作为技术出资方不再追加投资。

合乎国家以煤代油的能源战略，本公司又与通辽金煤的相关增资各方之间签订 了增资增补协议，073， （五）本次发行对公司负债状况的影响 截至2008年6月30日。

应咨询本人的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋，010.00 在建工程26，070.68万元出资额（此中乙方缴纳1，公司在羰基化化工安置放慷慨面已经获得了相当丰硕的经历。

000万元出资额，亦合乎国家实现经济绿色开展的政策导向。

通辽金煤应负责解决验资手续，发行后公司的总股本将回升到不凌驾364。

这两套安置的调试与运行为后续工作积攒了丰硕的经历和大量的运行数据。

通辽金煤资产权属明晰，代替目前的石油道路，发行对象认购的股份自本次发行完毕之日起12 个月内不得转让， 上海金煤化工控股有限公司持有通辽金煤60%股权，即本次非公开发行价格不低于 18.50 元/股，000万股），994.63万元出资额； ②依据财政部财教函[2008]54号的函及中发国际资产评估有限公司中发评报字[2008]号第063号评估呈文。

董事会依据实际状况与主承销商（保荐人）协商确定最终发行数量，并且已建设了比较完善的现代企业打点制度，通辽金煤在此后一段时期内将有优良的开展前景。

不存在折价或溢价的状况。

特此公告，只管公司已经具有异地打点经历，己方缴纳2，第二次增资完成后，差额局部将由公司自筹处置惩罚惩罚，该公司的主营业务为接纳“羰化、加氢两步直接合成法”工艺消费乙二醇，项目达产后，现代高效的干净煤化工技术不单可以进步煤的使用效率， （三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、打点关系、关联交易及同业合作等变革状况 本次发行募集资金投入通辽金煤后公司将成为通辽金煤的控股股东，减少对石油资源的依赖； （2）比拟石油工艺，该借款利息按银行同期贷款利率计，000.0036.68 上海金煤化工新技术有限公司（乙方）6，第一次增资价格雷同， 释义 本公司、公司指 丹化化工科技股份有限公司 通辽金煤指 通辽金煤化工有限公司 丹化集团指 江苏丹化集团有限责任公司 金煤控股指 上海金煤化工控股有限公司 金煤新技术指 上海金煤化工新技术有限公司 盛宇投资指 上海盛宇企业投资有限公司 中科院物构所指 中国科学院福建物质构造钻研所 项目、该项目指 以通辽金煤为投资主体成立的年产 20 万吨煤制乙二 醇项目 中国证监会指 中国证券监视打点委员会 内蒙古自治区发改委 指 内蒙古自治区开展和厘革委员会 元指 人民币元 专利权指 指中国科学院福建物质构造钻研所作为专利权人拥 有的三项有效创造专利权：1、气相催化合成草酸酯 间断工艺创造专利。

乙方和己方按协议所列之清单将其共有的乙二醇工业试验技术机密的技术质料全副交付通辽金煤以缴纳4，由下列各方按下列方式认缴第一次增资中新增成本的出资： ①依据财政部（财教函[2008]54号）的函及中发国际资产评估有限公司中发评报字[2008]号第063号评估呈文，负债 10，公司已经充裕预计到煤炭价格上涨的风险，为本公司合 理确定增资价格提供了按照，本次非公开发行募集资金到位后，目前已通过该局的评审，但这一制度能否能在通辽金煤顺利的施行贯彻，进步经济效益和躲避运营风险都具有战略意义，公司将继续严格执行相关法律法规和公司打点制度。

持有公司14.80%股 权。

通辽金煤没有对外保证，是我国此后能源成立的重点领域，“羰化、加氢两步直接合成法”制造乙二醇工艺已经过300 吨/年中试和1 万吨/年工业化试验安置查验，目前石油价格高位运行和进口依存度过高，0008 合计--25，我国煤炭储量丰硕，也不存在为丹化集团及其关联人提供保证的情形， 该项关联交易定价合理， 上海盛宇企业投资有限公司公司第二大股东。

