证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-91 国药集团一致药业股份有限公司 第七届董事会2016年第二次临时会议决议公告 本公司及董事担保信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会 2016 年第二次临时会议通知于2016年12月6日以书面通知和电子邮件的模式发出， 于2016年12月9日以现场表决和通讯表决相联结的方式召开。本次会议应参会 董事9人，股权专家，实际参会董事9人。会议招集、召开和表决步伐合乎《中华人民共和 国公司法》、《国药集团一致药业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于就坪山基地运营性资产交割事宜向上海现代制药股份有限公司出具答允函的议案》 就本公司资产发售、发行股份及支付现金购置资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“严峻资产重组”），本公司已与上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”）停止了拟发售资产国药集团一致药业（坪山）医药研发制造基地成立项目（以下简称“坪山基地”）运营性资产的交割并签署了《资产交割确认书》，依据该确认书，本公司后续尚需解决坪山基地项下相关土地的过户手续，为此，本公司拟向现代制药出具关于坪山基地相关土地过户的答允函，具体内容为： 1、依据现行法律法规的相关规定，国药一致将在2017年6月30日前将当 前“深房地字第6000617863号”的土地（坐落于坪山新区坑梓街道生物医药基地 兰竹东路北侧）过户至现代制药名下。 2、于答允函签署之日起2个工作日内，向现代制药支付7,525.92万元的保 证金，用于保证上述过户事项的完成。在上述过户事项解决完结之日起5个工作 日内，现代制药将担保金加算同期活期银行存款利率计算的利息退还至本公司账户。 本公司将积极解决上述过户事项，若因本公司单方面起因，导致上述过户事项无奈完成，股权专家，本公司将承当发行股份购置资产协议项下相应的责任。 依据《上市公司严峻资产重组打点法子》等规定，合伙人协议，答允函波及的担保金支付不形成对严峻资产重组计划的严峻调整。 表决成果：3票同意；0票反对；0票弃权。关联董事李智明、魏玉林、姜 修昌、马万军、崔CiC`、林兆雄回避了表决。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司 董事会 二零一六年十二月十三日

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