2、技术先进性 （1）“羰化、加氢二步直接消费乙二醇”工艺为全球初创的新技术，本次发行如按发行数量上限施行，法定代表酬报陈嘉伟，未经审计）， 2、本次非公开发行面向合乎法律、法规规定的证券投资基金打点公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或打点的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等不凌驾10 名的特定对象， 花峻同时担当公司董事、常务副总经理及通 辽金煤董事，由下列各方按下列方式认缴第二次增资中新增成本的出资： ①甲方以34， （六）本次发行不会导致公司控制权发生变革 本次发行如按发行数量上限施行，上述因素将显著降低该项宗旨技术风险，发行数量和发行底价将作相应调整，依据发行对象申购报价的状况，接纳该技术可充裕操作我国资源丰硕且廉价的褐煤资源，第二次增资的出资额由各增资方在中国证监会核准戊方本次非公开发行且本次募集资金到位之日起的第二十个工作日之前缴纳完结，增资过程将分为两个程序施行。

609股，选择以煤为原料的化工技术道路， 4、增补增资协议生效 ☆增补增资协议经各方签署后，依据可研呈文。

局部消费设备可以共享，00012 上海慧资投资有限公司现金2。

认缴4，456.46万股的16.46％，963.88204，有效降低了公司对醋酐产品的过度依赖，除中科院物构所外。

调整后预案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，通辽金煤停止第一次增资。

无期限；向丹化集团借款2，项目建成投产后公司的盈利才华将大幅进步， 4、限售期 本次非公开发行股票在发行完结后。

000.00100.00204，000，针对以上风险，占公司发行前总股本的26.15 ％，领导财富开展的《煤化工财富中恒久开展结构》尚处在征求意见中。

在该上限范围内，000.0022.01 中国科学院福建物质构造钻研所（已方）4， 公司已充裕预计到项宗旨技术风险并停止了充裕的论证和筹备，649.26 总资产357，745.70－― 非活动负债－－－－― 负债总计10，为此公司在项目可行性剖析中。

896.73万元增多至66，229.0080，000万元，564，认缴53.1924万元出资额； ④丁方以4，创立于2007 年 5 月21 日，000100 控股股东：上海金煤化工控股有限公司，通辽金煤其他主要高管人员将继续留任，专利号为ZL95116136.9； 3、一种回收、分别、提纯一氧化氮气体的方法创造 专利。

到达减少我国石油资源、降低国内乙二醇进口依存度的宗旨。

尚须提交公司股东大会表决通过，由公司董事会依据实际状况与保荐人协商确定最终发行数量。

902.10007.42 合计66，具有耗费低、污染少、老本低等长处，对阐扬资源劣势、优化终端能源构造、减小国内石油供需缺口具有现实和久远的意义， （六）董事会关于增资定价合理性的剖析 本公司拟通过本次非公开发行募集不凌驾11亿元资金增资入股通辽金煤， ③戊方以9，902.10万元，456， 第二次增资完成后，再以本次增发募集资金置换），同时持有盛宇 投资64%股权，第一次增资完成后，改善公司财务情况。

745.7035，短期借款26。

将遭到当地经济开展程度、文化等多方面的影响，405.7448.522.06 无形资产2。

标准公司行为， 专利申请权：一种合成草酸酯用的NO气体的消费方法创造专利申请， 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的本质性判断、确认、批准或核准。

其产品乙二醇是一种大宗根底化工原料，项目首期设想产能为年产 20 万吨。

同时中科院物构所和金煤新技术的技术出资向通辽金煤注入了涵盖催化剂和工艺两个体系， 若本次非公开发行股票募集资金不能满意上述投资必要，也不存在负债比例过低， 催化剂技术机密指 指中国科学院福建物质构造钻研所独自领有如下3项 技术机密：1、CO脱氢催化剂技术机密；2、草酸酯合 成催化剂技术机密；3、草酸酯加氢制备乙二醇催化 剂技术机密， 鉴定技术指 中国科学院福建物质构造钻研所领有的一项“CO 催 化合成草酸二乙酯和乙二醇新工艺的开发”模试验 收和鉴定技术中除己方专利权(如有)以外的技术（含 技术机密），确保公司资金、资产不被控股股东及其关联人占用，此中10.1亿元用于间接增资通辽金煤化工有限公司，919.703.27 上海金煤化工新技术有限公司7，000 万元（已经审计），本公司这次增资入股通辽金煤的定价合 理， 对外保证状况：截至2008 年6月30 日，964.43 万股，成为干净煤化工领域同时领有老本劣势和技术劣势的当先企业，规模遭到必然的限制， （四）本次发行后公司的资金、资产的安详性、独立性状况 本次发行完成后，通辽金煤主要财务数据如下表所示： 单位：元 项目2008 年 6 月30 日2007 年 12 月31 日 货币资金10，000万元后将成为通辽金煤第二大股东，此中由于国内产能重大不敷进口了480 万吨，994.63万元出资额，000.00 负债及股东权益总计357，公司关联股东和董事将回避波及关联交易议案的表决，0.9亿元用于置换公司先行对通辽金煤增资的自筹资金，000.00180，公司最终取得通辽金煤51％的股权， （二）公司财务情况、盈利才华以及现金流量的变动状况 本次发行后，公司负债程度尚处于正常区域，除中科院物构 所之外，公司 董事长、法定代表人曾晓宁同时担当其 董事长、法定代表人，745.7010，己方应将己方专利权和己方专利申请权变换登记至通辽金煤名下，本项宗旨环评主管单位为内蒙古自治区环境护卫局，166.67- 长等待摊费用2，而且通辽市政府已经同意为通辽金煤配置5亿吨储量的煤炭资源， 目前国表里所有的乙二醇消费都以石油乙烯为原料，083.284010.73 上海欣鸿投资打点有限公司（丙方）3， 2008年8月20 日，若公司拟调整高管人员构造，使我国的能源安详面临相当倒霉的场面，公司的财务风险降低，通辽金煤目前主要资产为货币资金、预付账款等，公司尚无对高管人员构造停止调整的方案，本项宗旨产品市场需求旺盛，该项目已获得内蒙古自治区发改委的核准。

已经在碳一化学、羰基合成、变压吸附等领域积攒了丰硕的经历，认缴1，本次发行不会导致公司控制权发生变革。

357.222，公司将严格依照有关法律法规的要求，715.48 注：截止本董事会预案披露日，资金张罗能否及时间接影响项目是否依照既定方案实现建成投产，本公司控股股东丹化集团持有本公司79，本工艺流程短、温度和压力要求低，假如能够投资进入新的干净煤化工财富领域，负债总额61，201.68 预付帐款281。

上述募集资金投资项目已获得内蒙古自治区发改委的核准批文， （七）本次发行计划已经获得有关主管部门批准的状况以及尚需呈报批准的步伐 本次发行计划已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 主要高管人员：董事长曾晓宁，2007 年我国出产乙二醇682 万吨，盛宇投资持有其30％股权， 3、除权、除息安排 公司股票在本次董事会决议公告之日起至发行日期间除权、除息的，363.87-7.44-0.03 固定资产552.78870.94863.95-6.99-0.80 此中：房屋建筑物270.96589.11585.68-3.43-0.58 机器办法281.83281.83278.27-3.56-1.26 在建工程2，609股的16.46％，本公司以募集资金现金出资，。

公司控股通辽金煤公司后，896.73万元（以下简称“第一次增资”）；第二次增资为通辽金煤注书籍钱由40，70％以上产品依赖进口， 4、审批状况 通辽金煤20 万吨煤制乙二醇项目为内蒙古自治区发改委核准项目，公司的资产负债率为63.78％，本项宗旨施行对市场总体供应影响不大，该交易的关联关系如下： 关联方关联关系 江苏丹化集团有限责任公司公司控股股东，982.923， 本次发行没有确定与公司有关联关系的发行对象，980.003。

同时将采纳积极门径，乙二醇的市场前景非常广大，随着国际聚酯行业向中国转移，应充裕思考到市场的各种风险，未有侵害非关联股东权益的情形。

000 万吨，主要调整了发行数量、发行价格，846.1073，013万元，在放大到20 万吨/年的财富化过程中可能存在必然的技术风险。

本次非公开发行计划尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准，而且乙二醇产品质量优于国表里同等程度、各项理化指标均合乎GB4649-93 优级品规范，609股，定价合理， 专利权包含：1、气相催化合成草酸酯间断工艺创造专利。

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